TP HCM: Khởi tố 9 đối tượng liên quan tín dụng đen

Khởi tố nguyên Phó Chủ tịch UBND xã về hành vi cho vay nặng lãi

Nguyên Phó Chủ tịch xã cho vay nặng lãi bị khởi tố, bắt giam

Cho vay nặng lãi 365%/năm, đối tượng thu lợi bất chính 255 triệu đồng

Đồng Nai: Tạm giữ đối tượng chuyên cho công nhân vay nặng lãi

Qua gần một tháng triển khai, TP HCM đã phát hiện, xác minh hàng trăm số điện thoại liên quan hoạt động cho vay tài chính với 50 đối tượng nghi vấn; khởi tố 03 vụ/17 bị can về các hành vi phạm tội liên quan đến “tín dụng đen”; xử phạt vi phạm hành chính 43 trường hợp về hành vi quảng cáo trái pháp luật.

Đến ngày 26/5/20203, Công an TP HCM đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 09 bị can là các Giám đốc, Trưởng phòng, Trưởng bộ phận, Trưởng nhóm thuộc Công ty TNHH MTV TM DV Digital Credit; Công ty TNHH Fincap VN và Công ty TNHH Sofi Solutions về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, các Quyết định đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Quá trình điều tra xác định các công ty trên “núp bóng” dịch vụ cầm đồ, tư vấn tài chính để hoạt động cho vay lãi nặng thông qua trang web tamo.vn và findo.vn.

Theo đó, từ tháng 4/2019 đến tháng 4/2023, thông qua 02 trang web trên, 03 công ty đã giải ngân cho vay hơn 02 triệu lượt vay, tổng cộng hơn 6.072 tỷ đồng; thu lợi bất chính hơn 4.123,4 tỷ đồng, với lãi suất thấp nhất là 153,2%; cao nhất là 1.289,67%, gấp từ 07 lần đến 64 lần mức lãi suất cao nhất quy định tại Bộ luật dân sự. Hiện Công an TP tiếp tục củng cố chứng cứ, mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Trong thời gian tới, Công an TP. HCM tiếp tục tham mưu Ban Chỉ đạo 138 các cấp tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật về quảng cáo để người dân tại các Tổ dân phố, khu dân cư và các cơ quan, doanh nghiệp nâng cao nhận thức; chủ động bóc gỡ, phát hiện ngăn chặn các hành vi quảng cáo sai quy định nêu trên. Đồng thời, tiếp tục truy xét nhóm các đối tượng hoạt động “tín dụng đen” từ thông tin các tờ quảng cáo để xử lý triệt để, nghiêm theo quy địn