Toà tuyên án đường dây rửa tiền thuê người Việt sang Campuchia mở tài khoản, ăn phí 2-3%
Xuất phát từ một vụ hack tài khoản chiếm đoạt 5 tỷ đồng của hai phụ nữ ở Đà Nẵng, công an đã lật tẩy đường dây rửa tiền quy mô lớn do người Trung Quốc điều hành tại Campuchia, với hàng loạt lao động Việt Nam được tuyển sang mở tài khoản "tẩy" tiền lừa đảo. TAND TP Đà Nẵng vừa tuyên phạt 7 bị cáo từ 10 đến 15 năm tù.
Ngày 25/6, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền xuyên quốc gia.
Bị cáo Zhang Mao (SN 1982, quốc tịch Trung Quốc) bị tuyên phạt 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 13 năm tù về tội Rửa tiền.
Cùng tội Rửa tiền, tòa tuyên phạt: Hà Thu Thủy (SN 1994, Thái Nguyên) 12 năm tù; Nguyễn Hữu Tư (SN 1987, Đồng Nai) 11 năm 6 tháng tù; Phạm Trung Kiên (SN 2002, Thanh Hóa) 11 năm tù; Nguyễn Quang Tịnh (SN 2001, TP Huế) 10 năm 6 tháng tù; Nguyễn Thị Ngọc Ánh (SN 2004, Hưng Yên) và Trần Diệu Chương (SN 1991, TPHCM) cùng mức 10 năm tù.
Theo cáo trạng, tháng 12/2024, bà Nguyễn Thị Băng Tâm (SN 1976) và bà Đỗ Thị Nhật Hà (SN 1991, cùng trú phường Hải Châu, Đà Nẵng) bị các đối tượng chiếm quyền sử dụng tài khoản mạng xã hội, sau đó lừa chuyển tổng cộng 5 tỷ đồng.
Qua truy xét dòng tiền, công an xác định số tiền bị chiếm đoạt được chuyển vào tài khoản ngân hàng mang tên Nguyễn Hữu Tư, rồi chia nhỏ, luân chuyển qua nhiều tài khoản khác để xóa dấu vết.
Từ mắt xích này, Công an TP Đà Nẵng đã bóc gỡ một đường dây rửa tiền quy mô lớn hoạt động tại khu Kim Sa 2, tỉnh Svay Riêng, Campuchia.
Đường dây này hoạt động dưới danh nghĩa Công ty HD889, do một người Trung Quốc điều hành, thuê đối tượng tên Chiêu quản lý chung.
Zhang Mao phụ trách bộ phận xuất nhập khoản, còn bộ phận đổi tiền do một người Trung Quốc khác tên Sơ Ty quản lý.
Công ty HD889 chuyên nhận, luân chuyển và rửa tiền cho các tổ chức lừa đảo, đánh bạc trực tuyến, thu phí 2-3% trên tổng số tiền giao dịch.
Đáng chú ý, công ty này tuyển nhiều người Việt Nam sang Campuchia làm việc với mức lương 1.000-1.200 USD/tháng, nhiệm vụ chính là mở và quản lý nhiều tài khoản ngân hàng để nhận tiền từ các nguồn phạm pháp.
Sau khi nhận tiền, các đối tượng tiếp tục chuyển qua nhiều lớp tài khoản nhằm che giấu nguồn gốc, gây khó khăn cho việc truy vết.
Cuối cùng, tiền được quy đổi thành USD hoặc tiền điện tử USDT trước khi chuyển lại cho các tổ chức, cá nhân đứng sau hoạt động lừa đảo.
Tháng 1/2025, khi nhóm đối tượng trở về Việt Nam, Công an TP Đà Nẵng đã triệu tập làm việc, từ đó làm rõ toàn bộ phương thức hoạt động và đưa các bị cáo ra xét xử.
