Báo cáo của chính phủ Anh (năm 2015) đã chỉ ra 6 nguồn tài chính mà IS và Al-Qaeda đã sử dụng để tài trợ cho các hoạt động khủng bố.
 |
| Nhà nước Hồi giáo đang nhận được nhiều nguồn tài trợ cho hoạt động khủng bố. (Ảnh:Businessinsider) |
Hàng năm, Nhà nước Hồi giáo IS và các nhóm khủng bố thuộc mạng lưới Ai-Qaeda được hỗ trợ hàng trăm triệu USD để chiến đấu trong phạm vi toàn cầu.
Khi mà phương Tây đã phong tỏa tài chính và đóng băng tài sản của những tổ chức có liên hệ với chủ nghĩa khủng bố, vậy số tiền này lấy từ đâu?
Báo cáo đánh giá rủi ro hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố của chính phủ Anh (năm 2015) đã chỉ rõ 6 nguồn tài chính hỗ trợ cho khủng bố.
1. Thuế là nguồn thu chính của các tổ chức khủng bố
Nhà nước Hồi giáo đang kiểm soát một vùng lãnh thổ trải dài từ Iraq tới Syria. Khu vực rộng lớn này mang đến nguồn thu thuế quan trọng, giúp các nhóm khủng bố duy trì và phát triển lực lượng.
Theo một báo cáo của New York Times gần đây, các loại thuế của IS nhằm vào người dân thường và các doanh nghiệp hoạt động trong lãnh thổ họ kiểm soát.
Cụ thể, IS ban hành các loại thuế nhập khẩu, thuế thu nhập, tiền thuê mặt bằng của doanh nghiệp, tiền phạt vi phạm pháp luật và các hóa đơn dịch vụ công.
Tổng số tiền mà IS thu được từ nguồn thuế là 597 triệu USD mỗi năm.
 |
| Thuế là nguồn thu chính của IS. |
2. Nguồn thu từ dầu mỏ
Một lợi thế của IS so với các nhóm cực đoan khác là khả năng tiếp cận dễ dàng với các giếng dầu. Hiện tại, IS kiểm soát nhiều giàn khoan dầu tại Syria và Iraq. Dầu mỏ được khai thác và xuất khẩu ngầm thông qua Thổ Nhĩ Kỳ.
Một cuộc điều tra gần đây của tờ Financial Times cho thấy, hoạt động buôn bán dầu mỏ của IS có quy mô “như một công ty dầu khí quốc gia”. Họ sử dụng các kỹ sư, nhà quản lý và chuyên gia đào tạo để vận hành hệ thống này.
Hoạt động khai thác và buôn bán dầu mỏ của IS mang khoản lợi nhuận khoảng 33 triệu USD một tháng, tương đương với gần 400 triệu USD mỗi năm.
Các chiến dịch không kích của Nga, Anh và Pháp trong thời gian qua đã làm gián đoạn nghiêm trọng nguồn thu từ dầu mỏ của Nhà nước Hồi giáo.
 |
| Các nhóm khủng bố đã chiếm nhiều giếng dầu ở Syria và Iraq. |
3. Bắt cóc con tin, đòi tiền chuộc
Theo thông tin từ Chính phủ Anh, từ tháng 9/2013 đến tháng 9/2014, các nhóm khủng bố của IS đã kiếm được từ 23 - 45 triệu USD thông qua các vụ bắt cóc con tin.
Mạng lưới khủng bố Al-Qaeda thậm chí còn kiếm được nhiều hơn trong lĩnh vực này.Từ năm 2008 cho đến nay, Al-Qaeda đã kiếm được 82,9 triệu USD tiền chuộc từ các vụ bắt giữ con tin. Đặc biệt, trong năm 2013, số tiền này lên tới 43,8 triệu USD, New York Times cho biết.
Anh và Mỹ là hai nước có chính sách nghiêm ngặt về vấn đề bắt cóc con tin và cương quyết không trả tiền chuộc cho các nhóm khủng bố. Tuy nhiên, các nước châu Âu khác thường đáp ứng các yêu cầu tài chính của nhóm khủng bố.
New York Times kết luận một cách hài hước rằng, “châu Âu trở thành các nhà thanh toán hợp đồng bảo hiểm bất đắc dĩ cho Al-Qaeda”.
 |
| Bắt cóc con tin thường được các nhóm khủng bố tiến hành nhằm đòi tiền chuộc. |
4. Tiền đóng góp từ các cá nhân và tổ chức ở vùng Vịnh
Các nhóm khủng bố thường được ủng hộ tài chính từ những cá nhân và tổ chức ở nhiều quốc gia trên thế giới.
Phần lớn các khoản tài trợ này đến từ các cộng đồng địa phương ở các quốc gia vùng Vịnh. Những người ủng hộ này thường chuyển tiền mặt thông qua các mạng lưới vận chuyển xuyên biên giới.
Hình thức vận động quyên góp phổ biến là lợi dụng việc gây quỹ từ thiện. Năm 2013, hai người đàn ông đã bị kết tội gian lận quỹ từ thiện “Muslim Aid”, nhằm quyên góp tiền cho các nhó khủng bố.
 |
| IS nhận được nhiều hỗ trợ từ cộng đồng người Hồi giáo ở vùng Vịnh. |
5. Bán các cổ vật có giá trị
IS đã tiến hành cướp bóc các di sản văn hóa và lịch sử ở Syria và Iraq. Sau đó, họ rao bán những cổ vật thu được, nhằm bổ sung vào nguồn tài chính của mình.
Đầu năm 2015, UNESCO đã cảnh báo sự tàn phá và cước bóc các hiện vật có giá trị do các nhóm khủng bố gây ra. Các vụ cướp phá này được diễn ra với “quy mô công nghiệp”.
Theo The Guardian, nhiều cổ vật có một không hai tại khu vực đã được tìm thấy trên thị trường London và nhiều nơi khác ở châu Âu.
 |
| Nhiều cổ vật có giá trị đã bị IS cướp phá và rao bán ở châu Âu. |
6. Lừa đảo các ngân hàng
Một cách mà bọn khủng bố sử dụng để có được tiền là lừa đảo các ngân hàng. Mối nguy hiểm ở chỗ chính những người làm việc trong các ngân hàng và những khách hàng đã đồng lõa với bọn khủng bố, giúp họ truy cập vào tài khoản ngân hàng và rút tiền dễ dàng.
Đơn xin vay vốn cũng là một hình thức lừa đảo ngân hàng mà các chiến binh thánh chiến tại Syria dùng để có tiền cho hành trình gia nhập vào IS.
Ngoài ra, theo báo cáo của chính phủ Anh, có một số bằng chứng cho thấy, hệ thống vay vốn sinh viên tại Anh đã bị lạm dụng để tài trợ cho khủng bố.
