Hà Nội 19 °C
TP Hồ Chí Minh 26 °C
Hải Phòng 19 °C
Đà Nẵng 18 °C
Yên Bái 15 °C
  • Hà Nội Hà Nội 19°C
  • TP Hồ Chí Minh Hà Nội 26°C
  • Hải Phòng Hà Nội 19°C
  • Đà Nẵng Hà Nội 18°C
  • Yên Bái Hà Nội 15°C

Ông Trần Bắc Hà từng khai những gì?

Hình sự & tố tụng hình sự
27/03/2020 18:35
T.Nhung
aa
Do bệnh lý, tháng 7/2019, ông Trần Bắc Hà tử vong tại trại tạm giam. Trước đó, cựu Chủ tịch HĐQT BIDV đã có một số lời khai liên quan đến các sai phạm.


Theo kết luận điều tra, tháng 11/2011, công ty TNHH thương mại và dịch vụ Trung Dũng (công ty Trung Dũng) có 2 đơn đề nghị phát hành thư tín dụng (L/C) kèm theo phương án kinh doanh, đề nghị BIDV mở 2 L/C trị giá hơn 22 ngàn USD, đảm bảo bằng hàng hóa tồn kho của lô hàng phôi thép, thép phế nhập khẩu.

Khi đề nghị BIDV mở L/C để đảm bảo thanh toán, công ty Trung Dũng cam kết chuyển toàn bộ số tiền thu được từ việc bán hàng nhập khẩu về tài khoản của BIDV, sử dụng tiền này để thanh toán cho đối tác nước ngoài khi đến hạn.

Anh156.

Ông Trần Bắc Hà

Tại hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp tài sản, công ty Trung Dũng đều cam kết điều này.

Trên cơ sở những cam kết của khách hàng, BIDV chi nhánh Hà Thành giao doanh nghiệp tự quản lý tài sản đảm bảo (hàng hóa hình thành từ vốn vay) kèm điều kiện: Lô hàng nhập khẩu chỉ được xuất kho sau khi có sự chấp thuận bằng văn bản của BIDV.

Mọi trường hợp xuất kho chưa được sự chấp thuận của BIDV đều bị coi là vi phạm hợp đồng bảo đảm.

Tuy nhiên, sau khi BIDV ký phát hành L/C bảo lãnh thanh toán, sau khi nhập hàng về, lợi dụng việc BIDV giao cho tự quản lý hàng hóa, công ty Trung Dũng không thực hiện như cam kết mà bán hàng lòng vòng qua các công ty “sân sau” để tránh sự quản lý của BIDV.

Tiền thu được từ việc bán hàng, công ty Trung Dũng không chuyển về tài khoản của BIDV để trả nợ cho đối tác khi đến hạn như đã cam kết, mà sử dụng cho các mục đích khác.

Như vậy, công ty Trung Dũng đã tự ý bán tài sản đảm bảo thuộc quyền quyết định của BIDV mà không được phép của NH này và sử dụng tiền sai mục đích đã cam kết với NH, vi phạm hợp đồng bảo đảm, dẫn đến hậu quả không còn tài sản đảm bảo để BIDV thu nợ, gây thiệt hại cho NH hơn 263 tỷ đồng.

Kết luận điều tra cho rằng, tại thời điểm tháng 11/2011, công ty Trung Dũng gặp nhiều khó khăn về tài chính, dự nợ tín dụng tăng. Tuy nhiên, BIDV, chi nhanh Hà Thành vẫn đánh giá công ty này có khả năng tài chính để trả nợ.

Trong vụ án này, cán bộ BIDV thừa nhận đã đánh giá không đúng khả năng tài chính của khách hàng, đề xuất cấp hạn mức tín dụng khi khách hàng không đủ điều kiện về tài sản đảm bảo...

Nhưng những sai phạm là do chịu sức ép từ lãnh đạo NH, cán bộ NH biết khách hàng này có quan hệ với ông Trần Bắc Hà nên phải đề xuất cho vay.

Lời khai của cựu Chủ tịch HĐQT BIDV

Về phần mình, ông Trần Bắc Hàkhai, chỉ biết công ty Trung Dũng là khách hàng của BIDV thông qua đầu mối là chi nhánh Hà Thành. Cá nhân ông không có mối quan hệ gì về tài chính với công ty Trung Dũng, hay ông Đoàn Hồng Dũng, giám đốc công ty.

Đối với các khoản dư nợ, ông Trần Bắc Hà khai ông đều là người ký phê duyệt với vai trò là Chủ tịch HĐQT.

Ông Hà thừa nhận, khi cấp L/C cho khách hàng, do không đọc kỹ tờ trình tín dụng nên không để ý các điều kiện tín dụng của công ty Trung Dũng nêu trong tờ trình, do đó đã đồng ý cấp tín dụng khi khách hàng không đủ điều kiện tín dụng theo quy định.

Theo lời khai của ông Trần Bắc Hà, việc ông quyết định cấp tín dụng là làm theo chế độ tập thể, trên cơ sở ý kiến của Hội đồng, nhưng khẳng định chịu trách nhiệm cá nhân đối với quyết định của mình với vai trò là người có quyết định cao nhất, cuối cùng.

bài liên quan
Công an huyện Vĩnh Cửu Thông báo kết quả giải quyết tin báo về tội phạm, khởi tố vụ án “Xâm phạm chỗ ở của người khác” xảy ra ở thị trấn Vĩnh An

Công an huyện Vĩnh Cửu Thông báo kết quả giải quyết tin báo về tội phạm, khởi tố vụ án “Xâm phạm chỗ ở của người khác” xảy ra ở thị trấn Vĩnh An

Ngày 21/1/2025 Công an huyện Vĩnh Cửu đã ra Thông báo kết quả giải quyết tin báo về tội phạm, khởi tố vụ án hình sự “Xâm phạm chỗ ở của người khác” xảy ra từ tháng 12 năm 2022 đến tháng 10 năm 2024 tại KP3, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.
Bắt tạm giam nguyên Chủ tịch, Phó Chủ tịch huyện ở Thanh Hoá giả mạo trong công tác

Bắt tạm giam nguyên Chủ tịch, Phó Chủ tịch huyện ở Thanh Hoá giả mạo trong công tác

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với các đối tượng để làm rõ.
Chủ tịch Tập đoàn Thiên Minh Đức bị khởi tố, bắt tạm giam

Chủ tịch Tập đoàn Thiên Minh Đức bị khởi tố, bắt tạm giam

Vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Chu Thị Thành, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức, về 2 tội danh "Tham ô tài sản" và "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước".
Lời khai của nghi phạm sát hại 4 người thân trong gia đình tại Phú Xuyên

Lời khai của nghi phạm sát hại 4 người thân trong gia đình tại Phú Xuyên

Theo lời khai ban đầu của nghi phạm, đối tượng đã sát hại con gái, sau đó là con trai cùng vợ và giấu thi thể dưới gầm giường, sau đó còn siết cổ chính mẹ đẻ và tự tử nhưng bất thành.
Giám đốc Đại học Huế Lê Anh Phương bị khởi tố, bắt tạm giam

Giám đốc Đại học Huế Lê Anh Phương bị khởi tố, bắt tạm giam

Ngày 18/1, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Huế vừa phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Lê Anh Phương - Giám đốc Đại học Huế, để điều tra hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ.
Bắt tạm giam, khám xét chỗ ở cựu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang

Bắt tạm giam, khám xét chỗ ở cựu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang

Chiều 17/1, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Hậu Giang bắt tạm giam, khám xét chỗ ở đối với ông Nguyễn Văn Tiến, cựu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang để điều tra về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Mới nhất
Đọc nhiều
Tuyên Quang: Nhóm trẻ nhập viện cấp cứu trong đêm, nghi ngộ độc

Tuyên Quang: Nhóm trẻ nhập viện cấp cứu trong đêm, nghi ngộ độc

Sau khi uống phải thứ nước màu hồng trong lọ nhỏ, nhóm học sinh một trường tiểu học ở thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang có triệu chứng bị ngộ độc, đau bụng, nôn ói phải nhập viện; trong đó có cháu nguy cấp phải chuyển viện Nhi Trung ương cấp cứu ngay trong đêm…
Đà Nẵng: Triệt phá, mở rộng điều tra đường dây rửa tiền gần 30 nghìn tỷ đồng

Đà Nẵng: Triệt phá, mở rộng điều tra đường dây rửa tiền gần 30 nghìn tỷ đồng

Ngày 22/1, Công an TP Đà Nẵng cho biết, đang mở rộng điều tra một đường dây rửa tiền quy mô hàng chục nghìn tỷ đồng, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan.
Kiên Giang: Tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong Lễ hội đón Giao thừa Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025

Kiên Giang: Tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong Lễ hội đón Giao thừa Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025

Sáng 22-1, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp kiểm tra công tác tổ chức Lễ hội đón Giao thừa Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025. Cuộc họp do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trung Hồ, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội đón Giao thừa và Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 chủ trì.
Tin bài khác
Đà Nẵng: Triệt phá, mở rộng điều tra đường dây rửa tiền gần 30 nghìn tỷ đồng

Đà Nẵng: Triệt phá, mở rộng điều tra đường dây rửa tiền gần 30 nghìn tỷ đồng

Ngày 22/1, Công an TP Đà Nẵng cho biết, đang mở rộng điều tra một đường dây rửa tiền quy mô hàng chục nghìn tỷ đồng, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan.
Bắt giữ nhóm đối tượng trộm cắp 242 kg phế liệu đem bán

Bắt giữ nhóm đối tượng trộm cắp 242 kg phế liệu đem bán

Lợi dụng sơ hở trong việc quản lý, sử dụng phôi đồng phế liệu của Công ty, các đối tượng đã nảy sinh ý định chiếm đoạt để bán kiếm lời.
Khai thác cát trái phép hàng trăm nghìn m3, giám đốc một doanh nghiệp ở Bình Định bị khởi tố

Khai thác cát trái phép hàng trăm nghìn m3, giám đốc một doanh nghiệp ở Bình Định bị khởi tố

Năm 2022-2023, Công ty TNHH Đắc Tài (huyện Tây Sơn, Bình Định) đã khai thác cát lậu tại sông Kôn với khối lượng hơn 300.000 m3, giá trị hơn 31,6 tỷ đồng.
Bắt giữ, tiêu huỷ 1,8 tấn thịt không rõ nguồn gốc trên đường ra thị trường Tết

Bắt giữ, tiêu huỷ 1,8 tấn thịt không rõ nguồn gốc trên đường ra thị trường Tết

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Huế vừa thu giữ và tiêu huỷ 1,8 tấn thịt lợn, thịt gà không rõ nguồn gốc.
Vấn đề pháp lý vụ 4 người trong gia đình tử vong ở Hà Nội

Vấn đề pháp lý vụ 4 người trong gia đình tử vong ở Hà Nội

Theo TS. LS Đặng Văn Cường: Đây là vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng, hết sức đau lòng, hiếm khi xảy ra trong xã hội ngày nay...
Đập tan đường dây cá độ bóng đá 1.200 tỷ

Đập tan đường dây cá độ bóng đá 1.200 tỷ

Bộ Công an vừa triệt phá đường dây cá độ bóng đá quy mô "khủng", khởi tố 16 đối tượng về tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.
Bộ Công an khuyến cáo loại "Tội phạm mới" trên các chuyến bay

Bộ Công an khuyến cáo loại "Tội phạm mới" trên các chuyến bay

Theo Bộ công an, từ tháng 01/2024 đến tháng 10/2024, trên cả nước đã xảy ra 30 vụ trộm cắp trên tàu bay đến/đi từ các Cảng hàng không quốc tế của Việt Nam, trong đó có 33 đối tượng quốc tịch nước ngoài.
Bắt đối tượng cho vay lãi nặng đến 252%/ năm

Bắt đối tượng cho vay lãi nặng đến 252%/ năm

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Long Thành đã bắt giữ Đào Ngọc Huy để làm rõ đường dây “tín dụng đen”, cho vay lãi nặng từ 144% - 252% / năm.
Khám xét khẩn cấp cơ sở chế tạo vũ khí, thu giữ nhiều súng đạn nguy hiểm

Khám xét khẩn cấp cơ sở chế tạo vũ khí, thu giữ nhiều súng đạn nguy hiểm

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Tín, Công an thu giữ 1 lựu đạn, 6 khẩu súng, 2.404 viên đạn các loại, 14kg đầu đạn, vỏ đạn các loại cùng 1,1 kg thuốc đạn và nhiều máy móc, thiết bị.
Bắt giữ 2 đối tượng cho vay lãi nặng tại Nghệ An

Bắt giữ 2 đối tượng cho vay lãi nặng tại Nghệ An

Lang Thị Năm đã nhiều lần cho nhiều người dân trên địa bàn huyện Tân Kỳ vay lãi nặng với lãi suất từ 3.000 đồng đến 85.000 đồng/triệu đồng/ngày.
cong nhan tp phu quoc la do thi loai i truc thuoc tinh kien giang

Công nhận TP Phú Quốc là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Kiên Giang

Ngày 21/1, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký quyết định về việc công nhận TP Phú Quốc là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Kiên Giang.
tong bi thu nguyen phu trong trong cong cuoc bao ve chu quyen bien dao cua to quoc

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong công cuộc bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc

(PLM) - Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng vẻ vang của mình, nhất là trên cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Quân ủy Trung ương, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã dành tình cảm đặc biệt đối với cán bộ, chiến sĩ Hải quân. Tổng Bí thư luôn kịp thời quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam trong khắc phục khó khăn, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc; xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại.
ha noi nhieu noi treo co ru truoc ngay quoc tang tong bi thu nguyen phu trong

Hà Nội: Nhiều nơi treo cờ rủ trước ngày Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(PLM) - Dù còn 3 ngày nữa mới diễn ra Quốc tang, nhưng tại một số địa điểm tại Hà Nội cũng như trên cả nước đã treo cờ rủ để tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
tong bi thu nguyen phu trong nha lanh dao ly luan xuat sac

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng – Nhà lãnh đạo, lý luận xuất sắc

(PLM) - Trải qua nhiều cương vị quan trọng do Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, như: Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng từ khoá VII đến khóa XIII; Uỷ viên Bộ Chính trị từ khoá VIII đến khóa XIII; Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Bí thư Thành uỷ Hà Nội; Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Chủ tịch Quốc hội; Chủ tịch nước; Tổng Bí thư từ khoá XI đến khóa XIII, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã có nhiều cống hiến to lớn, quan trọng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta, nhất là trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
tinh cam dac biet cua nhan dan voi tong bi thu nguyen phu trong

Tình cảm đặc biệt của nhân dân với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(PLM) - Hơn nửa thế kỷ hoạt động cách mạng không ngừng nghỉ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cống hiến hết mình, trọn một đời đóng góp cho Đảng, cho nhân dân. Hình ảnh vị lãnh đạo kiên trung, trí tuệ và mẫu mực, tận trung với Đảng, hết lòng vì dân sẽ luôn sống trong trái tim của mỗi người dân Việt Nam.