Một vụ tranh chấp thương mại bị TAND huyện Bảo Thắng, Lào Cai bóp méo thành vụ đòi nợ tài sản, thay đổi bản chất vụ kiện, giúp nguyên đơn đi đòi nợ khống, khiến vụ việc kéo dài hơn 6 năm gây tổn hại nghiêm trọng cho bị đơn.
Năm 2008, Cty TNHH SX Bao bì Lào Cai (gọi tắt Cty Bao bì) ký hợp đồng kinh tế số 66/KĐKT bán cho Cty TNHH Đông Nam Á Lào Cai (gọi tắt Cty Đông Nam Á) 8.000 thùng phuy chuyên dùng đựng phốt pho trị giá hơn 4,7 tỷ đồng. Hai công ty này là hàng xóm của nhau, đều có trụ sở ở Khu công nhiệp Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, Lào Cai. Sau ba lần giao nhận hàng và tiền, đến ngày 15/3/2009 hai bên đã làm biên bản thanh lý Hợp đồng mua bán này.
Tòa án Nhân dân huyện Bảo Thắng đang cố tình bóp méo bản chất vụ án?
Bất ngờ, 4 năm sau, căn cứ là một văn bản xin khất nợ ghi ngày 15/2/2010, nội dung: “Cty Đông Nam Á xin hoãn thời gian trả 1,01 tỷ đồng tiền mua hàng năm 2008 (nằm trong Hợp đồng 66) vì Cty đang gặp khó khăn kinh doanh sản xuất. Thời gian hoãn nợ đến 30/9/2011”, Cty Bao bì đã làm đơn khởi kiện Cty Đông Nam Á. Theo văn bản khất nợ này, Cty Bao bì cho rằng lần giao 3.000 thùng vào ngày 10/11/2008, thành tiền hơn 1,7 tỷ đồng, nhưng Cty Đông Nam Á mới thanh toán hơn 700 triệu đồng.
Văn bản xin khất nợ có chữ kỹ và con dấu của ông Trần Việt Dũng, Giám đốc Cty Đông Nam Á, được Phân viện giám định hình sự TP.HCM của Tổng cục Cảnh sát kết luận là văn bản khống chỉ, tức giả mạo và không có giá trị pháp lý, nhưng TAND huyện Bảo Thắng vẫn cố tình sử như một chứng cứ sống, tuyên buộc Cty Đông Nam Á phải trả cho Cty Bao bì hơn 1 tỷ đồng tại phiên xử lần 1 vào năm 2015, với xác định đây là vụ kiện “Tranh chấp hợp đồng mua bán”.
Nhiều vi phạm tố tụng nghiêm trọng tại lần xử này, đặc biệt là việc thu thập và đánh giá chứng cứ làm thay đổi nội dung vụ án. Vụ kiện tiếp tục đi qua nhiều cấp tòa, thậm chí lên đến Tòa án cấp cao tại Hà Nội, tất cả bị tuyên hủy, buộc TAND huyện Bảo Thắng xét xử lại từ đầu. Và ngày 20/8/2019, Tòa mở phiên sơ thẩm lần thứ 3 mới đây, lại coi đây là vụ “đòi nợ tài sản”.
Thực chất đây là vụ “tranh chấp hợp đồng thương mại”, và theo các tài liệu, căn cứ chứng minh, Cty Đông Nam Á đã thanh toán sòng phẳng mọi giao dịch năm 2008 cho Cty Bao bì, thể hiện tại các phiếu thu, chi, hóa đơn, và đặc biệt là hai bên đã ký biên bản thanh lý Hợp đồng 66 – nêu rõ hai bên không nợ nần gì nhau. Tuy nhiên TAND Bảo Thắng cố tình bỏ qua những chứng cứ này.
Thêm nữa, bản thân ông Đỗ Văn Phúc, Giám đốc Cty Bao bì, đã xác nhận tại tòa rằng chưa bao giờ nhận được “văn bản xin khất nợ từ Cty Đông Nam Á”, và phía Bao bì cũng không có chứng cứ nào chứng tỏ đã đồng ý với chuyện xin khất nợ này. Cũng chính vì vậy, suốt từ năm 2008 đến 2013, Cty Bao bì chưa từng đi đòi nợ Cty Đông Nam Á – vì thực tế là không hề có khoản nợ nào.
Ngoài ra, từ năm 2009-2010, Cty Đông Nam Á còn mua của Cty Bao bì số thùng phuy trị giá hàng chục tỷ đồng, thanh toán đầy đủ, hoàn toàn không có lý do để Cty này phải nợ lại Cty Bao bì 1 tỷ đồng – không phù hợp thực tế, theo nhận định của Tòa án cấp cao tại Hà Nội.
Đáng lưu ý hơn, vụ việc cũng đã hết thời hiệu khởi kiện, nhưng Tòa vẫn thụ lý và cố tình bóp méo bản chất để biến nó thành vụ đòi nợ tài sản. Việc Tòa này cố tình coi văn bản giả mạo (“văn bản xin khất nợ” nói trên) có giá trị chứng minh, được tòa phúc thẩm TAND tỉnh Lào Cai đã chỉ rõ là một lỗi vi phạm tố tụng nghiêm trọng trong đánh giá chứng cứ.
Nếu là đòi tài sản, thì Cty Bao bì phải đi đòi số thùng phuy nêu trên chứ không phải số tiền hơn 1 tỷ đồng (tính cả lãi và gốc thì nay là hơn 3 tỷ đồng). Theo luật sư Trần Thái Dương (Đoàn LS TP. HCM) thì Cty Đông Nam Á không chiếm giữ tài sản là tiền nhưng lại bị buộc tuyên phải trả tài sản. TAND huyện Bảo Thắng đang vô tình tiếp tay cho việc “đòi nợ khống”!
Nhà máy Cty Đông Nam Á ở Khu Công nghiệp Tằng Loỏng, Lào Cai.
Biển thủ chứng cứ?
Do thời gian đã lâu nên Cty Đông Nam Á chưa thể kiểm tra, rà soát đầy đủ việc lưu trữ chứng từ, hóa đơn (quãng năm 2008-2009), nắm được hạn chế này, đối tượng Bùi Đức Đoàn (từng là nhân viên Cty Bao bì) đã thò ra 3 chứng cứ quan trọng là văn bản gốc, gồm phiếu thu, chi, và Biên bản thanh lý Hợp đồng 66. Đoàn đã đánh tiếng đến ông Trần Việt Dũng, rằng sẽ bán cho ông Dũng những chứng cứ này với giá 300 triệu đồng. Ông Dũng đồng ý, và đưa trước cho Đoàn 50 triệu đồng. Các văn bản chứng cứ này được Văn phòng công chứng Quận 3 TP HCM chứng định. Do chưa nhận đủ tiền, nên Đoàn đã đòi lại những chứng cứ đã đưa ông Dũng, sau đó Đoàn trả lại cho ông Dũng 50 triệu đồng.
Hành vi và tình tiết này được ông Dũng và một người nữa của Cty Đông Nam Á trình bày rõ ràng với Tòa án, tuy nhiên Tòa bỏ qua. Tòa cũng không chấp nhận chứng cứ được công chứng, cũng không triệu tập đối tượng Bùi Đức Đoàn để làm rõ.
Dấu hiệu của hành vi vi phạm hình sự được thể hiện không chỉ ở văn bản giả mạo đã nêu ở trên, mà còn cả hành vi biển thủ chứng cứ do đối tượng Bùi Đức Đoàn gây ra. Tuy nhiên, tất cả đã không được Tòa chuyển đến cơ quan điều tra hình sự để điều tra, khởi tố vụ án, càng khiến vụ án kéo dài và bỏ lọt tội phạm.
Vụ kiện tiếp tục được kháng nghị lên tòa phúc thẩm TAND tỉnh Lào Cai. Hy vọng tại lần mở tòa thứ 7 này, pháp lý và sự thật được làm rõ, không có những vi phạm tố tụng, khép lại vụ kiện khi mà Cty Đông Nam Á đã bị thiệt hại lớn trong sản xuất và kinh doanh vì uy tín bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhiều năm qua. Đặc biệt, Cơ quan điều tra hình sự sẽ sớm vào cuộc, không để bỏ lọt tội phạm gây ra thảm cảnh vụ kiện.
Ngày 8/11, Tổng biên tập Báo Pháp luật Việt Nam, cùng các cán bộ, phóng viên, nhà tài trợ, tiếp tục đến với xã Liên Minh - Phú Thọ, để trao tặng hai căn nhà cho hộ dân còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.
Trong kỷ nguyên hội nhập sâu rộng, thượng tôn pháp luật không chỉ là nền tảng của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, mà còn là động lực thúc đẩy đổi mới, kiến tạo phát triển bền vững.
Tối qua ngày 5/11/2025, Lễ kỷ niệm 10 năm ra mắt Chuyên trang truyền thông Pháp luật + (Pháp luật Plus) – Báo Pháp luật Việt Nam đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, Ba Đình (Hà Nội) trong không khí trang trọng, ấm áp và đầy cảm xúc.
Cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai đang khẩn trương xác minh vụ việc gây rúng động dư luận, khi một nam sinh lớp 8 có biểu hiện dùng hung khí tấn công và cố gắng hất nạn nhân xuống hồ nước tại phường Yên Bái.
Ca sĩ Phương Nhung đánh dấu cột mốc 20 năm hoạt động nghệ thuật bằng đêm nhạc mang tên “Mắt Nhung” - nơi đôi mắt như lời tự tình chứa đựng những cung bậc của cảm xúc, dấu ấn và tâm sự của một hành trình dài bền bỉ với âm nhạc.
Không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường phát triển đầy nỗ lực của một chuyên trang báo chí trẻ trung, hiện đại mà còn khẳng định vị thế, vai trò và trách nhiệm của Pháp luật Plus trong bối cảnh truyền thông số phát triển mạnh mẽ.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng giao thông và vệ sinh môi trường tại các khu vực trong thời gian diễn ra Lễ hội trái cây Bắc Ninh 2025.
Một người đàn ông bất ngờ nhận được số tiền 200 triệu đồng vào tài khoản, ngay sau đó người này đã trình báo Công an địa phương và hoàn trả số tiền cho người chuyển nhầm.
Công an tỉnh An Giang cho biết đã tống đạt Quyết định tạm giam đối với Nguyễn Thanh Duy để điều tra về hành vi “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.
Tỉnh An Giang đang bước vào giai đoạn cao điểm triển khai các biện pháp quyết liệt nhằm phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU)
Hành vi vi phạm pháp luật của Khoan bị phát hiện khi cơ quan chức năng kiểm tra, đối chiếu dữ liệu liên quan đến tài khoản Quỹ Cứu trợ của xã Phan Sơn.
Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt xóa đường dây tội phạm hoạt động trên không gian mạng với quy mô đặc biệt lớn, xuyên quốc gia, do Mai Văn Tới (SN 2001, trú tại xã Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá) cầm đầu.
Bộ Công an cho biết Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã chính thức ra Quyết định truy nã đối với bị can Nguyễn Văn Đài sau khi hoàn tất các thủ tục khởi tố theo quy định của pháp luật.
Ngày 04/12/2025, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã tống đạt Quyết định tạm giam đối với Nguyễn Thanh Duy để điều tra về hành vi “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.
Tại phiên xét xử Cao Văn Hùng - kẻ đổ xăng đốt quán cà phê khiến 11 người tử vong xuất hiện thêm tình tiết mới nên Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa, trả hồ sơ điều tra bổ sung.
Ổ nhóm đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa trong khu vực rừng thuộc huyện Quế Phong (cũ), hoạt động lưu động, phương thức, thủ đoạn rất tinh vi, chuyên nghiệp với nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự tham gia.
Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an vừa bắt giữ nhóm đối tượng hoạt động ở Campuchia dưới vỏ bọc là Công ty Đông Phương, thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.
Ngày 4/6, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang và Thường trực Tỉnh ủy An Giang về tình hình triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương; công tác tổ chức bộ máy; quốc phòng, an ninh
Công an tỉnh Tiền Giang đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ một chủ doanh nghiệp kinh doanh lúa gạo nghi bị lừa đảo trên không gian mạng với số tiền trên 420 tỷ đồng.
Gần 1 tháng nay trên tuyến tỉnh lộ 337 và Quốc lộ 279 đoạn từ xã Thống Nhất đến cảng Làng Khánh (TP Hạ Long), thường xuyên xuất hiện hàng chục xe tải lớn chở đất chạy rầm rập suốt ngày đêm, cuốn theo bụi mù mịt.
Chiều 17/3, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thanh Tú, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.
