Với việc bắt giữ 39 đối tượng và 2500 tỷ đồng tiền giao dịch trong đường dây đánh bạc là chuyên án với quy mô lớn, hoạt động liên quan đến địa bàn các tỉnh Thái Bình, Hải Dương và TP Hà Nội, một số đối tượng hoạt động dưới vỏ bọc doanh nhân thành đạt.
Mới đây, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã triệt phá thành công đường dây đánh bạc có quy mô lớn, đồng thời ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 39 bị can về tội "tổ chức đánh bạc và đánh bạc" bằng hình thức lô đề
Theo thông tin từ cơ quan điều tra, riêng năm 2024, số lượng tiền giao dịch đánh bạc trong đường dây này khoảng trên 2.500 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra cũng xác định đối tượng cầm đầu đường dây là Bùi Quốc Tuấn "Tuấn chợ Gốc", 55 tuổi, (trú tại lô A16, khu dân cư Thành Công, tổ 4, phường Quang Trung, TP Thái Bình).
 |
| Cơ quan Công an tỉnh Thái Bình đọc lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Quốc Tuấn |
Tuấn là trực tiếp thành lập hệ thống chân rết, được chia nhiều cấp và phân quyền cho từng cấp để thực hiện hành vi phạm tội. Chỉ những người giúp sức đắc lực, thân tín mới biết vai trò của Tuấn trong đường dây.
Quá trình hoạt động, các đối tượng trong các đường dây trải khắp các tỉnh Thái Bình, TP Hà Nội, Hải Dương... sử dụng phương tiện, thiết bị điện tử viễn thông để hoạt động phạm tội; thực hiện việc giao dịch, liên lạc với nhau qua các trang mạng xã hội như Zalo, Telegram, tin nhắn SMS; thành lập các nhóm kín, thu hồi tin nhắn, giải tán nhóm kín, tự động xóa dấu vết ngay trong ngày.
Các "con bạc" thanh toán tiền đánh bạc chủ yếu thông qua chuyển khoản ngân hàng bằng nhiều tài khoản khác nhau và thường xuyên thay đổi số tài khoản, có thể chuyển giao trực tiếp bằng tiền mặt.
Nhằm che dấu hành vi phạm tội, Tuấn không sử dụng tài khoản giao dịch ngân hàng, mà chỉ sử dụng tài khoản của cấp dưới, tài khoản ảo, rác... do Tuấn thống nhất đăng ký để giao dịch, thanh toán. Đặc biệt các đối tượng này đều "ẩn mình" trong vỏ bọc là những doanh nhân thành đạt.
 |
| Nhiều xe sang bị cơ quan chức năng thu giữ |
Sau một thời gian tiến hành xác minh, điều tra Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình quyết định "cất lưới" tổ chức đánh bạc quy mô lớn này.
Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều tiền mặt; phong tỏa, kê biên nhiều tài sản, bất động sản với tổng trị giá trên 700 tỉ đồng bao gồm tiền, vàng bạc, đá quý, ô tô sang, bất động sản tại Hà Nội, Thái Bình và các tỉnh, thành phố liên quan
Hiện cơ quan điều tra đang khẩn trương đấu tranh, mở rộng vụ án, xử lý nghiêm, triệt để các đối tượng có liên quan và thu giữ toàn bộ tài sản do phạm tội mà có.
Vụ việc tiếp tục được Cơ quan điều tra Công an tỉnh Thái Bình mở rộng điều tra.
