Thành lập 326 công ty "ma", xuất gần 20.000 tỉ đồng hóa đơn

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, Lê Văn Hiền (sinh năm 1984, cư trú phường Tân Sơn Nhì) được xác định là người chủ mưu, cầm đầu và tổ chức hoạt động của đường dây liên quan Công ty Thái Hưng và 34 doanh nghiệp.

Ngày 24/9, Công an TPHCM thông tin về kết quả mở rộng điều tra đường dây mua bán trái phép hóa đơn quy mô đặc biệt lớn.

Kết quả điều tra xác định, từ tháng 12/2021 đến tháng 10/2025, Lê Văn Hiền cùng đồng phạm đã thành lập, mua lại tổng cộng 326 pháp nhân công ty “ma” để phục vụ việc phát hành, bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng và thu lợi bất chính.

Các pháp nhân này được sử dụng để xuất bán trái phép 178.357 hóa đơn GTGT cho 17.612 doanh nghiệp, đơn vị trên phạm vi cả nước.

Tổng trị giá hàng hóa, dịch vụ chưa thuế ghi trên các hóa đơn là 18.328 tỉ đồng. Thuế GTGT thể hiện trên hóa đơn là 1.585 tỉ đồng, trong khi tổng doanh số ghi trên hóa đơn lên đến 19.913 tỉ đồng.

Với quy mô này, đường dây có số lượng lớn pháp nhân được thành lập, mua lại và sử dụng trong thời gian dài, liên quan đến hàng chục nghìn doanh nghiệp, đơn vị trên cả nước.

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM chủ động rà soát các đối tượng, doanh nghiệp có dấu hiệu nghi vấn và xác lập chuyên án để điều tra hành vi phát hành, mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế.

Tháng 4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố 12 bị can về tội “Phát hành, mua bán trái phép hóa đơn”.

Sau quá trình tiếp tục điều tra, truy xét các đối tượng, pháp nhân và doanh nghiệp liên quan, ngày 16/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM khởi tố bổ sung vụ án hình sự về tội “Trốn thuế”.

Cùng thời điểm, cơ quan điều tra khởi tố thêm 25 bị can về các tội “Mua bán trái phép hóa đơn” và “Trốn thuế” theo Điều 203 và Điều 200 Bộ luật Hình sự; đồng thời ra lệnh bắt các bị can để tạm giam.