Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định Cty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nhật Cường nhập lậu một số lượng lớn thiết bị điện tử từ Trung Quốc về Việt Nam để trốn thuế.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra kết luận, đề nghị viện kiểm sát truy tố 15 bị can trong vụ án “Buôn lậu”, “Rửa tiền” xảy ra tại Cty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nhật Cường, do bị can Bùi Quang Huy (SN 1974, Tây Hồ, Hà Nội) làm Tổng giám đốc. Hiện, bị can Bùi Quang Huy đã bỏ trốn và đang bị truy nã.
15 bị can bị đề nghị truy tố trong vụ án gồm có: Nguyễn Ngọc Bảo - Giám đốc tài chính Nhật Cường và Nguyễn Thị Bích Hằng - Kế toán trưởng Nhật Cường bị đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Tổng giám đốc Nhật Cường - Bùi Quang Huy hiện đã bỏ trốn và đang bị truy nã.
Các bị can Trần Ngọc Ánh - Phó tổng GĐ Nhật Cường; Đỗ Quốc Huy – GĐ bán hàng Nhật Cường; Nông Văn Lư - nhân viên Nhật Cường; Nguyễn Bảo Trung - lao động tự do; Trần Tất Khoa - GĐ Cty Nhật Cường Quảng Châu; Lê Hoài Phương – nhân viên Nhật Cường Quảng Châu; Ngô Đức Tùng - lao động tự do; Ngô Tuấn Sửu - GĐ Cty CP Đầu tư phát triển hạ tầng Thanh Sơn; Hoàng Văn Phong – Trưởng ngành hàng Apple Nhật Cường; Mai Tiến Dũng - trưởng ngành điện thoại cũ Nhật Cường; Phạm Văn Hiệp - lao động tự do; Bùi Quốc Việt - nhân viên Nhật Cường; Đỗ Văn Dũng – nhân viên bị truy tố về tội Buôn lậu.
Theo kết luận điều tra, công ty Nhật Cường thành lập năm 2001, kinh doanh thiết bị di động, điện tử và các phụ kiện khác. Tuy nhiên, Bùi Quang Huy đã chỉ đạo cấp dưới nhập lậu các thiết bị không qua hải quan, không nộp thuế. Cụ thể, giai đoạn 2014 - 2019, Nhật Cường bán hơn 255.000 thiết bị điện thoại, điện tử trị giá trị hơn 2.900 tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác định Bùi Quang Huy đã bỏ ra 72 tỷ đồng để nhập lậu số hàng hóa từ Trung Quốc về Việt Nam, không qua hải quan, không nộp thuế.
Bùi Quang Huy được xác định hưởng lợi bất chính 221 tỷ đồng. Ông chủ của Nhật Cường đã tạo ra hai hệ thống sổ sách. Trong đó ghi chép đầy đủ trong hệ thống sổ sách ngầm và ghi chép thiếu, không chính xác trên hệ thống công khai.
Liên quan đến vụ án này, cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội - Nguyễn Đức Chung đã có hành vi Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước khi biết tên mình và vợ xuất hiện trong danh sách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Tại phiên xét xử ở TAND TP Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung bị tuyên án 5 năm tù về tội danh trên./.
Cặp đôi 9X sống chung tại một phòng trọ ở phường Thành Sen (Hà Tĩnh) bị phát hiện tổ chức sản xuất ma túy Tobaco từ dung dịch mua qua Telegram rồi bán cho các đối tượng ở nhiều tỉnh thành.
Ngày 2/12, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã khởi tố vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" liên quan đến việc ông Lê Văn Hoàng cố ý xây dựng trái phép 47 căn nhà trên đất của người khác rồi rao bán.
Ngày 3/12, UBND tỉnh An Giang tổ chức Lễ trao quyết định công tác cán bộ nhằm kiện toàn bộ máy lãnh đạo các Sở, ngành tỉnh, đảm bảo sự luân chuyển và phát triển nguồn nhân lực phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Tỉnh An Giang đang bước vào giai đoạn cao điểm triển khai các biện pháp quyết liệt nhằm phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU)
Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an vừa bắt giữ nhóm đối tượng hoạt động ở Campuchia dưới vỏ bọc là Công ty Đông Phương, thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.
Mới đây Công an Hà Nội đã triệt phá một ổ nhóm trộm cắp tài sản gồm nhiều thiếu niên tuổi đời còn rất nhỏ. Hành vi phạm tội bắt nguồn từ nhu cầu để có tiền chơi game và sự ảnh hưởng lệch chuẩn từ các video dạy phá khóa lan tràn trên mạng. Sự việc này đã gióng lên hồi chuông báo động, cho thấy mức độ trẻ hóa tội phạm và những lỗ hổng trong quản lý, định hướng trẻ vị thành niên.
Theo dự kiến ngày mai, TAND Hà Nội xét xử Cao Văn Hùng - kẻ đổ xăng, đốt quán cà phê ở đường Phạm Văn Đồng khiến 11 người tử vong và nhiều người khác bị thương.
Hồ Thị Linh đã tự giới thiệu bản thân đang công tác tại Thanh tra – Bộ Công an, là con gái một lãnh đạo Công an tỉnh Khánh Hòa và là cháu của một thứ trưởng Bộ Công an.
Công an xã Thiên Cầm (Hà Tĩnh) đã nhanh chóng xác minh, làm rõ và kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn mạo danh Ban Chỉ huy Quân sự xã để yêu cầu chuyển khoản thanh toán số tiền lớn.
Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng Đường Ngọc Như đã “thay đổi thân phận”, đổi quốc tịch Lào, đổi tên thành THIPPHAPHONE và ngày tháng năm sinh đồng thời cắt đứt liên lạc với người thân, bạn bè.
Dù bị khởi tố và đang bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, giám đốc một doanh nghiệp ở TP Đà Nẵng vẫn chỉ đạo nhân viên khai thác cát trái phép.
Khi đang làm nhiệm vụ, Trung tá Nguyễn Việt Anh thấy 1 nam thanh niên bị vây đánh, ngay lập yêu cầu 02 đối tượng dừng lại, bảo vệ an toàn cho nạn nhân.
Ngày 4/6, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang và Thường trực Tỉnh ủy An Giang về tình hình triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương; công tác tổ chức bộ máy; quốc phòng, an ninh
Công an tỉnh Tiền Giang đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ một chủ doanh nghiệp kinh doanh lúa gạo nghi bị lừa đảo trên không gian mạng với số tiền trên 420 tỷ đồng.
Gần 1 tháng nay trên tuyến tỉnh lộ 337 và Quốc lộ 279 đoạn từ xã Thống Nhất đến cảng Làng Khánh (TP Hạ Long), thường xuyên xuất hiện hàng chục xe tải lớn chở đất chạy rầm rập suốt ngày đêm, cuốn theo bụi mù mịt.
Chiều 17/3, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thanh Tú, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.
