Hình sự & tố tụng hình sự

Thuê tài khoản ngân hàng để trục lợi

Hình sự & tố tụng hình sự

25/05/2022 12:55

Đối tượng đã lôi kéo nhiều người sử dụng thông tin cá nhân để mở 54 tài khoản ngân hàng và trả chi phí thuê cho mỗi tài khoản 600.000 đồng/tháng.

Nghệ An: Chân dung hotgirl lừa đảo nhiều tỷ đồng trong lĩnh vực bất động sản

Quảng Bình: Bắt "nữ quái" lừa đảo chiếm đoạt 700 triệu đồng của ngân hàng

Ngày 25/5, Công an tỉnh Thanh Hóa đang trong quá trình điều tra làm rõ vụ việc thu thập, tàng trữ, mua bán công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.

Theo đó, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Hường (SN 1995, ở thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa) để điều tra về hành vi “Thu thập, tàng trữ, mua bán công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.

Quá trình xác minh, cơ quan công an đã phát hiện hàng chục tài khoản ngân hàng thực hiện nhiều giao dịch có dấu hiệu phạm tội với số tiền lên đến hàng chục tỉ đồng. Các số tài khoản ngân hàng được mở bằng thông tin cá nhân của 12 người ở xã Đông Thanh, huyện Đông Sơn và phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa.

Cơ quan công an đã nhanh chóng xác minh làm rõ Lê Thị Hường là người có liên quan trực tiếp đến các hoạt động giao dịch trên nên đã triệu tập Hường đến cơ quan Công an để làm rõ.

Hường khai, từ đầu năm 2021 đến nay làm kế toán tự do ở TP.HCM, tại đây Hường có quen với 2 người tên Dũng và MyMy (không rõ lai lịch). Hường nhận lời cho Dũng thuê 3 tài khoản ngân hàng của mình với giá 2 triệu đồng/tháng. Dũng còn nói Hường tìm thêm người mở tài khoản ngân hàng để nhận tiền chuyển vào, cứ mỗi tài khoản ngân hàng được dùng để nhận tiền Dũng sẽ trả 1 triệu/tháng.

Khoảng đầu tháng 5/2022, Lê Thị Hường về quê của bạn trai ở xã Đông Thanh, huyện Đông Sơn lôi kéo 12 người khác sử dụng thông tin cá nhân để mở 54 tài khoản ngân hàng và trả chi phí thuê cho mỗi tài khoản 600.000 đồng/tháng rồi cho Dũng thuê lại để hưởng tiền chênh lệch.

Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục làm rõ vụ việc này.

Tags:

bài liên quan

Hình sự & tố tụng hình sự 13/03/2026 09:31

Khởi tố người đàn ông “nổ” quen biết để nhận tiền chạy việc, chạy án

Biết Bình lo sợ, Toán đã nói dối rằng mình có quen biết với chủ cửa hàng cá cảnh và có thể “dàn xếp” để người bị hại rút đơn tố cáo.

Điều tra 12/03/2026 14:39

Chi tiết kịch bản của đường dây “thần y dỏm” lừa đảo chiếm đoạt trên 227 tỷ đồng

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá thành công đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn dưới danh nghĩa phòng chẩn trị y học cổ truyền “Hoàng Minh Đường”.

Dân sự 12/03/2026 16:07

Thanh Hóa sẵn sàng cho bầu cử tại các cơ sở giam giữ

Công an tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng các phương án bảo đảm an ninh, phòng cháy chữa cháy, y tế và xử lý các tình huống phát sinh trong ngày bầu cử cũng đã được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Hình sự & tố tụng hình sự 11/03/2026 17:31

Bắt tạm giam nữ cán bộ địa chính chiếm đoạt 28 tỷ đồng của người dân

Lực lượng chức năng Công an tỉnh Đồng Nai đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Trần Nguyễn Minh Nguyệt để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tố tụng hình sự 11/03/2026 16:57

Kết thúc điều tra vụ án lừa đảo xảy ra tại Công ty Tư vấn đầu tư GFDI

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng đã kết thúc điều tra vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI từ năm 2023 - 2024 với gần 7.500 bị hại.

Hình sự & tố tụng hình sự 09/03/2026 11:32

Cảnh giác khi đòi nợ: Đừng để chủ nợ trở thành người vi phạm pháp luật

Trong đời sống xã hội, việc vay mượn tiền bạc giữa người thân, bạn bè hay những mối quan hệ quen biết là điều không hiếm gặp.

Mới nhất

Đọc nhiều

06:32 | 16/03/2026

Dấu ấn người đảng viên Y Buê KDăm qua những mùa bầu cử - Bài 3: Dấu chân người đảng viên trên đất đỏ bazan

Những bước chân bền bỉ của ông đã đi qua nhiều mùa bầu cử, đi qua những nẻo đường buôn làng, mang theo lời vận động giản dị nhưng chân thành: mỗi lá phiếu đều là tiếng nói của người dân.

06:19 | 16/03/2026

Thông tin mới nhất vụ dàn cảnh chen lấn ở khu du lịch để giật dây chuyền vàng tại Cần Thơ

Liên quan vụ dàn cảnh chen lấn để cướp giật tài sản tại khu tham quan Liên Hoa Bảo Tháp (TP Cần Thơ), công an đã tạm giữ hình sự 5 đối tượng, đồng thời làm rõ thủ đoạn hoạt động tinh vi của nhóm tội phạm có tổ chức với hơn 20 người.

20:00 | 15/03/2026

Dấu ấn người đảng viên Y Buê KDăm qua những mùa bầu cử - Bài 2: Những bước chân vận động bầu cử giữa đêm đại ngàn

Với Y Buê KDăm, mỗi mùa bầu cử không chỉ là ngày hội của toàn dân, mà còn là dịp để người cán bộ cơ sở góp phần gieo thêm niềm tin của bà con vào Đảng, vào Nhà nước.

Tin bài khác

Hình sự & tố tụng hình sự 15/03/2026 19:45

Phát hiện người đàn ông vận chuyển trái phép 754g vàng qua cửa khẩu Móng Cái

Ngày 15/3, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái phối hợp với Hải quan Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện, bắt giữ một người đàn ông vận chuyển trái phép 754g vàng qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái.

Hình sự & tố tụng hình sự 15/03/2026 15:20

Triệt phá đường dây mua bán, tổ chức sử dụng ma túy trong cao điểm bảo đảm ANTT bầu cử

Ngày 15/3, Công an xã Đại Phước, tỉnh Đồng Nai, cho biết đang tạm giữ hình sự các đối tượng Trần Hữu Nhơn (27 tuổi, ngụ ấp Câu Kê), Phạm Văn Cương (30 tuổi, ngụ ấp Cát Lái) và Nguyễn Tuấn Kiệt (24 tuổi, ngụ ấp Phước Lương) để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Ngoài ra, cơ quan công an cũng tạm giữ đối tượng Nguyễn Thành Dũ (39 tuổi, ngụ ấp Cát Lái, xã Đại Phước) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tố tụng hình sự 15/03/2026 15:14

Bắt giữ 2 đối tượng cướp 3.000 USD của nhân viên ngân hàng

Ngày 15/3, Công an TP Hà Nội cho biết vừa bắt giữ hai nghi phạm để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Hình sự & tố tụng hình sự 15/03/2026 10:12

Chia sẻ thông tin sai sự thật về bầu cử, người đàn ông ở Đồng Nai bị xử phạt

Công an xã Xuân Đông phối hợp Phòng PA05 Công an tỉnh Đồng Nai xử phạt cá nhân chia sẻ thông tin sai sự thật liên quan bầu cử mức phạt tiền 7,5 triệu đồng.

Hành chính & Tố tụng Hành chính 15/03/2026 10:07

Bảo đảm quyền bầu cử cho cử tri đặc biệt tại Phân trại tạm giam Móng Cái

Tại Phân Trại tạm giam Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh), công tác tổ chức bầu cử cho phạm nhân, người bị tạm giữ, tạm giam được triển khai nghiêm túc, đúng quy định, bảo đảm an toàn, dân chủ và nhân văn.

Hình sự 14/03/2026 20:06

Mua bán trái phép hóa đơn bán hàng thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng

Trần Văn Hiếu đã đứng ra thành lập hàng chục hộ kinh doanh với ngành nghề bán buôn tổng hợp nhằm mục đích xuất bán trái phép hóa đơn bán hàng.

Hình sự & tố tụng hình sự 14/03/2026 18:26

Vạch trần “thiên thạch” giả có giá trị lên tới hàng triệu USD

Thời gian gần đây, trên không gian mạng xuất hiện nhiều thông tin rao bán các vật thể được cho là “thiên thạch”, “đá quý hiếm” với giá trị lên tới hàng triệu USD.

Hình sự & tố tụng hình sự 14/03/2026 16:48

62 thanh thiếu niên lĩnh án vì gây rối trật tự công cộng tại Ninh Bình

Các bị cáo chủ yếu trong độ tuổi từ 16-20 tuổi, là học sinh và lao động tự do, đều có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, Tòa án nhân dân (TAND) khu vực 1 - Ninh Bình vừa tổ chức phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với 62 bị cáo về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo quy định tại Bộ luật Hình sự.

Hình sự & tố tụng hình sự 14/03/2026 07:20

Tạm giam đối tượng ở Gia Lai tàng trữ súng và 79 viên đạn để hù dọa người khác

Sĩ sau đó chở Thạnh bằng xe máy về nhà Thạnh lấy một khẩu súng đã được cất giấu từ trước.

Hình sự & tố tụng hình sự 14/03/2026 07:19

Triệt xóa đường dây mua bán trái phép chất ma túy tại Nghệ An

Lực lượng Công an tỉnh bắt quả tang Tú về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 18.000 viên ma túy tổng hợp.

XEM THÊM

Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với 2 tỉnh An Giang, Kiên Giang

Ngày 4/6, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang và Thường trực Tỉnh ủy An Giang về tình hình triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương; công tác tổ chức bộ máy; quốc phòng, an ninh

tien giang dieu tra vu chu doanh nghiep gao nghi bi lua hon 420 ty dong

Hoạt động tư pháp 15:01 | 04/06/2025

Thuê tài khoản ngân hàng để trục lợi

Lê Thị Hường tại cơ quan công an.