Sóc Trăng: Khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản lớn

Sau vụ hứa mua, hứa bán tại Công ty Hậu Giang: Cần làm rõ dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Điểm mặt 25 website lừa đảo "trúng thưởng" để bẫy nạn nhân

Tin nên đọc

Đắk Lắk: Giả danh công an lừa đảo tiền của vợ phạm nhân ở chung trại giam

Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Thái: Buông lỏng quản lý để đối tác “lừa đảo, chiếm đoạt” tài sản của người dân?

Mất tiền tỷ vì nhờ gã lừa đảo lo thủ tục xuất cảnh sang Mỹ

Vụ Trương Thị Tuyết Nga “lừa đảo”: Vụ việc đã từng được kết luận là “tranh chấp dân sự”

Ngày 22/12, Đại tá Dương Việt Hùng, Phó Thủ trưởng cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết cơ quan này đã khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến Cty CP Đầu tư Thế giới Thiên Cổ Tự (Cty Thiên Cổ Tự).

Khu đất số 32, đường Hùng Vương, phường 6, TP Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng) được Công ty Thiên Cổ Tự "vẽ" là Trung tâm thương mại Thiên Cổ Tự. (Ảnh Báo Dân trí)

Theo thông tin ban đầu, Cty Thiên Cổ Tự thành lập ngày 15/8/2016, gồm 6 thành viên, do Bùi Mỹ Ngọc là Chủ tịch Hội đồng quản trị; Lê Văn Hùng là Tổng Giám đốc, với số vốn điều lệ là 2.000 tỷ đồng, có trụ sở tại ấp Rạch Sên, xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng.

Nguồn vốn này không có thực tế mà chỉ dựa vào nguồn vốn từ 2 hợp đồng hợp tác đầu tư từ nước ngoài là: Hợp đồng hợp tác đầu tư số 01.10/ICC/OIBC-TCT&LBT ngày 06/10/2016 tại Văn phòng Cty Lộc Thiên Bảo giữa bên A là Cty OIBC investment & Internatinal Petrol Trading Pte.Ltd-Singapore (Công ty OIBC);

Bên B gồm Cty Thiên Cổ Tự và Cty Lộc Thiên Bảo, với số vốn đầu tư là 300 tỷ Euro và 60 tỷ đôla Mỹ và hợp đồng thứ 2 giữa các đối tác đã nêu với số vốn là 30 tỷ Euro và 6 tỷ đô la Mỹ.

Các hợp đồng hợp tác đầu tư này tổng cộng có 28 dự án tại các tỉnh, thành của Việt Nam, trong đó có 6 dự án của Cty Thiên Cổ Tự, còn lại là của Cty Lộc Thiên Bảo. Các hợp đồng này có nhiều nghi vấn, có cùng số và cùng ngày tháng, thông tin giống nhau nhưng khác về số vốn đầu tư.

Tuy nhiên, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã xác định không tồn tại các khoản tiền của Công ty OIBC tại nước ngoài như đã nêu tại 2 hợp đồng nói trên.

Từ khi thành lập, Công ty Thiên Cổ Tự không có hoạt động kinh doanh, không góp vốn điều lệ và cũng không báo cáo kinh doanh và kê khai thuế theo quy định, nên đến ngày 21/3/2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng đã ra thông báo giải thể doanh nghiệp.

Sau khi giải thể, Bùi Mỹ Ngọc tiếp tục lấy danh nghĩa Cty Ngọc Kim Thuận và thành lập thêm Cty TNHH Đầu tư xây dựng thương mại Thiên Cổ Tự (Cty TNHH Thiên Cổ Tự), địa chỉ khu dân cư Hưng Phú 1, phường Hưng Phú, quận Cái Răng, TP Cần Thơ.

Tuy nhiên, do không có hoạt động kinh doanh nên Cty Ngọc Kim Thuận bị đóng mã số thuế vào ngày 23/6/2015 và đến ngày 15/5/2017, thì bị rút giấy phép kinh doanh.

Còn Cty Thiên Cổ Tự, do chưa góp đủ vốn như cam kết theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, không có trụ sở Cty nên Cơ quan chức năng TP Cần Thơ xử phạt 10 triệu đồng về hành vi vi phạm quy định về thành lập doanh nghiệp.

Do vậy, Cty Thiên Cổ Tự lại tiếp tục chuyển địa điểm về ấp Rạch Sên, xã Thạnh Phú, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng nhưng vẫn không có hoạt động kinh doanh và không kê khai báo cáo thuế theo quy định.

Bà Bùi Mỹ Ngọc cùng với chồng là ông Lê Văn Hùng và ông Triệu Xuân Đen đã đưa ra nhiều dự án để kêu gọi ký kết hợp đồng với nhiều công ty và cá nhân tham gia thực hiện dự án.

Nhiều người đã ký kết hợp đồng, đóng góp tiền bạc cho vợ chồng Ngọc; cụ thể, Dự án xây dựng khu du lịch Tâm Linh Thiên Cổ Tự với diện tích đất dự án khoảng 4.000ha (tại huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng);

Dự án xây dựng hệ thống điện gió công nghệ của Nga với diện tích 2.000ha (tại phường Khánh Hòa, thị xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng);

Dự án Khu hành chính mới tỉnh Sóc Trăng; Dự án xây dựng khu tái định cư với diện tích 630ha (tại ấp Rạch Sên, xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng); Dự án xây dựng cảng tổng hợp Trần Đề với diện tích 28ha (tại thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề, Sóc Trăng);

Dự án xây dựng khu công nghiệp Trần Đề với diện tích 155ha (tại thị trấn Trần Đề, Trần Đề, Sóc Trăng); Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại Thiên Cổ Tự TP Sóc Trăng tại (địa chỉ 32, Hùng Vương, phường 6, TP Sóc Trăng).

Tuy nhiên, tất cả các hợp đồng đã ký kết đều không thực hiện được vì các dự án này đều do vợ chồng Ngọc tự lập ra và không làm thủ tục để xin cấp phép.

Do quá tin tưởng, nhiều người đã ký kết hợp đồng, đóng góp vốn cho vợ chồng Ngọc và Hùng. Khi các dự án không được thực hiện và vợ chồng Ngọc không trả lại tiền đóng góp nên các nạn nhân đến cơ quan điều tra tố cáo, số tiền bị lừa đảo là rất lớn.

Hiện, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.