Sau vụ hứa mua, hứa bán tại Công ty Hậu Giang: Cần làm rõ dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Công an tỉnh Hậu Giang cần sớm xác minh, làm rõ nội dung tố cáo lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo tố cáo của bà Bình.
Điểm mặt 25 website lừa đảo "trúng thưởng" để bẫy nạn nhân
Đà Nẵng: Bắt đối tượng lừa đảo nạn nhân trúng giải qua điện thoại
Tin nên đọc
Bà Trần Thanh Bình (trú tại Đinh Công Tráng, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) gửi đơn đến Báo PLVN phản ánh ông Lê Ngọc Nhan và ông Nguyễn Va Quine lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Cty bà.
Theo bà Bình, Cty TNHH Thanh Bình (Cty Thanh Bình - trụ sở tại ấp Phú Lợi, xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) do bà là Chủ tịch HĐQT được Sở KH-ĐT tỉnh Hậu Giang cấp Giấy phép đăng ký kinh doanh số 6300005017, vốn pháp định là 50 tỷ đồng và thời điểm thẩm định tài sản năm 2013 là 213 tỷ đồng.
Năm 2014, trong lúc Cty gặp khó khăn về kinh tế, ông Quine - Giám đốc Cty TNHH MTV Xây dựng — Thương mại — Dịch vụ Khanh Hưng (Cty Khanh Hưng địa chỉ 724B ấp Phú Lợi, xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, Hậu Giang) đã xin mua lại toàn bộ bất động sản của Cty Thanh Bình.
“Trước khi thực hiện việc mua bán, ông Quine đã đề xuất với tôi cho ông Lê Ngọc Nhan (bạn ông Quine) về làm Giám đốc điều hành của Cty Thanh Bình.
Đến ngày 26/1/2015, hai bên thống nhất làm hợp đồng hứa bán, hứa mua tài sản và đặt cọc tại Phòng công chứng số 1 TP Cần Thơ.
Hôm sau (ngày 27/1/2015), hai bên ký tiếp biên bản sửa đổi bổ sung Hợp đồng hứa bán, hứa mua và đặt cọc cũng tại Phòng Công chứng số 1 TP Cần Thơ.
Theo đó, hai bên thống nhất giá chuyển nhượng 140 tỷ đồng. Cty Khang Hưng đặt cọc 500 triệu đồng và sẽ thanh toán đủ số tiền cho bên bán thành 3 đợt…”, bà Bình cho biết.
Cũng theo bà Bình, sau khi ký hợp đồng Cty Khang Hưng đã trả được 52,8 tỷ đồng. Số tiền còn lại, Cty Khang Hưng này đã không trả như hai bên đã ký kết.
Trong lúc này, ông Nhan lại đem bán 9 lô đất (diện tích 24.780m2) với giá 15,8 tỷ đồng của Cty Thanh Bình cho ông Quine mà không thông qua Hội đồng thành viên, không thông qua Chủ tịch HĐQT.
Sau đó, ông Quine mang 9 lô đất này thế chấp tại BIDV Chi nhánh tỉnh Hậu Giang để vay tiền. Sau khi ông Quine lấy được tiền từ ngân hàng, ông Quine đã chuyển chức Giám đốc Cty Khang Hưng cho ông Nhan và ông Nhan chịu trách nhiệm trả số tiền còn lại cho Cty Thanh Bình theo hợp đồng hứa mua, hứa bán.
Ngày 21/7/2016, ông Nhan đã có giấy cam kết trả số tiền 87,2 tỷ đồng cho Cty Thanh Bình hạn chót vào ngày 30/9/2016.
Sau đó, ngày 17/9/2016, ông Nhan tiếp tục ký giấy nhận nợ và hứa đến 27/4/2017 sẽ trả dứt điểm, nếu không sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Tuy nhiên, đến nay ông Nhan vẫn chưa trả được. Nhận thấy có dấu hiệu cấu kết lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong việc hứa bán, hứa mua Cty Thanh Bình, bà Bình đã có đơn tố cáo của ông Quine và ông Nhan.
Đề nghị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang sớm xác minh, làm rõ nội dung tố cáo lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo tố cáo trên đây của bà Bình.
