Trong đơn tố cáo gửi Bộ Công an, VKSND Tối cao, bà Giáp Thị Dinh (SN 1962, ngụ phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, TP HCM) tố cáo hành vi ông Thân Thanh Giảng (SN 1950, ngụ Nguyễn Trường Tộ, phường 12, quận 4, TP HCM; trú đường 33, khu phố 2, phường Bình An, quận 2) và vợ là bà Nguyễn Việt Hà (SN 1959) đã dùng thủ đoạn gian dối để bán lô đất với giá 34,11 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền cọc thì vợ chồng ông Giảng mới “xì” ra lô đất đang thế chấp ngân hàng rồi chiếm đoạt luôn 9 tỷ đồng tiền đặt cọc...
Nạn nhân treo bảng thông báo khu đất đang tranh chấp
Gian dối ngay từ đầu…
Trong đơn, nạn nhân bị chiếm đoạt 9 tỷ đồng trình bày: Ngày 11/06/2018, bà Giáp Thị Dinh được ông Lê Tiến Cảnh (SN 1960, ngụ đường 33, khu phố 2, phường Bình An, quận 2) giới thiệu và đưa đến nhà vợ chồng ông Giảng để mua lô đất 379m2 tọa lạc số 41, đường 33, khu phố 2, phường Bình An với giá 34,11 tỷ đồng. Hai bên đã ký Hợp đồng đặt cọc ngày 11/06/2018 với số tiền 9 tỷ đồng, có ông Cảnh làm chứng. Sau 1 tháng, hai bên sẽ ký Hợp đồng công chứng, bà Dinh thanh toán số tiền còn lại.
Bà Dinh đã chuyển đủ 9 tỷ đồng vào tài khoản số 99302501299, Ngân hàng Standard Chartered Bank Chi nhánh TP HCM do cho con gái ông Giảng là Thân Thanh Hương Giang (SN 1994) đứng tên ngay trong ngày 11/06/2018.
Giấy chuyển tiền 9 tỷ đồng của bà Dinh cho Thân Thanh Hương Giang
Ngày 11/07/2018, bà Dinh đến nhà ông Giảng - bà Hà để ký Hợp đồng công chứng thì cặp vợ chồng này cho biết lô đất đã được thế chấp tại ngân hàng từ ngày 07/12/2016. Trong khi tại thời điểm ký Hợp đồng đặt cọc ngày 11/06/2018, vợ chồng ông Giảng, bà Hà cùng người làm chứng đã đưa cho bà Dinh bản photocopy Giấy chứng nhận (sổ đỏ) lô đất số BB 874905, mang tên Thân Thanh Giảng - Nguyễn Việt Hà, hoàn toàn không có nội dung tài sản đã thế chấp tại ngân hàng.
Để tạo niềm tin với bà Dinh, vợ chồng ông Giảng và bà Hà cùng ông Cảnh ký vào giấy cam kết trong vòng 2 tuần (tính từ ngày 11/7/2018) sẽ giải chấp giấy tờ bản chính lô đất để thực hiện công chứng Hợp đồng chuyển nhượng. Ngày 24/7/2018, bà Hà hẹn bà Dinh đến Văn phòng công chứng Thủ Thiêm, quận 2 lúc 10 giờ sáng 25/7/2018 để làm thủ tục công chứng. Có mặt đúng hẹn nhưng thấy ông Giảng đâu, bà Dinh chờ đến 18 giờ tối ông này vẫn bặt vô âm tính. Biết mình bị lừa, bà Dinh đã làm đơn tố cáo.
Được Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an Quận 2 mời làm việc ngày 24/9/2018, phía bà Hà cam kết trả lại 9 tỷ đồng thời gian 60 ngày với điều kiện bà Dinh làm giấy huỷ Hợp đồng đặt cọc. Bà Dinh không đồng ý, yêu cầu phía bà Hà phải trả ngay 9 tỷ đồng thì sẽ rút lại đơn tố cáo.
Đại diện Cơ quan CSĐT Công an Quận 2 xác định chỉ có 20 ngày để làm rõ đơn tố cáo nên không chấp nhận thời hạn 60 ngày mà phía bà Hà đưa ra. Nếu trong 20 ngày làm việc, bà Hà không trả tiền thì quan CSĐT Công an Quận 2 sẽ có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật.
Chờ đợi mòn mỏi suốt hơn 2 tháng vẫn không thấy vợ chồng ông Giảng, bà Hà và con gái trả lại số tiền chiếm đoạt, bà Dinh tiếp tục có đơn tố giác tội phạm. Ngày 17/12/2018, thượng tá Nguyễn Lê Hùng - Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an Quận 2, ký văn bản gửi Cơ quan CSĐT Công an TP HCM (PC02), xác định rõ: Ngày 11/6/2018 bà Dinh ký Hợp đồng đặt cọc mua 379m2 đất của vợ chồng ông Giảng, bà Hà với giá 34,11 tỷ đồng, đặt cọc trước 9 tỷ đồng.
Đến ngày 11/7/2018, ông Giảng, bà Hà mới cho bà Dinh biết là giấy tờ đất đang thế chấp ở ngân hàng và hứa trong 2 tuần sẽ giải chấp, lấy giấy tờ đất từ ngân hàng ra để thực hiện Hợp đồng. Tuy nhiên sau đó, hai người này không thực hiện việc chuyển nhượng, cũng không trả tiền đặt cọc.
Tại Công an Quận 2, bà Hà cam kết tối đa 2 tháng, kể từ 24/9/2018, sẽ trả lại toàn bộ số tiền cọc của bà Dinh. Hết thời hạn trên, bà Hà vẫn không trả tiền nên bà Dinh gửi đơn tố giác bà Hà chiếm đoạt 9 tỷ đồng. Căn cứ Điều 36, Điều 145 và Điều 146 Bộ luật Tố tụng hình sự, Cơ quan CSĐT Công an Quận 2 chuyển đơn tố giác tội phạm kèm theo tài liệu có liên quan cho PC 02 Công an TP HCM giải quyết theo thẩm quyền.
Văn bản của Cơ quan CSĐT Công an quận 2 chuyển hồ sơ cho Cơ quan CSĐT Công an TP HCM
Cố ý chiếm đoạt tới cùng…
Văn bản của Cơ quan CSĐT Công an Quận 2 thể hiện rõ: Tại thời điểm ngày 11/6/2018, lô đất đã thể chấp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh Lý Thường Kiệt, quận 10, TP HCM nhưng ông Giảng, bà Hà lại mang bán cho bà Dinh bằng sổ đỏ photo không có nội dung thế chấp, với giá 34,11 tỷ đồng, lấy cọc 9 tỷ đồng.
Bà Dinh bức xúc: “Ông Giảng, bà Hà và con gái đã dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tiền của tôi. Cho đến nay, họ không trả lại cho tôi đồng nào, thể hiện rõ hành vi cố ý chiếm đoạt tài sản tới cùng nhưng chưa bị “sờ gáy”. Cơ quan CSĐT Công an TP HCM tiếp nhận hồ sơ từ Công an Quận 2 chuyển lên đã gần nửa năm nhưng vẫn chưa có biện pháp xử lý, để cho nhóm người chiếm đoạt sống ung dung như xem thường, thách thức pháp luật”.
Tiếp nhận đơn tố cáo của bà Dinh, Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đã có văn bản chuyển đến Giám đốc Công an TP HCM, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đề nghị chỉ đạo giải quyết theo quy định của pháp luật.
Liên quan đến vụ chiếm đoạt này, ngày 02/04/2019, VKSND cấp cao tại TP HCM có văn bản số 316/PC-VC3-VP, nêu rõ việc bà Dinh đề nghị khởi tố vụ án hình sự đối với Thân Thanh Hương Giang, Thân Thanh Giảng, Nguyễn Việt Hà, Lê Tiến Cảnh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 9 tỷ đồng. VKSND cấp cao tại TP HCM đã chuyển đơn đến VKSND TP HCM để xử lý và thực hiện chức năng kiểm sát theo thẩm quyền.
Bà Dinh cho biết: “Văn bản của VKSND cấp cao tại TP. HCM chỉ đạo đến nay đã gần 2 tháng nhưng tôi vẫn chưa nhận đựợc phản hồi từ VKSND TP.HCM. Việc “ngâm” hồ sơ quá lâu khiến gia đình tôi nghi ngờ có sự bao che để vụ việc bị “chìm xuồng”, đối tượng chiếm đoạt nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật…”.
Ngày 22/12, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị này vừa tạm giữ hình sự 3 đối tượng liên quan đến hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Trong quá trình đấu tranh, lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ một khẩu súng ngắn cùng nhiều viên đạn.
Trong hai ngày 15 và 16/12, Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Đồng Phú, thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai, đã tổ chức 2 buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông (ATGT) đường bộ cho cán bộ, giáo viên và học sinh Trường THPT & THCS Đồng Tiến, xã Đồng Tâm.
Mới đây, lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự (C02, Bộ Công an) đã trả lời câu hỏi của báo chí về lùm xùm liên quan dự án Nuôi em – do ông Hoàng Hoa Trung điều hành.
Ngày 21/12, Đoàn công tác Báo Pháp luật Việt Nam do TS Vũ Hoài Nam - Bí thư Đảng uỷ, Tổng Biên tập dẫn đầu đã đến thăm hỏi, động viên và trao tặng 300 triệu đồng hỗ trợ 60 hộ dân ở xã Lạc Dương.
Cục Quản lý Dược yêu cầu các địa phương mạnh tay xử lý tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại dược phẩm và mỹ phẩm, đặc biệt trên các nền tảng mạng xã hội và sàn thương mại điện tử.
Tại các tuyến phố màu sắc đỏ, xanh, trắng phủ kín các gian hàng trang trí. Cây thông, ông già Noel, tuần lộc, chuông bạc… được bày bán san sát, thu hút đông đảo người dân và du khách.
Ngay đầu năm đã có nhiều dấu hiệu cho thấy cánh cửa mở rộng hơn cho xuất khẩu (XK) nông sản Việt trong năm 2024. Chưa kể, ngay bên lề Hội nghị Bộ trưởng Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) đang diễn ra, đã có một sự kiện hội nghị dành riêng cho các nước XK nông sản, nhằm tìm kiếm những cách thức cạnh tranh XK công bằng nhất.
UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 818/QĐ-UBND về việc ủy quyền cho Sở Xây dựng Hà Nội giải quyết, tiếp nhận một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng thuộc thẩm quyền quyết định của UBND thành phố.
UBND tỉnh yêu cầu tiếp tục thực hiện quyết liệt cải cách TTHC, tạo điều kiện “tốt nhất, nhanh nhất, thuận lợi nhất” cho doanh nghiệp khi đầu tư vào Nghệ An.
Các hãng tàu nước ngoài được tự tăng phụ phí xếp dỡ tại cảng mà không cần giải trình lý do. Đây là hệ lụy ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của doanh nghiệp (DN) xuất nhập khẩu (XNK) Việt Nam. Trong tình thế xung đột Biển Đỏ vẫn đang tác động mạnh đến hàng hóa Việt thì việc tăng phụ phí của các hãng tàu đã làm cho DN Việt “khó chồng khó”.
Ngày 4/6, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang và Thường trực Tỉnh ủy An Giang về tình hình triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương; công tác tổ chức bộ máy; quốc phòng, an ninh
Công an tỉnh Tiền Giang đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ một chủ doanh nghiệp kinh doanh lúa gạo nghi bị lừa đảo trên không gian mạng với số tiền trên 420 tỷ đồng.
Gần 1 tháng nay trên tuyến tỉnh lộ 337 và Quốc lộ 279 đoạn từ xã Thống Nhất đến cảng Làng Khánh (TP Hạ Long), thường xuyên xuất hiện hàng chục xe tải lớn chở đất chạy rầm rập suốt ngày đêm, cuốn theo bụi mù mịt.
Chiều 17/3, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thanh Tú, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.
