Liên quan vụ án tiền số AntEx của Shark Bình, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an thành phố (CATP) Hà Nội thông tin về kết quả điều tra đến nay của vụ án tại Họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác công an năm 2025 của Bộ Công an vào chiều 15/12/2025.
Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc CATP Hà Nội cho biết, quá trình điều tra cho đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã làm rõ về mô hình, quy mô, tính chất lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm pháp luật của Nguyễn Hòa Bình và các đối tượng liên quan.
Hệ sinh thái của Công ty NextTech gồm có 35 doanh nghiệp. Trong đó chỉ có 11 doanh nghiệp đang hoạt động, 22 doanh nghiệp đã ngừng hoạt động và đang trong thời gian giải thể.
Từ tháng 5/2021, Nguyễn Hòa Bình cùng với các đối tượng xây dựng, phát triển dự án đồng tiền ảo AntEx, mục tiêu mời các nhà đầu tư tham gia đầu tư mua đồng tiền ảo AntEx để phục vụ cho việc xây dựng dự án đồng tiền số VNDT và phần mềm ví điện tử VNDT.
Các hoạt động này được thanh toán thông qua Cổng Ngân Lượng. Từ khoảng tháng 3/2022, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam qua theo dõi và nắm tình hình, đã phát hiện và cảnh báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về các rủi ro liên quan đến đồng tiền số AntEx.
Tuy nhiên, Nguyễn Hòa Bình đã che giấu thông tin và cùng với các cổ đông của Công ty NextTech rút tiền từ ví tổng của đồng tiền số AntEx chuyển vào ví của cá nhân và bán ra đồng tiền Việt Nam để chia nhau.
Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc CATP Hà Nội trả lời câu hỏi của phóng viên.
Ngoài ra, Nguyễn Hòa Bình cùng các đối tượng cũng đã chuyển một số tiền sang các tài khoản của các công ty trong hệ sinh thái NextTech.
Các đối tượng đã huy động được 4,5 triệu USDT từ 30.000 ví của các nhà đầu tư và chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn. Cơ quan điều tra CATP Hà Nội đã khởi tố hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Về hành vi vi phạm quy định về kế toán xảy ra tại Công ty Cổ phần Bất động sản NextLand (được Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo thành lập vào năm 2022, là một trong những công ty thuộc hệ sinh thái NextTech của Nguyễn Hòa Bình), Nguyễn Hòa Bình giao cho Đoàn Văn Tuấn, Nguyễn Hà Thủy lần lượt làm Giám đốc, là đại diện pháp luật cho công ty.
Nguyễn Hòa Bình giao cho Nguyễn Thị Thanh Hương, Trần Thị Thúy Vân cùng với các đối tượng khác sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán để theo dõi hoạt động tài chính của công ty.
Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo nhân viên làm giảm lợi nhuận bằng thủ đoạn hạ giá trị bán trên hợp đồng mua bán với khách hàng và sử dụng 2 hệ thống sổ sách để che giấu doanh thu. Tài liệu ban đầu xác định gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước số tiền là trên 44 tỷ đồng.
Liên quan đến hành vi trốn thuế xảy ra tại Công ty Cổ phần Công nghệ Vimo, năm 2024, Công ty Cổ phần Công nghệ Vimo do Đỗ Công Diễn làm Tổng Giám đốc, các cổ đông gồm Nguyễn Hữu Tuất, Nguyễn Hòa Bình.
Công ty hoạt động trên lĩnh vực là trung gian thanh toán, nhận thu hộ, chi hộ thông qua việc sử dụng dịch vụ máy POS và thu phí.
Do doanh thu của Công ty Cổ phần Vimo lớn, Nguyễn Hòa Bình đã chỉ đạo Đỗ Công Diễn và Nguyễn Hữu Tuất để ngoài sổ sách kê khai giảm doanh thu trong tháng 2, 3, 4 năm 2024. Cơ quan Thuế Hà Nội đã xác định Công ty Cổ phần Vimo đã trốn thuế với số tiền là trên 29 tỷ đồng.
Ngày 14/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã khởi tố bổ sung vụ án trốn thuế và khởi tố bổ sung bị can đối với Nguyễn Hòa Bình, Nguyễn Hữu Tuất, đồng thời khởi tố bắt tạm giam đối với Đỗ Công Diễn về tội Trốn thuế.
Đến nay, qua điều tra, khám xét, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã thu giữ, tạm dừng giao dịch và phong tỏa tiền, vàng và các tài sản khác của các đối tượng, tổng số khoảng 900 tỷ đồng.
Về các đối tượng khác, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội tiếp tục khai thác mở rộng và sẽ thu thập tài liệu. Một số các tội danh trong thời gian tới cũng sẽ tiến hành khởi tố và sẽ thông tin đến các cơ quan báo chí để đảm bảo không bỏ lọt tội phạm.
Ngày 8/1, Cục Thuế vừa tổ chức hội nghị tập huấn trực tuyến toàn quốc nhằm triển khai thống nhất các quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn theo Nghị định 310/2025/NĐ-CP, góp phần bảo đảm áp dụng pháp luật đồng bộ, minh bạch trong toàn ngành.
Tại Họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác công an năm 2025 của Bộ Công an vào chiều 15/12/2025, đại diện các đơn vị chức năng trực thuộc Bộ đã thông tin đến báo chí về tiến độ, kết quả điều tra một số vụ án, vụ việc.
Thông tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với N.X.A (SN 1983) trú tại xã Thái Hòa, tỉnh Tuyên Quang về tội “Trốn thuế” quy định tại Điều 200, Bộ luật hình sự.
Mặc dù doanh thu thực tế của Công ty TNHH Hải Bé là hơn 101 tỷ đồng, nhưng các bị can chỉ khai thuế là hơn 15 tỷ đồng. Chủ kênh TikTok "Gia đình Hải Sen" bị Cơ quan điều tra khởi tố thêm tội "Trốn thuế".
Mới đây, TAND Khu vực 1 - thành phố Cần Thơ ra Quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án “Trốn thuế” xảy ra tại Công ty TNHH MTV Thuận Kiều 368 do Phan Minh Thuận làm Giám đốc do xét thấy có căn cứ cho rằng còn có đồng phạm khác liên quan đến vụ án nhưng chưa được khởi tố bị can.
Ông Nguyễn Hòa Bình (tên thường gọi là Shark Bình) - Chủ tịch Tập đoàn NextTech cùng 9 người khác bị khởi tố về 2 tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Trong không khí đón Xuân Bính Ngọ 2026, Công ty Cổ phần công nghệ HeyU Việt Nam đã mang những phần quà nghĩa tình đến với các gia đình chính sách, hộ nghèo.
Trước tình trạng ùn ứ hàng hóa tại nhiều cửa khẩu do vướng mắc trong công tác kiểm tra an toàn thực phẩm, Cục Hải quan đã có văn bản hoả tốc yêu cầu các đơn vị trực thuộc bố trí cán bộ trực 24/7, ưu tiên giải quyết nhanh thủ tục thông quan đối với các mặt hàng thực phẩm.
Một vụ cháy xảy ra rạng sáng tại căn nhà trong hẻm ở quận 12 (TPHCM) đã cướp đi sinh mạng của ba mẹ con. Lực lượng chức năng đang phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân.
Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Nội vừa tiến hành tạm giữ Bùi Thị Phương Linh (SN 2004, xã Phúc Sơn, TP Hà Nội; Á khôi của một cuộc thi sắc đẹp) để điều tra về hành vi Môi giới mại dâm.
Những ngày giáp Tết Nguyên đán, tại Đồn Biên phòng Tống Lê Chân (BĐBP tỉnh Tây Ninh), phong trào “Bánh chưng ngày Tết” được tổ chức trong không khí đầm ấm, nghĩa tình, góp phần lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Biên phòng luôn sát cánh cùng Nhân dân khu vực
Lực lượng Bộ đội Biên phòng Nghệ An vừa phát hiện một vụ vận chuyển vàng trái phép qua biên giới. Đối tượng cùng tang vật tạm giữ khi khi đang lưu thông qua khu vực cửa khẩu.
Nhằm tạo màu sắc tương tự xăng thật để đưa ra thị trường tiêu thụ, qua đó đánh lừa người tiêu dùng, hàng loạt các đối tượng trong đường dây này đã bị Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh khởi tố và bắt tạm giam.
Công an Lào Cai đã nhanh chóng khống chế bắt giữ 1 thanh niên lấy 1 tập tiền tại Phòng giao dịch Hợp Minh thuộc Ngân hàng Agribank chi nhánh Yên Bái rồi bỏ chạy.
Trong đợt cao điểm trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công an tỉnh Đồng Nai đã triệt phá đường dây cho vay lãi nặng quy mô lớn, tạm giữ 11 đối tượng. Các đối tượng sử dụng mạng xã hội để tiếp cận người vay, áp lãi suất lên đến hơn 1.000%/năm.
Sáng 4/2, Đồn Biên phòng Cái Đôi Vàm (BĐBP Cà Mau) cho biết, đơn vị đang hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục để xử lý các đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy theo quy định của pháp luật.
Một thi thể một nam giới đang trong quá trình phân hủy dưới mương nước, được người dân phát hiện trong khuôn viên Nhà máy xử lý nước thải Tam Trinh (Hà Nội).
