Rò rỉ thông tin về các giao dịch ngầm “lớn nhất lịch sử”

Tin nên đọc

Bộ trưởng Quốc Phòng và Tổng thống Pháp sẽ lần lượt thăm Việt Nam trong năm 2016

Tổng thống Obama bắt đầu chuyến thăm lịch sử tới Cuba

Tổng thống Putin ra lệnh rút quân khỏi Syria

Tổng thống Putin: "Ngay từ đầu, chúng ta đều mắc sai lầm"

Trụ sở Mossack Fonseca ở Panama. (Ảnh: AP)

Theo AFP, cuộc điều tra của hơn 100 tập đoàn truyền thông trên thế giới về các tài liệu nói trên được mô tả là một trong những cuộc điều tra chống trốn thuế lớn nhất trong lịch sử, với kết quả là việc vạch trần tài sản được giấu ở nước ngoài của khoảng 140 chính khách.

Tờ nhật báo Đức Sueddeutsche Zeitung đã thu thập được các tài liệu này từ một nguồn tin nặc danh và các tài liệu sau đó được Liên đoàn phóng viên điều tra quốc tế (ICIJ) chia sẻ với giới truyền thông trên khắp thế giới.

Các tài liệu bị rò rỉ nói trên là của Mossack Fonseca - một công ty luật có trụ sở tại Panama và có văn phòng đại diện ở hơn 35 nước trên thế giới.

Các tài liệu này bao gồm các trao đổi thư điện tử, hồ sơ tài chính và chi tiết hộ chiếu diễn ra trong suốt 40 năm qua liên quan tới khoảng 214.000 tổ chức, doanh nghiệp ở nước ngoài.

Theo Reuters, các tài liệu này đã cho thấy một số công ty ở các “thiên đường thuế” đã được sử dụng vào mục đích nghi là rửa tiền, buôn bán vũ khí và ma túy, trốn thuế.

Trong đó, AFP cho hay, theo kết quả điều tra của các tổ chức truyền thông trên thế giới, những cộng sự thân cận của Tổng thống Nga Putin bị cáo buộc “đã bí mật chuyển khoảng 2 tỉ USD qua lại giữa các ngân hàng và các công ty ngầm”.

Ngoài ra, 12 lãnh đạo đương nhiệm hoặc cựu lãnh đạo của các nước trên thế giới cũng được chỉ tên có liên quan đến các tài liệu trốn thuế này, bao gồm Thủ tướng Pakistan, Tổng thống Ukraine, nhà vua của Ả rập Xê- út cùng các ngôi sao giải trí như Thành Long.

Gia đình Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và người cha quá cố của Thủ tướng Anh David Cameron cũng được cho là có liên quan đến các công ty bình phong ở nước ngoài do Mossack Fonseca lập ra.

Các tài liệu này cũng một lần nữa kéo sự chú ý tới bê bối tham nhũng của FIFA khi tiết lộ thành viên của Ủy ban Đạo đức của cơ quan này là ông Juan Pedro Damiani có quan hệ làm ăn với 3 người đã bị truy tố trong cuộc điều tra tham nhũng tại FIFA.

Trong khi đó, Messi và cha của anh này bị cáo buộc sở hữu một công ty bình phong cho đến nay chưa bị giới chức Tây Ban Nha liệt kê trong cuộc điều tra về cáo buộc trốn thuế liên quan đến ngôi sao này.

Theo ICIJ, mặc dù hầu hết các giao dịch được liệt kê là hợp pháp nhưng nhiều khả năng chúng sẽ có tác động nghiêm trọng tới nhiều người được nêu tên trong các tài liệu bị rò rỉ.

Trong đó, Thủ tướng Iceland Sigmundur David Gunnlaugsson dự kiến trong tuần này sẽ phải đối mặt với cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm do ông bị cáo buộc đã sử dụng một công ty nước ngoài bí mật có tên Wintris để che giấu tài sản.

Đáp lại, ông Gunnlaugsson tuyên bố chưa từng che giấu tài sản. Vụ rò rỉ tài liệu quy mô lớn này gợi nhớ đến vụ Wikileaks hồi năm 2010.

Tuy nhiên, theo ICIJ, xét về quy mô, vụ rò rỉ “Panama Papers” nhiều khả năng sẽ là vụ rò rỉ thông tin nội bộ lớn nhất lịch sử. Cũng theo các tài liệu bị rò rỉ, hơn 500 ngân hàng, các chi nhánh và công ty con của họ đã làm việc với Mossack Fonseca từ những năm 1970 để giúp khách hàng quản lý các công ty bình phong ở nước ngoài.

Theo ICIJ, các tài liệu này cho thấy “các ngân hàng, công ty luật và các tổ chức nước ngoài khác thường không tuân thủ các yêu cầu pháp lý để đảm bảo khách hàng không liên quan đến các doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm, trốn thuế hay tham nhũng chính trị”.

Tuy nhiên, Mossack Fonseca đã bác bỏ các cáo buộc của ICIJ. Người sáng lập công ty này Ramon Fonseca cho rằng vụ rò rỉ thông tin là “một hành vi phạm tội, một tội nặng” và là một vụ tấn công nhằm vào Panama.

Trong khi đó, Chính phủ Panama tuyên bố sẽ không khoan nhượng những giao dịch mờ ám và cam kết sẽ hợp tác chặt chẽ với bất kỳ cuộc điều tra pháp lý nào có liên quan đến vụ việc.

Trong một diễn biến có liên quan, theo Reuters, Văn phòng thuế Australia ngày 4/4 cho biết đang điều tra hơn 800 khách hàng giàu có của Mossack Fonseca, bao gồm một số người nộp thuế trước đây từng bị điều tra.

Còn cơ quan thuế New Zealand cũng cho biết đang làm việc chặt chẽ với các đối tác của nước này để thu thập chi tiết đầy đủ về những người nộp thuế ở New Zealand có thể liên quan đến các công ty nước ngoài và không đảm bảo các nghĩa vụ thuế của họ.