Đây là đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với thủ đoạn rất tinh vi do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu với sự giúp sức của các đối tượng người Việt Nam.
Ngày 29/4, Công an TP HCM cho biết vừa triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với thủ đoạn rất tinh vi do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu thực hiện với sự giúp sức của các đối tượng người Việt Nam.
Trong vụ án này, công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 31 bị can về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông chiếm đoạt tài sản, đồng thời mở rộng điều tra xử lý các đối tượng khác.
 |
| Đối tượng cầm đầu XING YANNANK. |
Trước đó, ngày 15/4, Công an phường Phước Long B, TP Thủ Đức đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP HCM ập vào cửa hàng tiện lợi Việt Hoa trên đường số III.
Tại đây, cảnh sát phát hiện 33 đối tượng (gồm 31 người quốc tịch Trung Quốc, 2 người Việt Nam) đang làm việc tại lầu 1 và lầu 2 với nhiều thiết bị điện tử (điện thoại, máy tính bảng, máy tính để bàn…) nghi vấn hoạt động lừa đảo trên không gian mạng.
Qua đấu tranh và khai thác dữ liệu điện tử từ các thiết bị thu giữ tại hiện trường, công an xác định từ tháng 1/2025 đến 4/2025, 30 đối tượng người Trung Quốc lần lượt nhập cảnh vào Việt Nam qua nhiều cửa khẩu khác nhau.
Sau đó di chuyển đến TP HCM và lưu trú tại các căn hộ, nhà ở do đối tượng Xing Yannank (SN 1990, quốc tịch Trung Quốc), đối tượng chủ chốt đã thuê trước đó.
Hàng ngày, nhóm đối tượng này di chuyển đến căn nhà 3 tầng khu dân cư Khang Điền (tầng trệt được ngụy trang là cửa hàng tiện lợi Việt Hoa) để hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng theo các kịch bản đã dựng sẵn.
Thông qua các ứng dụng mạng xã hội, các đối tượng kết nối, tìm kiếm các khách hàng là người Nhật Bản để tư vấn, lôi kéo tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử giả mạo để mua bán nhiều loại hàng hoá với nhiều ưu đãi, chiết khấu cao.
Khi nạn nhân đồng ý mua sản phẩm, các đối tượng tiếp tục hướng dẫn thanh toán thông qua hình thức chuyển khoản (bằng tiền điện tử USDT, hoặc tiền Yên Nhật…) vào các tài khoản, ví điện tử do các đối tượng chỉ định.
Tiếp đó, các đối tượng khóa tương tác, ngừng trao đổi và chiếm đoạt số tiền khách hàng đã chuyển.
Bên cạnh đó, các đối tượng sử dụng các sàn thương mại điện tử để tăng tương tác, quảng cáo, tư vấn, dẫn dụ nạn nhân tham gia đầu tư đồng tiền kỹ thuật số.
Nhóm này yêu cầu nạn nhân chuyển đổi tiền Yên Nhật thành tiền điện tử USDT, nạp vào ví điện tử theo chỉ định để mua các gói đầu tư tiền kỹ thuật số ANT với ưu đãi lợi nhuận 20%, 30% và 40%.
Sau đó, các đối tượng sẽ chặn liên lạc rồi chiếm đoạt tài sản.
Toàn bộ số tiền chiếm đoạt do đối tượng Xing Yannank quản lý, các đối tượng còn lại được trả tiền công 35 triệu đến 50 triệu đồng mỗi tháng và hưởng hoa hồng từ 3% đến 12% trên tổng số tiền chiếm đoạt.
Khám xét 6 điểm lưu trú và nơi hoạt động của các đối tượng, cảnh sát thu giữ 147 điện thoại di động, 38 máy tính bàn, 2 máy tính xách tay, 1 gói nylon chứa 0,4017 gram ma túy cùng nhiều vật chứng khác.
Đồng thời bắt giữ Xing Yannank và hơn 30 đối tượng người Trung Quốc và một số đối tượng người Việt Nam.
Bước đầu, công an xác định từ 25/02/2025 đến ngày 14/4/2025, nhóm đối tượng đã chiếm đoạt 486.615,24 tiền điện tử USDT (tương đương khoảng 12 tỷ đồng) của các bị hại người Nhật Bản.
Trong đó đã chứng minh được số tiền điện tử mà các đối tượng đã chuyển cho Xing Yannank (đối tượng chủ chốt) là 38.850,5 USDT (tương đương khoảng 1 tỷ đồng).
Công an TP HCM đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án này.
