Phá đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá… giao dịch gần 300 tỷ đồng
Qúa trình hoạt động đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá do Hùng cầm đầu đã giao dịch với tổng số tiền gần 300 tỷ đồng.
Mang 6000 viên ma túy từ Nghệ An sang Hà Tĩnh, chưa kịp tiêu thụ bị công an tóm gọn
Nhiều doanh nghiệp ủng hộ Hà Tĩnh hơn 115 tỷ đồng cho người nghèo đón tết
Hà Tĩnh: Phát hiện đối tượng mạo danh báo chí "xin xỏ" CSGT
Vụ điện giật chết 4 người: Công an khởi tố Phó giám đốc Công ty điện lực Hà Tĩnh
Theo tài liệu cơ quan điều tra, tháng 7/2019, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh phát hiện đường dây có nhiều đối tượng ở Hà Tĩnh liên kết với các đối tượng ở nhiều tỉnh thành khác tổ chức đánh bạc thông qua trang Bong88.com.
Nguyễn Xuân Hùng tại cơ quan điều tra.
Ngay sau đó, Công an Hà Tĩnh đã phối hợp với đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an các tỉnh điều tra, thu thập chứng cứ. Sau khi thu thập đầy đủ các chứng cứ liên quan, đến cuối tháng 12, lực lượng chức năng đã triển khai đồng loạt các mũi công tác, xác định 8 đối tượng trong đường dây .
Trong đó, Nguyễn Xuân Hùng (SN 1989, trú huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, tạm trú tại Bình Dương) được xác định là đối tượng cầm đầu trong tổ chức. Ngoài ra còn có các đối tượng Nguyễn Huy Lâm, Dương Hữu Nhã, Nguyễn Huy Hy, Dương Văn Hiệp, Nguyễn Thanh Ngọc (quê Hà Tĩnh); Đinh Ngọc Tá, trú Bắc Giang, (tạm trú Bình Dương); Cao Văn Tuyển, quê Quảng Bình (tạm trú Bình Dương).
Tang vật của vụ án.
Công an thu giữ 122 triệu đồng tiền mặt, 21 điện thoại di động, 1 máy tính xách tay, 2 máy tính bảng, 2 bộ phát sóng wifi, 1 lắc tay kim loại màu vàng, 1 dây chuyền kim loại màu vàng, 8 nhẫn kim loại màu vàng, 2 thẻ ATM.
Theo đó, Nguyễn Xuân Hùng đã sử dụng tài khoản NQ-8738 (gọi là tài khoản tổng đại lý) trên trang mạng để tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá.
Hùng chia ra nhiều tài khoản đại lý gồm: Tài khoản NQ 8738H4, NQ 8738H5, NQ 8738T3 giao cho Cao Văn Tuyển quy ước 1 điểm đô tương đương 15.000 đồng; tài khoản NQ 8738T5 giao cho Nguyễn Huy Lâm, quy ước 1 điểm đô tương đương 20.000 đồng; tài khoản NQ8738D4 giao cho Nguyễn Huy Hy quy ước 1 điểm đô tương đương 20.000 đồng.
Các đối tượng trong đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá.
Sau khi được giao tài khoản, các đối tượng tiếp tục chia nhỏ các tài khoản và cung cấp mật khẩu cho các con bạc ở các tỉnh để đánh bạc theo hình thức cá độ bóng đá với mỗi điểm đô dao động từ 30.000 đến 100.000 đồng.
Với hình thức trên, các đối tượng đã cùng nhau tham gia đánh bạc, tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet với số tiền giao dịch lên đến gần 300 tỷ đồng.
Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.
