Triệt phá đường dây buôn lậu xuyên biên giới qua cửa khẩu Bắc Luân 2

Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra, đối chiếu hàng hóa chứa trong các xe container.

Ngày 7/10, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã đấu tranh, triệt phá thành công đường dây buôn lậu lợi dụng hoạt động nhập khẩu hàng gia công tại Cửa khẩu Bắc Luân 2 (TP Móng Cái), ra quyết định khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự 9 đối tượng liên quan, trong đó có 3 đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc.

Trước đó, ngày 29/9, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Quảng Ninh) tiến hành kiểm tra, phát hiện và tạm giữ 28 xe sơ-mi rơ-mooc kéo container tại khu vực Cửa khẩu Bắc Luân 2.

Các container này đứng tên 75 doanh nghiệp với 176 tờ khai nhập khẩu, đều đã hoàn tất thủ tục thông quan.

Số hàng được vận chuyển từ Móng Cái về khu trung chuyển tại xã An Khánh (TP Hải Phòng) để bóc tách, phân loại hàng nhập lậu rồi đưa đi tiêu thụ tại nhiều địa phương.

Kết quả kiểm hóa 19/28 container cho thấy các đối tượng đã tráo trộn từ 30% đến 70% hàng lậu trong số hàng hóa khai báo.

Đặc biệt, có 3 container chứa 100% hàng nhập lậu. Hàng hóa chủ yếu gồm thiết bị điện tử, linh kiện máy tính, tủ điện, lốp ô tô, sơn, bàn ghế, cao su non, modem, thiết bị giám sát… với tổng trị giá ước hơn 30 tỷ đồng.

Lực lượng chức năng kiểm tra hàng hóa trên các container.

Qua điều tra ban đầu, lực lượng chức năng xác định nhóm cầm đầu gồm Trương Văn Hà (SN1983, Bắc Ninh) và Nông Văn Hậu (SN1989, Quảng Ninh) cấu kết với các đối tượng người Trung Quốc gồm Huang HuiGuang, Liu Chuan và He Shenshen.

Nhóm này thành lập nhiều doanh nghiệp “bình phong” để hợp thức hóa hoạt động nhập khẩu hàng gia công qua Cửa khẩu Bắc Luân 2.

Các doanh nghiệp chủ chốt gồm Công ty Thiên Kiến (Hải Phòng) do nhóm người Trung Quốc điều hành; Công ty TNHH XNK và Vận tải Khánh Cường (Móng Cái, Quảng Ninh) và Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải và Thương mại Quang Hiếu (Hải Phòng) do Hà và Hậu quản lý.

Nhóm này đã lợi dụng chính sách ưu đãi thuế đối với doanh nghiệp FDI trong khu công nghiệp, khu chế xuất – vốn được phép nhập khẩu hàng gia công thuế suất 0% – để trộn hàng nhập lậu vào container chính ngạch, né tránh nghĩa vụ thuế.

Sau khi qua cửa khẩu, hàng được đưa về Hải Phòng để bóc tách rồi phân phối đến các doanh nghiệp FDI tại nhiều tỉnh, thành như Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Tuyên Quang, Thanh Hóa, Đà Nẵng...

Công an xác định đây là đường dây buôn lậu có phương thức hoạt động tinh vi, quy mô lớn, gây thất thu ngân sách ước tính hàng trăm tỷ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục củng cố chứng cứ, khởi tố bị can đối với các đối tượng đã bị tạm giữ và mở rộng điều tra để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.