Toà án kiến nghị mở rộng điều tra vụ đại án Oceanbank

Đại án OceanBank: Nhiều chứng cứ 'lật ngược tình huống', Nguyễn Xuân Sơn vẫn bị đề nghị án tử

Đại án OceanBank: Ocean Bank có thiệt hại 1.576 tỷ đồng?

Sau 1 tháng xét xử, ngày 29/9 vừa qua, TAND Hà Nội đã tuyên án các bị cáo trong đại án kinh tế xảy ra tại ngân hàng Đại dương Oceanbank.

Trong đó, bị cáo Hà Văn Thắm (cựu chủ tịch HĐQT OceanBank) bị tuyên án tù chung thân, bị cáo Nguyễn Xuân Sơn (cựu tổng giám đốc OceanBank) nhận án tử hình.

Thông tin từ báo Lao động cho biết, sau khi phiên tòa kết thúc, TAND Hà Nội đã kiến nghị xử lý nhiều vấn đề ở giai đoạn tiếp theo.

Theo đó, Toà kiến nghị Chính phủ xem xét, đánh giá lại việc mua lại một số tổ chức tín dụng (trong đó có Oceanbank) cho phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn nhận 246 tỷ đồng để chăm sóc khách hàng nhưng không hợp tác khai đã đưa cho những ai, vấn đề này toà cho rằng cần tiếp tục xác minh.

Toà nhận định Trần Thanh Quang, Phó Tổng Giám đốc OceanBank và Bùi Văn Hải, Trưởng ban Kiểm soát OceanBank có dấu hiệu vi phạm pháp luật nên kiến nghị xem xét, điều tra.

HĐXX kiến nghị Ngân hàng Nhà nước xem xét trách nhiệm các cán bộ thuộc cơ quan thanh tra, giám sát do không làm hết chức trách trong giai đoạn thanh tra, kiểm tra Oceanbank năm 2009 - 2014.

Cũng tại phiên tòa này, bị cáo Sơn khai và xuất trình tài liệu liên quan đến việc bị cáo không có thẩm quyền chỉ đạo các công ty thành viên PVN gửi tiền vào Oceanbank, đây là chủ trương của lãnh đạo Tập đoàn. HĐXX kiến nghị CQĐT làm rõ hành vi, trách nhiệm của những người có liên quan việc chỉ đạo các công ty thành viên của PVN gửi tiền vào Oceanbank, nếu có vi phạm thì xử lý theo pháp luật.....

Theo nội dung truy tố, năm 2008, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trở thành cổ đông nắm 20% vốn của Oceanbank và cử Nguyễn Xuân Sơn sang làm TGĐ ngân hàng này.

Các ông Sơn và Thắm thỏa thuận chi các khoản “chăm sóc” để huy động vốn từ nhóm khách hàng dầu khí. Tổng cộng, ông Thắm đã chi 246 tỷ lãi suất ngoài huy động vốn tiền gửi của PVN cho Sơn.

Ông Thắm đã giúp Sơn đã tham ô hơn 49 tỷ (tương ứng 20% vốn góp của PVN). Còn hơn 197 tỷ còn lại, Sơn chi cho các khách hàng thuộc PVN.

Ngoài ra, Phạm Công Danh – nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Xây dựng (đã bị kết án 30 năm tù trong đại án ngân hàng Xây Dựng) và bà Hứa Thị Phấn (đại diện nhóm cổ đông Đại Tín tại ngân hàng Xây dựng) đã giúp sức cho Hà Văn Thắm làm thất thoát của Oceanbank hàng trăm tỷ đồng.

Cụ thể, năm 2012, ông Thắm đồng ý mua lại 84,9% cổ phần ngân hàng Đại Tín từ nhóm bà Phấn với điều kiện trả nợ giúp nhóm này hơn 3.500 tỷ đồng.

Sau đó, chủ tịch Oceanbank nhận thấy Đại Tín có nhiều vấn đề không giải quyết được nên bán lại cho Phạm Công Danh với giá 800 tỷ đồng.

Để ông Danh đồng ý, Hà Văn Thắm cho bị án này vay 500 tỷ đồng với tài sản đảm bảo là Công ty Trung Dung của ông Danh và tài sản của bà Phấn. Việc này gây thiệt hại cho Oceanbank số tiền hơn 343 tỷ đồng (chưa tính hơn 200 tỷ tiền lãi)...