Quảng Ninh: Sai phạm cấp tín dụng, 4 nhân viên ngân hàng bị đề nghị truy tố
Công an tỉnh Quảng Ninh đề nghị truy tố 4 bị can trong vụ cấp tín dụng sai quy định, gây thiệt hại hơn 96 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” xảy ra tại một chi nhánh Ngân hàng ở Mạo Khê.
Toàn bộ hồ sơ vụ án đã được chuyển đến Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh, đề nghị truy tố 4 bị can theo Điều 206 Bộ luật Hình sự.
Theo kết quả điều tra, đầu năm 2026, qua công tác nắm tình hình và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện dấu hiệu vi phạm trong hoạt động cấp tín dụng tại Phòng giao dịch Mạo Khê, phường Mạo Khê.
Cơ quan điều tra xác định 4 bị can đều là chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, những người này đã không tuân thủ quy định của Ngân hàng Nhà nước và quy trình nội bộ của Ngân hàng TMCP An Bình khi cấp tín dụng cho tổ chức, cá nhân.
Các hành vi vi phạm được xác định đã gây thiệt hại cho ngân hàng số tiền hơn 96 tỷ đồng.
Trong quá trình giải quyết vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã đồng bộ triển khai các biện pháp thu hồi tài sản, qua đó thu hồi được khoảng 81% tổng số tiền thiệt hại.
Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo các tổ chức tín dụng tăng cường thanh tra, kiểm tra và kiểm soát nội bộ; siết chặt việc tuân thủ quy trình, đồng thời nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro trong hoạt động cấp tín dụng.
Cơ quan Công an cũng đề nghị người dân chấp hành đúng quy định khi mở, quản lý và sử dụng tài khoản ngân hàng; không tiếp tay cho hành vi vi phạm pháp luật, chủ động cung cấp thông tin, tố giác tội phạm khi phát hiện dấu hiệu bất thường.
