Đối tượng Bàng đã chỉ đạo các bộ phận chức năng lập hồ sơ quyết toán nâng khống giá trị thi công công trình để chiếm đoạt gần 600 triệu đồng.
Ngày 10/12, Thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị vừa hoàn tất bản kết luận điều tra vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và mua bán trái phép hóa đơn xảy ra tại Xí nghiệp thủy nông Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ.
Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bị can đối với hai đối tượng gồm Nguyễn Đại Bàng (50 tuổi, trú tại xã Bằng Giã, huyện Hạ Hòa), nguyên Giám đốc Xí nghiệp Thủy nông Hạ Hòa và Trần Thị Thu Hà (47 tuổi, ở tại khu 8, thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa), nguyên Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và thương mại Sơn Hà.
Bằng việc mua bán hóa đơn, các đối tượng đã nâng khống tiền, chiếm đoạt gần 600 triệu đồng.
 |
| Ảnh minh họa. |
Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Phú Thọ (gọi tắt là Công ty Khai thác công trình thủy lợi Phú Thọ) là doanh nghiệp Nhà nước sở hữu 100 % vốn điều lệ; được thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2600297405 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ cấp; có trụ sở tại xã Sơn Vi, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.
Người đại diện theo pháp luật là ông Phi Quang Hùng, Chủ tịch kiêm Giám đốc. Công ty đăng ký 12 ngành, nghề kinh doanh, trong đó có khai thác, xử lý và cung cấp nước; duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, bổ sung hoàn thiện hệ thống công trình thủy lợi, đại tu, nâng cấp lắp đặt trạm bơm...
Trạm thủy nông Hạ Hòa được thành lập theo Quyết định 1238/QĐ-CT ngày 29-4-2003, là đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty Khai thác công trình thủy lợi Phú Thọ.
Đến ngày 29/6/2015, đổi tên thành Xí nghiệp thủy nông Hạ Hòa, theo Quyết định số 148/QĐ-CT. Xí nghiệp có nhiệm vụ sửa chữa các công trình thủy lợi phục vụ tưới, cấp nước cho diện tích đất nông nghiệp được giao trên địa bàn huyện Hạ Hòa.
Ông Nguyễn Đại Bàng được Công ty Khai thác công trình Thuỷ lợi Phú Thọ bổ nhiệm giữ chức vụ Trạm trưởng Trạm thủy nông Hạ Hòa. Đến ngày 29/6/2015, ông được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Xí nghiệp Thủy nông Hạ Hòa.
Hằng năm, Công ty khai thác công trình thủy lợi Phú Thọ, ủy quyền cho Xí nghiệp Thủy nông Hạ Hòa ký hợp đồng và tổ chức thực hiện thi công các công trình sửa chữa thường xuyên trên địa bàn huyện Hạ Hòa, từ nguồn ngân sách Nhà nước cấp bù do miễn thu thủy lợi phí...
Trong quá trình thực hiện thi công các công trình sửa chữa thường xuyên trên địa bàn huyện Hạ Hòa, Nguyễn Đại Bàng đã chỉ đạo các bộ phận chức năng lập hồ sơ quyết toán nâng khống giá trị thi công công trình để quyết toán khống tiền từ nguồn ngân sách Nhà nước cấp bù do miễn thu thủy lợi phí.
Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ xác định: Từ năm 2013 đến năm 2016, Xí nghiệp Thủy nông Hạ Hòa lập 57 hồ sơ thiết kế thi công công trình, với giá trị dự toán, thiết kế được Công ty Khai thác công trình thủy lợi Phú Thọ phê duyệt gần 1,6 tỷ đồng.
Sau khi được duyệt, ông Bàng đã thuê 4 cá nhân trên địa bàn huyện Hạ Hòa (không ký hợp đồng thuê khoán) gồm: Ông Trần Quang Thủy, Trần Đại Nghĩa, Đỗ Văn Đạt và Nguyễn Anh Dũng (đều trú tại Phú Thọ) thực hiện thi công 57 công trình.
Sau khi thi công xong các công trình, đại diện Công ty Khai thác thủy lợi Phú Thọ gồm Nguyễn Văn Dao, Phó Giám đốc; ông Nguyễn Văn Lợi, Trưởng phòng Kế hoạch-kỹ thuật; ông Vương Đức Huy, cán bộ Phòng Kinh tế, ông Nguyễn Văn Sỹ, cán bộ Phòng Kế hoạch và kỹ thuật cùng Nguyễn Đại Bàng, tiến hành kiểm tra thực tế, sau đó ký biên bản nghiệm thu bàn giao 57 công trình đưa vào sử dụng.
Thực tế, 4 cá nhân trên thực hiện thi công 57 công trình chỉ hết hơn 971 triệu đồng (giá trị thuê thấp hơn so với giá trị dự toán).
Nhưng để hợp thức cho khối lượng công việc mà 4 cá nhân trên đã làm (không ký hợp đồng) và nâng khống giá trị quyết toán, Nguyễn Đại Bàng đã lập khống 57 hợp đồng thi công công trình thể hiện nội dung Xí nghiệp Thủy nông Hạ Hòa thuê Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và thương mại Sơn Hà, do bà Trần Thị Thu Hà, Giám đốc thi công 57 công trình trên với tổng giá trị hợp đồng gần 1,6 tỷ đồng;
Từ đó, trực tiếp mua 57 liên hóa đơn GTGT khống (tương ướng với 57 hợp đồng) của Trần Thị Thu Hà với tổng doanh số như trên.
Công an tỉnh Phú Thọ xác định: Trong thời gian từ năm 2013 đến năm 2016, Công ty Sơn Hà mặc dù không thi công các công trình do Xí nghiệp Thủy công Hạ Hòa phụ trách, nhưng để hợp thức việc mua bán hóa đơn, bà Hà đã ký khống tổng số 57 hợp đồng thi công công trình để bán 57 liên hóa đơn GTGT khống cho Xí nghiệp Thủy nông Hạ Hòa.
Nguyễn Đại Bàng thỏa thuận trả tiền mua hóa đơn cho Trần Thị Thu Hà là 15% giá trị hàng hóa ghi trên hóa đơn...
Khi có được 57 hóa đơn khống, Nguyễn Đại Bàng đã giao cho Nguyễn Thị Phượng và Trần Đình Ngọ, cán bộ kỹ thuật Xí nghiệp Thủy nông Hạ Hòa, lập hồ sơ quyết toán.
Căn cứ vào hồ sơ dự toán, thiết kế được công ty duyệt, bà Phượng và ông Ngọ đã lập 57 hồ sơ quyết toán nộp về Công ty khai thác công trình thủy lợi Phú Thọ và được công ty duyệt quyết toán 57 công trình hơn 1,6 tỷ đồng.
Với thủ đoạn nêu trên, trong thời gian từ năm 2013 đến năm 2016, mặc dù Nguyễn Đại Bàng chỉ thuê 4 cá nhân thực hiện 57 công trình, với giá trị thanh toán thực tế hơn 971 triệu đồng.
Nhưng khi quyết toán, Bàng đã hợp thức bằng việc lập hồ sơ, mua hóa đơn GTGT khống của Công ty Sơn Hà để nâng khống giá trị 57 công trình lên gần 600 triệu đồng.
Song do Công ty mới chỉ thanh toán được 53/57 công trình với số tiền trên 1,5 tỷ đồng, nên số tiền khống đã được thanh toán là 528 triệu đồng.
Số tiền trên, Bàng đã sử dụng để trả tiền mua hóa đơn khống của Hà hơn 166 triệu đồng; số còn lại sử dụng chi vào công việc chung của xí nghiệp.
