Phá đường dây lừa đảo tiền ảo dạng đa cấp, 8.000 nhà đầu tư sập bẫy

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt xóa thành công đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức đầu tư đồng tiền mã hoá.

Đây là đường dây hoạt động tinh vi trên không gian mạng, lôi kéo hàng nghìn nhà đầu tư với thủ đoạn đa cấp biến tướng, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.

Công an thành phố Đà Nẵng đã bắt giữ 14 đối tượng liên quan, thu giữ nhiều tài liệu, thiết bị và phong tỏa tài sản phục vụ điều tra.

Qua điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng xác định từ cuối năm 2020, Nguyễn Thế Duy (44 tuổi, trú xã Hòa Tiến, Đà Nẵng) và Nguyễn Phạm Phú Thỏa (41 tuổi, trú phường Hải Vân, Đà Nẵng) đã nảy sinh ý tưởng tạo lập dự án "ma" mang tên TOSI để chiếm đoạt tài sản.

Nhóm này thuê lập trình viên tạo đồng tiền mã hóa TOSI trên nền tảng Binance Smart Chain, sau đó xây dựng các website như tsijp…, tsibank…, tsigh… nhằm thu hút nhà đầu tư tham gia.

Duy và Thỏa còn thuê Dương Quang Hải (41 tuổi, trú phường Hòa Khánh, Đà Nẵng) xây dựng, vận hành toàn bộ hệ thống kỹ thuật.

Nhóm này lập trình chức năng gắn ví điện tử cá nhân vào hệ thống, khi người dùng thực hiện giao dịch, tiền được chuyển thẳng vào ví của đường dây thay vì ví chung hay sàn giao dịch.

Để che giấu hành vi lừa đảo, các nghi phạm tung tin rằng đồng TOSI do một tập đoàn Nhật Bản phát hành, chuẩn bị niêm yết trên sàn Binance. Đồng thời xây dựng các gói đầu tư với lãi suất cao bất thường, từ 3-22%, trả thưởng theo mô hình đa cấp.

Khi không còn người mới tham gia, nhóm này đồng loạt đóng website, với lý do "bảo trì", "bị hacker tấn công" và sau đó lập dự án mới để tiếp tục lừa đảo.

Duy và Thỏa còn liên kết với Dương Thanh Kỷ (41 tuổi, trú phường Hải Vân) thiết lập kênh YouTube "TOSI VIETNAM", sản xuất video quảng bá sai sự thật, livestream trên mạng, tổ chức hội thảo, tour gặp mặt nhà đầu tư tại nhiều tỉnh thành.

Đồng thời tuyển các "trưởng nhóm" tại nhiều địa phương để lôi kéo người tham gia, hình thành hệ thống đa cấp rộng khắp.

Từ năm 2021 đến nay, đường dây trên đã triển khai 3 dự án lừa đảo liên tiếp, chiếm đoạt khoảng 90 tỉ đồng của hơn 8.000 bị hại trên cả nước.

Công an đã thu giữ 11 máy tính xách tay, 16 điện thoại di động, hơn 20GB dữ liệu mã nguồn các dự án, khoảng 1.000 trang tài liệu.

Cùng với đó là phong tỏa hơn 1,1 tỉ đồng trong các tài khoản ngân hàng, gần 100.000 USDT trong các ví tiền ảo và các bất động sản khác có liên quan…

Công an đề nghị ai là bị hại thì sớm trình báo để được hướng dẫn giải quyết theo quy định.