TP HCM: Nguyên Trưởng phòng Hành chính – Nhân sự VNPT Miền Nam bị tố chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Vụ cựu giám đốc GPBank TP HCM bị truy tố tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”: Tiếp tục hoãn xử vì có tình tiết mới

Hành trình lật tẩy thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản của “luật sư” rởm

Bạc Liêu: Xử sơ thẩm vụ "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Vi phạm quy định cho vay” tại ngân hàng Việt Á

Bảng “thành tích đen” đáng nể của tên lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Kịch bản hoàn hảo và những cú lừa ngoạn mục?

Theo thông tin từ Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) TP HCM và cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM (PC44) cho biết, vừa qua các đơn vị này đã nhận được nhiều đơn tố cáo từ các nạn nhân, gồm: ông Nguyễn Đình Cường (SN 1981), ông Trương Huỳnh Văn (SN 1980), ông Trần Khang (SN 1973), ông Phạm Văn Hiếu (SN 1970), bà Trịnh Thị Thúy Mai (SN 1961), bà Đàm Thị Thu Huyền (tất cả cùng ngụ TP HCM) và bà Nguyễn Thị Thùy Dung (SN 1976, ở Bình Dương), tố cáo ông Hoàng Ngọc Toàn – nguyên Trưởng phòng Hành chính – Nhân sự của Trung tâm Viễn thông Quốc tế Miền Nam (VNPT-I), thuộc Tập đoàn VNPT, có hành vi chiếm đoạt tài sản với số tiền trên 20 tỷ đồng, thông qua các hình thức mua thẻ cào điện thoại, mua điện thoại Iphone, thuê xe du lịch nhưng mục đích là cầm cố lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Ông Cường và ông Hiếu, hai trong số những nạn nhân tố cáo ông Toàn lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Trong đơn tố cáo, ông Nguyễn Đình Cường (quận Tân Phú) cho biết: “Khoảng thời gian từ ngày 07/4/2017, ông Hoàng Ngọc Toàn nói rằng Công ty ông đang có nhu cầu mua thẻ cào điện thoại để tặng cho khách hàng. Để lấy lòng tin, ông ta có trưng ra cho tôi xem các tờ trình và mong muốn tôi hợp tác làm ăn. Sau đó sẽ làm hợp đồng cân đối với công ty sau. Vì tin tưởng nên tôi đã thực hiện theo yêu cầu của ông Toàn. Sau khi thực hiện các giao dịch, ông Toàn đã cộng các đợt hàng lại và chia làm 3 khoảng thời gian thanh toán với khoản tiền là 3.400.000.000 đồng để mua thẻ và chia lợi nhuận 50/50 trên tỷ lệ chiết khấu của nhà mạng".

Theo ông Cường, khoảng thời gian đầu để tạo niềm tin, ông Toàn chuyển khoản trả đầy đủ và lấy các đơn hàng lớn hơn. Sau đó ông Toàn báo rằng, để trực tiếp lấy hàng tại các đại lý và cuối tuần sẽ trả lợi nhuận, rồi ông này lại "vẽ" lấy phần lợi nhuận đó chuyển sang mua Iphone làm quà tặng để bán lại và yêu cầu ông Cường đưa thêm 1.200.000.000 đồng. "Tổng số tiền tôi đã chuyển và mua thẻ cào đưa cho Toàn là 4.380.000.000 đồng”, ông Cường nói.

Đơn tố cáo ông Toàn được gửi PC45 TP HCM

Cũng với “chiêu bài” hứa hẹn thanh toán lợi nhuận sau khi thực hiện xong các công việc, nhưng hầu hết các nạn nhân đều không nhận lại được số tiền đó. Theo các nạn nhân cho biết, khi phát hiện có dấu hiệu bị lừa thì ông Toàn đã bỏ đi khỏi nơi cư trú, thậm chí còn thách thức mọi người tố cáo lên công an.

Cùng chung bi kịch trên, ông Phạm Văn Hiếu (quận 5) cho biết: “Cũng chiêu thức tương tự tôi đã chuyển và mua thẻ cào đưa ông ta là: 2.950.000.000 đồng. Ngoài ra tôi còn cho ông ta thuê một xe ô tô du lịch 05 chỗ ngồi với số tiền thuê là 30.000.000 đ/tháng, nhưng hiện tại ông ta đã mang cầm cố để lấy tiền tiêu xài”.

Bằng hình thức nêu trên, Hoàng Ngọc Toàn đã thành công với rất nhiều “con mồi”. Các nạn nhân đều cả tin vào cái mác Trưởng phòng Hành chính – Nhân sự của một Tập đoàn lớn, để rồi phải nhận cái kết đắng.

Cần xem xét lại vụ việc, tránh bỏ lọt tội phạm

Sau khi nhận thấy hành vi của đối tượng có dấu hiệu lừa đảo chiếm đọat tài sản và đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, rất nhiều nạn nhân đã đồng loạt làm đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng đề nghị vào cuộc điều tra làm rõ.

Phía VKSND TP HCM sau khi tiếp nhận được đơn thư tố cáo đã chuyển đơn cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM giải quyết theo thẩm quyền. Tuy nhiên, đến nay đã nhiều tháng trôi qua nhưng không hiểu vì lý do gì phía Cơ quan điều tra vẫn chưa ra Quyết định khởi tố hay không khởi tố vụ án? Trong khi đó, đơn vị này chỉ ra phiếu hướng dẫn đề nghị nạn nhân liên hệ với Tòa án để được xem xét, giải quyết.

Phiếu hướng dẫn của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM

Cụ thể, theo Phiếu hướng dẫn số 3351/HD-CQCSĐT-PC44 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM ngày 16/8/2017, gửi ông Nguyễn Đình Cường, có nội dung: “Sau khi xem xét, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM nhận thấy: Vụ việc trên là quan hệ dân sự, không thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan điều tra”, đồng thời hướng dẫn nạn nhân liên hệ Tòa án để được xem xét, giải quyết.

Theo Luật sư Phan Anh, Công ty Luật TNHH Winco, Đoàn Luật sư TP HCM, cho biết: Tại Điều 175 Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 năm 2015, quy định về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, với những hành vi như sau: Vay, mượn, thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài sản của người khác bằng các hình thức hợp đồng rồi dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản đó hoặc đến thời hạn trả lại tài sản mặc dù có điều kiện, khả năng nhưng cố tình không trả; Vay, mượn, thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài sản của người khác bằng các hình thức hợp đồng và đã sử dụng tài sản đó vào mục đích bất hợp pháp dẫn đến không có khả năng trả lại tài sản; Hoặc có tính chất chuyên nghiệp, lợi dụng chức vụ quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức… tùy theo từng mức độ, tính chất vị phạm của vụ việc mà có thể bị phạt tù từ 12 đến 20 năm.

Xét về mặt hành vi, Hoàng Ngọc Toàn có hành vi dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản, đưa ra thông tin không đúng sự thật làm cho người khác tưởng là thật để giao tài sản cho Toàn. Về mặt ý chí, đối tượng đã có ý định chiếm đoạt tài sản trước khi thực hiện hành vi trên.

"Như vậy, có thể thấy toàn bộ hành vi của đối tượng có dấu hiệu về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, vì Toàn đã thực hiện hành vi đối với nhiều người, nhiều lần với số tiền lớn, và gây hậu quả nghiêm trọng", Luật sư Phan Anh nhận định.

Để vụ việc sớm được đưa ra ánh sáng, quyền lợi của người dân được đảm bảo, đề nghị Cơ quan điều tra xem xét lại vụ việc, tránh bỏ lọt tội phạm. Qua đó, cảnh tỉnh người dân tránh rơi vào những trường hợp tương tự.