TP HCM: Nghi vấn giả mạo hồ sơ nhằm thâu tóm Công ty Thành Nam?

Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM thua kiện

TP HCM: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố bị kiện

TP HCM: Chuyển hồ sơ cho PC01 xử lý vụ chủ đầu tư dự án “ma” tại quận 9

TP HCM: Tên trộm lén lút trả lại tài sản "khủng" cho nạn nhân

Liên tiếp “âm thầm” thay đổi đăng ký kinh doanh

Theo đơn kêu cứu của ông Trần Văn Hiền - Tổng Giám đốc (Đại diện pháp luật thứ nhất) Công ty Cổ phần Xây dựng và Vận tải Thành Nam (Cty Thành Nam) và hồ sơ thể hiện, Cty Thành Nam có chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) TP Hà Nội cấp ngày 23/12/2015, trụ sở tại 15F, ngách 158/193, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, TP Hà Nội. Công ty gồm có 3 cổ đông, ông Trần Văn Hiền - Tổng Giám đốc (Đại diện pháp luật), bà Phạm Thị Trúc Lệ - Phó TGĐ kiêm Chủ tịch HĐQT (Đại diện pháp luật thứ 2), bà Nguyễn Thị Nga - Kế toán.

Theo ông Hiền, mọi việc trước đây hoạt động bình thường, thế nhưng đến ngày 18/6/2019, Cty Thành Nam bất ngờ được bà Lệ tự ý đăng ký thay đổi lần thứ 4 với nội dung thay đổi trụ sở chính thành địa chỉ 726 Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, TP HCM, đồng thời, xuất hiện thêm cổ đông mới là ông Trần Sĩ Nguyên.

Tiếp đó, ngày 10/7/2019, Cty Thành Nam tiếp tục đăng ký thay đổi lần thứ 5, tại đây, đã thay đổi cả người đại diện theo pháp luật. Theo đó, chỉ còn bà Phạm Thị Trúc Lệ, với chức danh TGĐ kiêm Chủ tịch HĐQT.

Phát hiện sự việc, ông Hiền đã gửi đơn khiếu nại đến Phòng Đăng ký Kinh doanh (ĐKKD) - Sở KHĐT TP HCM để yêu cầu hủy bỏ giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và nội dung thay đổi trong nội dung đăng ký lần 4, lần 5.

Thế nhưng, trong quá trình Phòng ĐKKD đang giải quyết đơn khiếu nại thì ngày 1/8/2019, Cty Thành Nam tiếp tục được bà Lệ đăng ký thay đổi lần 6 với nội dung nâng vốn điều lệ, từ 9,6 tỷ đồng thành 99 tỷ đồng.

Quá bức xúc trước việc bị bà Lệ “đẩy” ra khỏi vị trí điều hành, nhằm chiếm đoạt cả công ty nên ông Hiền đã làm việc với Phòng ĐKKD. Sau khi thống nhất phương án, Phòng ĐKKD đã chuyển hồ sơ sang cho Cơ quan CSĐT Công an Quận 5 hỗ trợ xác minh nghi vấn giả mạo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp xảy ra tại Cty Thành Nam.

Kết quả xác minh đã hé lộ nhiều bất thường.

Công an kết luận, Phòng ĐKKD chưa “thuyết phục”?

Liên quan vụ việc, ngày 11/12/2019, Cơ quan CSĐT Công an Quận 5, TP HCM đã có văn bản số 4464/CV-CSĐT (KT) về việc thông báo kết quả hỗ trợ xác minh.

Văn bản cho biết, đối với việc thay đổi trụ sở công ty, thông qua xác minh tại Chi cục thuế Quận 5 đã xác định được việc chuyển địa điểm trụ sở của Cty Thành Nam, Chi cục thuế quận Ba Đình (Hà Nội) chưa bàn giao hồ sơ cho Chi cục thuế Quận 5 theo quy định. Đồng thời, Cty Thành Nam cũng chưa có người đại diện đến Chi cục thuế Quận 5 để làm việc.

Cơ quan thuế đã kết hợp cùng UBND Phường 1, Quận 5, mặt khác, Cơ quan CSĐT Công an Quận 5 cũng kết hợp với Công an Phường 1, Quận 5 tiến hành xác minh thực tế, đều ghi nhận Cty Thành Nam không tồn tại và hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký là 726 Võ Văn Kiệt. Ngoài ra, giữa địa chỉ 724 và 728-730 Võ Văn Kiệt không có địa chỉ số 726.

Đặc biệt, Công an Quận 5 cũng cho biết, căn cứ kết quả xác minh về việc Cty Thành Nam đăng ký địa chỉ trụ sở không có thật, căn cứ biên bản làm việc của Phòng ĐKKD lập ngày 01/11/2019 ghi nhận nội dung việc Chủ tịch Hội đồng thành viên là Phạm Thị Trúc Lệ đã thừa nhận việc gọi điện thoại thông báo và không có thư mời họp (trái quy định của pháp luật) nên có cơ sở nhận định nội dung các biên bản họp Đại hội đồng cổ đông là được lập khống, không đúng trình tự quy định của pháp luật.

Về việc Cty Thành Nam bổ sung thêm cổ đông mới (ông Trần Sĩ Nguyên) không có hồ sơ thể hiện là được thực hiện theo đúng trình tự; đối với việc công ty quyết định nâng vốn điều lệ, tăng cổ phần cũng không có hồ sơ thể hiện trình tự thủ tục ra thông báo, ưu tiên chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo quy định của pháp luật.

Từ kết quả thu thập, xác minh như trên, Công an Quận 5 kết luận: “Do đó Cơ quan CSĐT Công an Quận 5 nhận thấy có cơ sở xác định Cty Thành Nam đã đăng ký không đúng tại hồ sơ đăng ký thay đổi doanh nghiệp từ lần thứ 4 trở đi, thẩm quyền quyết định xử lý thuộc Sở KHĐT TP HCM”.

Nhận được văn bản của Công an Quận 5, thay vì giải quyết theo thẩm quyền như Công an Quận 5 đã nêu, Phòng ĐKKD lại tiếp tục quay trở lại ban đầu khi có văn bản số 8780/ĐKKD-TNXL vào ngày 26/12/2019, qua đó, yêu cầu Cơ quan CSĐT Công an Quận 5 xác minh lại về hành vi giả mạo hồ sơ nêu trên của Cty Thành Nam. Cụ thể, Phòng ĐKKD yêu cầu Công an Quận 5 xác định xem nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký thay đổi lần 4, 5 và 6 của Cty Thành Nam có giả mạo hay không.

Động thái này của Phòng ĐKKD khiến ông Hiền cảm thấy khó hiểu và bức xúc, bởi rõ ràng Công an Quận 5 đã xác nhận có cơ sở xác định hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp lần 4 trở đi (tức từ lần 4, 5 và 6) là giả mạo.

Theo Luật sư Trần Thế Vy (Đoàn Luật sư TP HCM) cho rằng, điều này đã đáp ứng quy định tại khoản 19 Điều 1 Nghị định 108/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 về đăng ký doanh nghiệp, đủ căn cứ để Phòng ĐKKD thực hiện thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 4, 5 và 6 của Cty Thành Nam.

Về phía ông Hiền đặt vấn đề, không hiểu lý do gì Phòng ĐKKD lại tiếp tục kéo dài thời gian giải quyết (gần 7 tháng), để từ đó tạo điều kiện cho bà Lệ có thể thực hiện nhiều thay đổi cốt yếu trong công ty. Điều này đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của ông Hiền, cổ động và với cả Cty Thành Nam.

Ông Hiền còn cho biết, hiện tại không thể liên lạc được với bà Lệ và cũng không biết bà Lệ đang ở đâu, làm gì. Tìm đến nhà bà Lê tại KP5, phường Thới An, Quận 12 thì được biết bà không còn ở đây nữa. Trong khi đó, trong văn bản số 4464, Công an Quận 5 cũng cho biết, đã triệu tập các đương sự nhưng bà Lệ vắng mặt không lý do. Thêm vào đó, qua xác minh địa phương được biết Trần Sĩ Nguyên (cổ đông mới được bà Lệ tự ý đưa vào) có mối quan hệ là chồng của bà Lệ. Nhưng hiện cả hai đều không có mặt tại địa chỉ đăng ký thường trú, đi đâu không rõ.

Ông Hiền cho biết, ông đã nộp đơn khởi kiện ra TAND Quận 5 với yêu cầu hủy bỏ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng thành viên theo quy định pháp luật về doanh nghiệp. Hiện đang chờ Tòa thụ lý và giải quyết theo quy định.

Liên quan vụ việc, phóng viên đã liên hệ số điện thoại của bà Phạm Thị Trúc Lệ do ông Hiền và bà Nga (Kế toán) cung cấp nhưng cũng không liên lạc được.

Nhằm làm rõ những nội dung trên, phóng viên cũng đã liên hệ Sở Kế hạch và Đầu tư TP HCM và Công an Quận 5, hiện các đơn vị đã tiếp nhận nội dung xác minh và sẽ phản hồi sau.

Pháp luật Plus sẽ tiếp tục thông tin.