Phát hiện kho hàng "khủng" nhập lậu có liên quan đến yếu tố thương mại điện tử

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết, Đội Quản lý thị trường số 1 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh) vừa kiểm tra một kho hàng lớn nằm trong khuôn viên Công ty cổ phần Thương mại Đồng Tâm (phường Móng Cái 3, tỉnh Quảng Ninh), phát hiện 47.127 sản phẩm vi phạm.

Kho hàng này từng do ông Đ.V.Q (trú tại phường Móng Cái 2) thuê trước khi qua đời vào ngày 26/6/2025. Theo xác minh từ giấy trích lục khai tử do UBND xã Vạn Ninh cấp, ông Q. đã tử vong gần hai tuần trước thời điểm kiểm tra.

Lực lượng chức năng phát hiện thủ đoạn buôn lậu tinh vi qua kho hàng "ẩn danh" chứa hơn 47.000 sản phẩm vi phạm.

Kết quả kiểm tra cho thấy, kho đang chứa tổng cộng 47.127 sản phẩm vi phạm, bao gồm: 16.166 sản phẩm mỹ phẩm nhập lậu, tổng trị giá khoảng 1,1 tỷ đồng; 15.511 sản phẩm hàng hóa nhập lậu khác, trị giá khoảng 80 triệu đồng và 15.450 sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, trị giá khoảng 65 triệu đồng

Tổng giá trị toàn bộ lô hàng vi phạm ước tính lên tới 1,245 tỷ đồng.

Điều đáng chú ý là theo ông Phạm Văn Công (em rể ông Q.), kho này được ông Q. ký hợp đồng cho một người Trung Quốc tên A PIN thuê vào ngày 1/6/2025 – chỉ vài tuần trước khi ông qua đời.

Ông Công khẳng định số hàng hóa tại kho không thuộc sở hữu của ông Q. cũng như của bản thân ông.

Qua kiểm tra hệ thống quản lý kho, lực lượng chức năng phát hiện đây là điểm trung chuyển cho hàng loạt đơn hàng đặt qua nhiều tài khoản TikTok khác nhau, với nguồn hàng được nhập từ nền tảng thương mại điện tử 1688.com (Trung Quốc).

Hệ thống phần mềm điều hành kho được lập trình hoàn toàn bằng tiếng Trung Quốc, do phía Trung Quốc phát triển và điều hành, không tích hợp với các nền tảng quản lý trong nước.

Nhân viên tại kho chỉ thực hiện nhiệm vụ in vận đơn có sẵn để bàn giao cho đơn vị vận chuyển. Hệ thống ghi nhận giao dịch bắt đầu từ ngày 15/2/2025 với tổng doanh số khoảng 12 triệu Nhân dân tệ.

Tuy nhiên, do dữ liệu phần mềm vận hành kho đều bằng tiếng nước ngoài, không liên kết với các nền tảng thương mại điện tử trong nước, nên chưa thể truy xuất được danh tính các tài khoản TikTok liên quan, cũng như tổng lượng hàng đã được tiêu thụ hoặc khoản lợi nhuận thực tế thu về.

Hiện trường kho hàng.

Theo cơ quan chức năng, đây là vụ việc điển hình cho thấy các thủ đoạn buôn lậu đang ngày càng tinh vi, ẩn nấp dưới vỏ bọc nền tảng mạng xã hội và hệ thống phần mềm xuyên biên giới nhằm tránh bị phát hiện và truy vết.

Phương thức vận hành kho “ẩn danh”, kết nối đa nền tảng và kiểm soát từ xa đang đặt ra thách thức lớn đối với lực lượng chức năng trong công tác kiểm tra, giám sát hoạt động thương mại điện tử.

Hiện, Đội Quản lý thị trường số 1 đã tiến hành tạm giữ toàn bộ số hàng hóa để tiếp tục điều tra, xác minh chủ thể vi phạm.

Vụ việc đồng thời đặt ra yêu cầu cấp bách trong việc hoàn thiện cơ chế kiểm soát công nghệ quản lý kho, nâng cao năng lực giám sát các nền tảng số và tăng cường phối hợp liên ngành giữa lực lượng quản lý thị trường, an ninh mạng và hải quan trong bối cảnh hoạt động thương mại điện tử xuyên biên giới ngày càng phát triển phức tạp.