Sập bẫy lừa tình của “đại gia” Tây

Mạo nhận thân quen Cục Hàng không, lừa đảo xin việc hàng tỉ đồng

Thái Nguyên: Cần làm rõ nghi án lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Nhiều người đàn ông nước ngoài đã lừa đảo phụ nữ Việt với chiêu thức làm quen, kết bạn, sau đó “tặng quà, gửi tiền” về cho người yêu với điều kiện phải tạm gửi tiền bảo đảm mới được nhận quà.

Hám lợi, nhiều quý cô đã nhẹ dạ tin theo để rồi mất tiền thật mà qùa chỉ là ảo. “Không có bữa tiệc nào miễn phí”- câu danh ngôn chưa bao giờ cũ nhắc nhở các quý bà, quý cô đừng để lòng tham làm mờ mắt mà tự biến mình thành nạn nhân bị những gã tội phạm ngoại lừa tình, gạt tiền.

Mắc lừa trai ngoại quen trên mạng

Ngày 7/3, Đại tá Phạm Văn Ngân — Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, cơ quan điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) đang thụ thụ lý điều tra vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại thị xã Bình Minh (Vĩnh Long).

Hình minh họa.

Thủ đoạn lừa đảo là các đối tượng người nước ngoài cùng với người Việt Nam tạo lập tài khoản cá nhân trên mạng xã hội Facebook với tên đăng nhập và ảnh đại diện giả mạo rồi chủ động kết bạn với nhiều phụ nữ Việt Nam.

Sau khi kết bạn, các đối tượng nhắn tin bằng ứng dụng messenger nói dối với những người phụ nữ Việt Nam bản thân là người quốc tịch Anh, có nghề nghiệp là kỹ sư xây dựng, thương nhân hoặc nhà đầu tư muốn vào Việt Nam để du lịch hoặc đầu tư.

Những người này chủ động nói dối tặng quà cho bị hại, trong gói quà có tiền mặt là USD với số lượng từ vài chục nghìn đến vài trăm nghìn USD. Khi quà chuyển đến nơi, bọn chúng sẽ nhờ bị hại cất giữ giùm chờ đến khi nào sang Việt Nam sẽ nhận lại để đầu tư hoặc cho tặng bị hại...

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng tạo ra nhiều trang website giả của công ty vận chuyển, nhắn tin bằng ứng dụng Messenger rồi gửi đường link và mật khẩu đăng nhập vào trang web cho bị hại truy cập. Bọn chúng cũng tạo ra giấy vận đơn giả (vận chuyển hàng hoá) đăng trên trang website giả công ty vận chuyển.

Nội dung vận đơn giả, thể hiện các thông tin về gói quà: tên, địa chỉ, số điện thoại người gửi trùng khớp với tên, địa chỉ, số điện thoại của người trên Facebook giả mạo. Tên, địa chỉ, số điện thoại người nhận đúng với tên, địa chỉ, số điện thoại của bị hại.

Ngày khởi hành, ngày đến, hiện tại bưu phẩm đang ở đâu. Để chiếm đoạt tài sản của bị hại, các đối tượng giả danh là nhân viên vận chuyển hàng ở Malaysia trực tiếp gọi điện cho bị hại thông báo tình trạng bưu kiện hàng hoá là gói bưu phẩm đã được gửi từ nước Anh về.

Bên trong gói hàng có tiền mặt là USD với số lượng lớn, không đúng quy định nên bị hại muốn nhận được bưu phẩm phải nộp phí vận chuyển, phí hải quan, phí bảo hiểm nhận bưu phẩm, phí chống rửa tiền và ấn định số tiền phải nộp từ 1.000 USD đến vài nghìn USD.

Sau đó, bọn chúng cung cấp số tài khoản đã chuẩn bị trước đó để các nạn nhân gửi tiền vào. Khi các bị hại chuyển tiên vào các tài khoản trên, các đối tượng nhanh chóng rút tiền ATM hết tại Malaysia chia nhau sử dụng.

Hiện Công an tỉnh Vĩnh Long kêu gọi những ai là nạn nhân hãy ra trình báo và hợp tác với cơ quan công an để giải quyết.

Thủ đoạn cũ, hậu quả mới

Theo một cán bộ của Phòng Cảnh sát PCTP sử dụng công nghệ cao Công an TP Hà Nội, hình thức lừa đảo “tặng quà, gửi tiền” mà kẻ phạm tội là người nước ngoài hoặc nhân danh người nước ngoài kết bạn, làm quen với phụ nữ Việt thực ra không mới, đã được khám phá cách đây gần chục năm.

Đơn cử vào năm 2013, Công an TP Hà Nội triệt phá vụ án Nguyễn Minh Thi (SN 1987, ở phường An Bình, TP Biên Hòa) móc nối với một số đối tượng người nước ngoài lên “kịch bản” lợi dụng facebook để lừa đảo. Nhóm này lấy ảnh, tên giả và tự xưng tên Jack (quốc tịch Anh) để chat làm quen với phụ nữ Việt qua các trang mạng xã hội.

Sau một thời gian làm quen, các đối tượng thông báo gửi quà cho những phụ nữ này gồm đồ trang sức, điện thoại hoặc hàng hóa khác có giá trị qua một trang web giả về dịch vụ chuyển phát nhanh.

Gần đến ngày nhận hàng, trong “vai” nhân viên hải quan, Thi điện cho bị hại thông báo đang giữ một kiện hàng từ Anh gửi về, muốn nhận hàng thì phải đóng một khoản tiền từ 500 USD - 15.000 USD qua tài khoản mà Jack cung cấp.

Thế nhưng, khi bị hại nộp tiền thì hàng chẳng thấy đâu. Lừa được tiền, theo thỏa thuận, Thi giữ lại 1/3, còn 2/3 chuyển cho đồng phạm ở nước ngoài.

Theo điều tra, từ tháng 8/2012 đến khi bị bắt giữ, chỉ trong vòng 5 tháng, Thi và đồng bọn đã kịp lừa hàng chục phụ nữ nhẹ dạ, cả tin, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Mặc dù phương thức thủ đoạn đã được cảnh báo nhiều lần, tuy nhiên thời gian gần đây, Phòng Cảnh sát PCTP sử dụng công nghệ cao Công an TP Hà Nội vẫn tiếp nhận nhiều đơn trình báo, tố giác của các bị hại. Hay như vụ chị Nguyễn Thị Thanh (38 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) bị một đối tượng tự xưng là Larry Smith lừa đảo chiếm đoạt 23 triệu đồng.

Chị Thanh làm quen trên facebook, Smith giới thiệu sinh ra tại New Mexico (Mỹ), hiện đang sống ở Scotland. Sau khi trở nên thân thiết, ngày 10/4, Smith nói rằng muốn tặng chị Thu món quà gồm đồng hồ đeo tay, dây chuyền, nhẫn kim cương, nước hoa, máy ảnh, máy tính bảng, máy nghe nhạc và 250.000 USD.

Smith còn chụp ảnh thùng hàng và hóa đơn kèm theo để chị Thanh tin chắc chuyện người tình gửi quà là thật. Ngày 14/4, chị Thu nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất (TP HCM) thông báo rằng gói hàng gửi từ Scotland đang bị tạm giữ do chưa hoàn tất một số thủ tục.

Người này đề nghị chị Thu nộp 23 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng để trả phí vận chuyển quà. Khi chị Thu làm theo hướng dẫn thì nhân viên sân bay tiếp tục thông báo thùng quà gửi đến chị Thu chứa một lượng lớn ngoại tệ, phải nộp thêm 84 triệu đồng tiền thuế.

Nghi ngờ bị kẻ xấu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị hại đã đến cơ quan công an trình báo. Cũng với thủ đoạn cũ rích đó, đối tượng Micheal IkeChukwu Leonard (44 tuổi, quốc tịch Nigeria) liên kết với 3 đối tượng người Việt là Huỳnh Hạ Bình, Huỳnh Hạ Uyển, Nguyễn Trần Quỳnh Nhi, cùng trú tại TP HCM.

Bọn chúng vào các trang mạng xã hội, lấy nick và ảnh người đàn ông nước ngoài độc thân, giàu có, đang có ý định kết hôn và làm quen với các quý bà, quý cô có điều kiện kinh tế để tán tỉnh yêu đương.

Sau khi biết “cá đã cắn câu”, người tình ngoại mới ngỏ ý muốn gửi quà, tặng tiền mặt có giá trị qua đường hàng không rồi giả danh nhân viên sân bay thông báo việc kiện hàng có giá trị hàng tỷ đồng bị ách lại do bị thiếu từ vài chục triệu đến vài trăm triệu đồng tiền thuế để yêu cầu người nhận quà phải ứng khoản tiền này mới được nhận hàng.

Khi chuyên án bị Công an tỉnh Quảng Ninh bóc gỡ, cùng với đối tượng Micheal IkeChukwu Leonard (người Nigeria) thì còn có 3 người Việt là Huỳnh Hạ Bình, Huỳnh Hạ Uyển, Nguyễn Trần Quỳnh Nhi được xác định có vai trò đồng phạm. Quá trình điều tra ban đầu xác định, băng nhóm trên đã lừa đảo nhiều bị hại trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, chiếm đoạt số tiền hơn 4 tỷ đồng.