Siết hoạt động thu đổi ngoại tệ

Theo đó, tại Công văn số 1516/KV2-QLNHV, NHNN chi nhánh Khu vực 2 yêu cầu các ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động ngoại hối thực hiện nghiêm các quy định về quản lý đại lý đổi ngoại tệ. Đặc biệt, các tổ chức tín dụng phải kiểm soát chặt chẽ các doanh nghiệp có bàn thu đổi ngoại tệ được ủy quyền, đảm bảo tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật và hợp đồng đã ký kết.

Siết hoạt động thu đổi ngoại tệ.

Cụ thể, các tổ chức tín dụng được yêu cầu: Nơi giao dịch bắt buộc phải có điện thoại, máy fax, két sắt, bảng thông báo tỷ giá công khai và bảng hiệu ghi rõ tên tổ chức tín dụng ủy quyền và tên đại lý đổi ngoại tệ (được quy định tại Nghị định 89/2016/NĐ-CP về điều kiện cơ sở vật chất của đại lý đổi ngoại tệ). Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ giám sát, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất các đại lý đổi ngoại tệ, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật nếu phát hiện. Tăng cường phối hợp với NHNN và cơ quan chức năng nhằm đảm bảo hoạt động đổi ngoại tệ diễn ra an toàn, đúng quy định và không tiếp tay cho hoạt động “chợ đen” hoặc đầu cơ tỷ giá.

NHNN chi nhánh Khu vực 2 tại Công văn số 1515/KV2-QLNHV gửi tới các tổ chức kinh tế làm đại lý đổi ngoại tệ cũng yêu cầu các doanh nghiệp này nghiêm túc chấp hành các quy định. Trong đó, đáp ứng đầy đủ điều kiện cơ sở vật chất và trang thiết bị theo Nghị định 89, đảm bảo hoạt động minh bạch, rõ ràng. Các tổ chức kinh tế làm đại lý đổi ngoại tệ chỉ được mua ngoại tệ bằng tiền mặt từ cá nhân và bán lại số ngoại tệ thu được cho tổ chức tín dụng ủy quyền (trừ phần tồn quỹ theo quy định). Đồng thời, nghiêm cấm mua bán ngoại tệ trái phép.

Các tổ chức kinh tế làm đại lý đổi ngoại tệ, thực hiện đúng các quy định về chế độ thông tin, báo cáo và tạo điều kiện cho việc kiểm tra của các tổ chức tín dụng và cơ quan quản lý nhà nước. Các tổ chức kinh tế làm đại lý đổi ngoại tệ được yêu cầu tích cực thông tin, hướng dẫn người dân và du khách giao dịch tại các địa điểm thu đổi được cấp phép để tránh rủi ro và vi phạm pháp luật.