Thành lập công ty “ma” để buôn lậu hàng điện tử từ Pháp về Việt Nam

Mới đây, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, môi trường Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Nam (40 tuổi, trú TP Hà Nội) để điều tra về các hành vi “Buôn lậu”, “Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Kết quả điều tra ban, cơ quan công an xác định, năm 2023, Nam thành lập Công ty TNHH Vận tải quốc tế NA (lấy địa chỉ tại xóm 7, phường Nghi Hòa, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An).

Sau khi thành lập công ty, ngày 24/3/2023, Nam sử dụng pháp nhân của công ty này để thực hiện hành vi buôn lậu hàng hóa gồm loa, đồng hồ, quạt… các loại từ Pháp về Việt Nam qua Cảng Tiên Sa, TP Đà Nẵng.

Khi lô hàng với tổng trị giá khoảng 2 tỷ đồng vừa cập Cảng Tiên Sa thì bị lực lượng chức năng phát hiện, tạm giữ.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định việc Nam thành lập Công ty TNHH Vận tải quốc tế NA chỉ là bình phong vì dù lấy địa chỉ cụ thể nhưng thực tế đây là công ty “ma”, không có bất cứ hoạt động kinh doanh, không có doanh thu.

Đáng nói, Nam không sử dụng giấy tờ của mình mà dùng giấy tờ của một người khác để đăng ký thành lập công ty.

Sau khi củng cố tài liệu, chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Đà Nẵng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam Nam để tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý theo quy định.