Phát lộ “chợ đen” USDT từ đường dây đánh bạc hàng chục nghìn tỷ đồng vừa bị Công an Hải Phòng bóc gỡ
Từ đường dây đánh bạc xuyên quốc gia, Công an Hải Phòng phát hiện một hệ thống mua bán USDT hoạt động quy mô lớn, được sử dụng để luân chuyển, che giấu và đưa dòng tiền phạm pháp ra khỏi Việt Nam.
Công an TP Hải Phòng cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã phong tỏa 2.003 tài khoản tại 36 ngân hàng, với tổng số dư hơn 3.000 tỷ đồng liên quan đường dây đánh bạc, rửa tiền.
Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án về các tội Đánh bạc, Tổ chức đánh bạc và Rửa tiền; đồng thời bắt tạm giam 32 bị can, gồm 9 người bị điều tra về tội Rửa tiền và 23 người về tội Tổ chức đánh bạc.
Theo kết quả điều tra, từ tháng 6/2025 đến nay, đường dây đánh bạc trực tuyến đã thu về hàng chục nghìn tỷ đồng. Các đối tượng thuê người Việt đứng tên mở tài khoản ngân hàng, sử dụng căn hộ làm nơi xử lý dòng tiền và điều hành hoạt động từ xa qua Telegram.
Đáng chú ý, dòng tiền từ hoạt động đánh bạc được chuyển đổi sang USDT rồi đưa vào các ví điện tử do tổ chức kiểm soát. Công an xác định nhiều đầu mối tại Việt Nam tham gia cung cấp USDT cho đường dây.
Một trong những đầu mối bị xác định giao dịch với quy mô lớn là Hoàng Hải Vân (SN 1984, trú Hà Nội). Người này được cho là sử dụng 4-5 ví điện tử mỗi ngày, giao dịch khoảng 7-10 triệu USDT và thường xuyên thay đổi ví để gây khó khăn cho việc truy vết.
Cơ quan công an cũng phát hiện các đối tượng sử dụng AI xây dựng tài liệu hướng dẫn thành viên ứng phó khi bị kiểm tra, triệu tập hoặc điều tra.
Theo Công an TP Hải Phòng, việc chuyển tiền sang USDT rồi luân chuyển qua nhiều ví điện tử và quốc gia khiến quá trình truy tìm, phong tỏa và thu hồi tài sản gặp nhiều khó khăn. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý các đối tượng liên quan.
