Hà Nội 18 °C
TP Hồ Chí Minh 26 °C
Hải Phòng 18 °C
Đà Nẵng 21 °C
Yên Bái 17 °C
  • Hà Nội Hà Nội 18°C
  • TP Hồ Chí Minh Hà Nội 26°C
  • Hải Phòng Hà Nội 18°C
  • Đà Nẵng Hà Nội 21°C
  • Yên Bái Hà Nội 17°C

Quảng Nam: Triệt xóa đường dây tổ chức đánh bạc với quy mô hàng trăm tỷ đồng

Hình sự & tố tụng hình sự
19/06/2021 10:18
Nguyễn Tuấn
aa
Trong vòng 01 tháng cho đến khi bị bắt, tổng số tiền các đối tượng giao dịch cá cược số đề trên 250 tỷ đồng.


Thông tin ban đầu, vào ngày 12/6, đơn vị phối hợp với lực lượng Phòng Cảnh sát cơ động thành lập 15 tổ công tác đồng loạt tấn công 15 tụ điểm tại TP Tam Kỳ và huyện Núi Thành, tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp, khám xét chỗ ở của các đối tượng: Hồ Thị Ngọc Diệp (SN 1967), Bùi Thị Quỳnh Ly (SN 1989), Trần Phan Huyền Vi (SN 1977), Hồ Thị Hoa (SN 1980), Bùi Thị Hằng (SN 1976), Đinh Thị Hồng Diễm (SN 1993), Đặng Nữ Tịnh Quyên (SN 1973), cùng trú TP. Tam Kỳ; Nguyễn Thị Hoàng Kim (SN 1976), Nguyễn Thị Mỹ Lạc (SN 1988), Lê Thị Lan Thi (SN 1991), cùng trú huyện Núi Thành.

Đồng thời, tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở, triệu tập làm việc với 04 đối tượng: Đỗ Thị Hiền Loan (SN 1991), Nguyễn Thị Huệ (SN 1991), Lê Thị Hòa (SN 1972) và Phan Thị Thu Hà (SN 1978), cùng trú TP. Tam Kỳ. Riêng đối tượng Phan Thị Thanh Thanh (SN 1985, trú P. An Sơn, TP. Tam Kỳ) đã trốn khỏi nơi cư trú.

PC02 TANG VAT

Tang vật thu giữ từ đường dây đánh bạc quy mô hàng trăm tỷ đồng. (Ảnh: C.A).

Tang vật tạm giữ gồm 1.259.300.000 đồng, 34 điện thoại di động, 17 thẻ ATM, 02 khẩu súng (dạng súng săn), 01 kiếm, 08 cuốn sổ ghi tịch, 75 giấy mượn tiền, 02 máy tính và các tài liệu liên quan.

Theo kết quả điều tra ban đầu, xác định Hồ Thị Ngọc Diệp và Bùi Thị Quỳnh Ly là 02 đối tượng cầm đầu trong đường dây, bắt đầu tổ chức ghi bán số đề từ tháng 03/2021 với một đối tượng nữ ở TP Hồ Chí Minh.

Theo đó, hằng ngày, Diệp và Ly chỉ đạo các đối tượng nhà dưới tổ chức ghi bán số đề cho khoảng trên 100 con bạc trên địa bàn TP. Tam Kỳ và huyện Núi Thành, rồi nhận tịch đề của các nhà dưới qua Zalo và tin nhắn SMS, sau đó tổng hợp và nhắn tin cho nhà trên tại TP. HCM để hưởng tiền hoa hồng.

Mỗi ngày tổng số tiền các đối tượng giao dịch hơn 8 tỷ đồng qua tài khoản ngân hàng hoặc trực tiếp giao tiền mặt.

Trong vòng 01 tháng cho đến khi bị bắt, tổng số tiền các đối tượng giao dịch cá cược số đề trên 250 tỷ đồng.

Để đối phó với cơ quan chức năng, quá trình tổ chức ghi bán số đề của Diệp, Ly và các đối tượng tổ chức đánh bạc nhà dưới thường xuyên đống cửa, có người cảnh giới.

Căn phòng nơi tổ chức nhận và tổng hợp tịch đề có thiết kế cửa sổ thông ra bên ngoài nhà để dễ tiêu hủy tài liệu chứng cứ khi bị kiểm tra.

bài liên quan
Cảnh sát giao thông Đồng Nai tuyên truyền pháp luật giao thông cho hơn 850 học sinh

Cảnh sát giao thông Đồng Nai tuyên truyền pháp luật giao thông cho hơn 850 học sinh

Ngày 10/3, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 (Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai) tổ chức buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ cho học sinh Trường THPT Lạc Long Quân (xã Phú Hòa, tỉnh Đồng Nai), thu hút hơn 850 học sinh và 25 giáo viên tham gia.
Xử phạt trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật tại chùa Từ Đức

Xử phạt trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật tại chùa Từ Đức

Công an phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai đã lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối với một trường hợp sử dụng mạng xã hội đăng tải, bình luận thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức.
Công an Đồng Nai khởi tố vụ tàu hàng va chạm cầu Ghềnh

Công an Đồng Nai khởi tố vụ tàu hàng va chạm cầu Ghềnh

Ngày 10/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan vụ tàu Thành Đạt 86 va chạm cầu Ghềnh xảy ra vào ngày 6/3 trên sông Đồng Nai.
CSGT Đồng Nai xử phạt tài xế xe khách sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân

CSGT Đồng Nai xử phạt tài xế xe khách sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân

Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đồng Nai vừa lập biên bản xử phạt một tài xế xe khách giường nằm do điều khiển phương tiện không đi đúng làn đường quy định khi lưu thông trên tuyến Quốc lộ 51, sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân.
Tăng cường kiểm soát giao thông đường thủy tại khu vực Gò Dầu

Tăng cường kiểm soát giao thông đường thủy tại khu vực Gò Dầu

Nhằm chủ động phòng ngừa tai nạn và hạn chế vi phạm trên các tuyến đường thủy nội địa, thời gian qua Trạm Cảnh sát đường thủy Gò Dầu (Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai) đã tăng cường tuần tra, kiểm soát kết hợp tuyên truyền, nhắc nhở chủ phương tiện và thuyền viên chấp hành nghiêm các quy định về trật tự, an toàn giao thông.
Mới nhất
Đọc nhiều
Vì sao 100 số công bố thiết bị y tế ở Hà Nội bị thu hồi?

Vì sao 100 số công bố thiết bị y tế ở Hà Nội bị thu hồi?

Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành quyết định thu hồi 100 số công bố thiết bị y tế loại A và B của nhiều doanh nghiệp dược phẩm và thiết bị y tế trên địa bàn.
Phê duyệt Đề án chuyển đổi số trong hoạt động tố tụng hình sự và thi hành án hình sự

Phê duyệt Đề án chuyển đổi số trong hoạt động tố tụng hình sự và thi hành án hình sự

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình ký Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 10/3/2026 phê duyệt Đề án chuyển đổi số trong hoạt động tố tụng hình sự và thi hành án hình sự.
Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 66/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục; trong đó quy định rõ đối tượng, điều kiện được phong tặng danh hiệu Tiến sĩ danh dự, Giáo sư danh dự.
Tin bài khác
Bắt tạm giam nữ cán bộ địa chính chiếm đoạt 28 tỷ đồng của người dân

Bắt tạm giam nữ cán bộ địa chính chiếm đoạt 28 tỷ đồng của người dân

Lực lượng chức năng Công an tỉnh Đồng Nai đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Trần Nguyễn Minh Nguyệt để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Kết thúc điều tra vụ án lừa đảo xảy ra tại Công ty Tư vấn đầu tư GFDI

Kết thúc điều tra vụ án lừa đảo xảy ra tại Công ty Tư vấn đầu tư GFDI

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng đã kết thúc điều tra vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI từ năm 2023 - 2024 với gần 7.500 bị hại.
Dựng lại hiện trường vụ tự đục vỡ xương để lĩnh tiền bảo hiểm

Dựng lại hiện trường vụ tự đục vỡ xương để lĩnh tiền bảo hiểm

Một nhóm đối tượng đã sử dụng chiêu thức tinh vi, tạo nên những vụ tại nạn "tự chế" để lĩnh tiền bảo hiểm lên đến nhiều tỷ đồng đã bị lực lượng chức năng triết phá.
Bộ Công an cảnh báo thủ đoạn lôi kéo học sinh, sinh viên mở tài khoản ngân hàng, tiếp tay cho tội phạm

Bộ Công an cảnh báo thủ đoạn lôi kéo học sinh, sinh viên mở tài khoản ngân hàng, tiếp tay cho tội phạm

Lực lượng Công an phát hiện các đối tượng lừa đảo, đánh bạc trực tuyến, rửa tiền thường lôi kéo học sinh, sinh viên mở hoặc cho thuê tài khoản ngân hàng.
Khởi tố tài xế gây tai nạn nghiêm trọng trên QL18

Khởi tố tài xế gây tai nạn nghiêm trọng trên QL18

Sau khi gây tai nạn khiến một phụ nữ bị thương nặng trên QL18, tài xế ô tô không cứu giúp nạn nhân mà rời khỏi hiện trường, hiện đã bị Công an Quảng Ninh khởi tố.
Khởi tố đối tượng tàng trữ vũ khí quân dụng cùng hàng trăm viên đạn

Khởi tố đối tượng tàng trữ vũ khí quân dụng cùng hàng trăm viên đạn

Nhận thấy đối tượng có nhiều dấu hiệu nghi vấn, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra nơi ở của đối tượng phát hiện súng quân dụng cùng hàng trăm viên đạn.
Bắt giữ chủ cơ sở sản xuất hàng nghìn chai nước dấm giả

Bắt giữ chủ cơ sở sản xuất hàng nghìn chai nước dấm giả

Lực lượng chức năng Công an tỉnh Ninh Bình vừa tiến hành khởi tố, bắt tạm giam Vũ Văn Dũng, chủ cơ sở sản xuất dấm ăn giả với số lượng lớn.
Đồng Tháp: Làm rõ nguyên nhân bé trai 12 tuổi đuối nước tại hồ bơi tư nhân

Đồng Tháp: Làm rõ nguyên nhân bé trai 12 tuổi đuối nước tại hồ bơi tư nhân

Ngày 10/3, Công an tỉnh Đồng Tháp đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, làm rõ vụ một bé trai 12 tuổi đuối nước tại một hồ bơi tư nhân tại phường Long Thuận, tỉnh Đồng Tháp.
Mạo danh Công ty xổ số điện toán, các trang kinh doanh chiếm đoạt hơn 2.300 tỉ đồng

Mạo danh Công ty xổ số điện toán, các trang kinh doanh chiếm đoạt hơn 2.300 tỉ đồng

2 băng nhóm giả mạo Công ty xổ số điện toán Việt Nam, các trang kinh doanh, mua bán hàng hóa để chiếm đoạt hơn 2.300 tỉ đồng.
3 giám đốc công ty bị khởi tố về tội trốn thuế

3 giám đốc công ty bị khởi tố về tội trốn thuế

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố 3 giám đốc doanh nghiệp liên quan đến hành vi trốn thuế và sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng khống.
tong bi thu to lam lam viec voi 2 tinh an giang kien giang

Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với 2 tỉnh An Giang, Kiên Giang

Ngày 4/6, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang và Thường trực Tỉnh ủy An Giang về tình hình triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương; công tác tổ chức bộ máy; quốc phòng, an ninh
tien giang dieu tra vu chu doanh nghiep gao nghi bi lua hon 420 ty dong

Tiền Giang: Điều tra vụ chủ doanh nghiệp gạo nghi bị lừa hơn 420 tỷ đồng

Công an tỉnh Tiền Giang đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ một chủ doanh nghiệp kinh doanh lúa gạo nghi bị lừa đảo trên không gian mạng với số tiền trên 420 tỷ đồng.
quang ninh can canh xe tai cho dat chay ram rap suot ngay dem dan lo hong duong o nhiem

Quảng Ninh: Cận cảnh xe tải chở đất chạy rầm rập suốt ngày đêm, dân lo hỏng đường, ô nhiễm

Gần 1 tháng nay trên tuyến tỉnh lộ 337 và Quốc lộ 279 đoạn từ xã Thống Nhất đến cảng Làng Khánh (TP Hạ Long), thường xuyên xuất hiện hàng chục xe tải lớn chở đất chạy rầm rập suốt ngày đêm, cuốn theo bụi mù mịt.
trao quyet dinh bo nhiem thu truong bo tu phap nguyen thanh tu

Trao quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú

Chiều 17/3, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thanh Tú, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.
cong nhan tp phu quoc la do thi loai i truc thuoc tinh kien giang

Công nhận TP Phú Quốc là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Kiên Giang

Ngày 21/1, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký quyết định về việc công nhận TP Phú Quốc là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Kiên Giang.