Cơ quan điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố các bị can liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn.
Theo đó, CQĐT Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố các bị can liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn, do Hậu 'Pháo' làm Chủ tịch.
Trong số 41 bị can bị đề nghị truy tố đó có nhiều cựu bí thư, chủ tịch các tỉnh.
Theo Kết luận điều tra (KLĐT), bị can Hoàng Thị Thúy Lan (cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc) có hành vi nhận hối lộ tổng số tiền gần 50 tỷ đồng, gồm 25 tỷ đồng và 1 triệu USD.
Cơ quan Cảnh sát điều tra đề nghị truy tố bị can Nguyễn Văn Hậu (tức Hậu “Pháo”, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Phúc Sơn) về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Đưa hối lộ”.
Các bị can: Hoàng Thị Thúy Lan (cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc), Lê Duy Thành (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, cựu Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc)… bị đề nghị truy tố về tội “Nhận hối lộ”.
 |
| Bị can Hoàng Thị Thúy Lan và bị can Lê Duy Thành. |
Danh sách 41 người bị đề nghị truy tố liên quan đến vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn
Nguyễn Văn Hậu, tức Hậu 'Pháo': Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư thương mại và bất động sản Thăng Long
Tội Nhận hối lộ:
1. Bà Hoàng Thị Thúy Lan: Cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc
2. Ông Lê Duy Thành: Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc
3. Ông Phạm Hoàng Anh: Cựu Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc
4. Ông Nguyễn Văn Khước: Cựu Phó Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Vĩnh Phúc
5. Ông Hoàng Văn Nhiệm: Cựu Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Phúc
6. Ông Chu Quốc Hải: Cựu Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc
7. Ông Cao Khoa: Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi
8. Ông Lê Viết Chữ: Cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cựu Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi
9. Ông Đặng Văn Minh: Cựu Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi
Tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ:
1. Ông Phạm Văn Vọng: Cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc
2. Ông Phùng Quang Hùng: Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc
3. Ông Hà Hòa Bình: Cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc
4. Ông Ngô Đức Vượng: Cựu Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ
5. Ông Nguyễn Doãn Khánh: Cựu Chủ tịch UBND tỉnh, cựu Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ
6. Đinh Thị Thu Hương: Cựu Trưởng phòng giá đất bồi thường tái định cư, Chi cục Quản lý đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc
7. Cao Đại Nghĩa: Phó phòng giá đất, Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất, Bộ Tài nguyên và Môi trường
8. Nguyễn Ngọc Huy: Giám đốc Công ty Cổ phần tư vấn TN&MT Nam Hà
 |
| Bị can Nguyễn Văn Hậu, tức Hậu 'Pháo'. Ảnh: BCA |
Tội Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi:
- Đặng Trung Hoành: Cựu Chánh văn phòng huyện ủy Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long
Tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng:
1. Phạm Ngọc Cương: Phó Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn
2. Đỗ Hữu Vinh: Cựu Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn
3. Phan Văn Vị: Cựu Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn
4. Đỗ Ngọc Hóa: Cựu Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn APEC
5. Nguyễn Minh Ân: Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Vạn An-Hà Nội
6. Bùi Minh Hồng: Cựu Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc
7. Hoàng Quốc Trị: Cựu Phó chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc
8. Khổng Văn Thuyết: Cựu Phó chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc
9. Đàm Hữu Tuấn: Cựu Trưởng ban quản lý dự án huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc
10. Nguyễn Xuân Nhâm: Cựu Hiệu trưởng trường Trung học VHNT tỉnh Vĩnh Phúc
11. Nguyễn Tiến Khôi: Cựu Giám đốc khu di tích lịch sử Đền Hùng
12. Lưu Quang Huy: Cựu Trưởng ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Đền Hùng, Bí thư huyện ủy Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ
13. Lê Đức Thọ: Trưởng ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Đền Hùng
14. Trần Xuân Nghĩa: Giám đốc Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn Phú Thọ
15. Hà Hoàng Việt Phương: Cựu Phó giám đốc Sở giao thông vận tải, trưởng ban quản lý khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi
16. Lê Quốc Đạt: Cựu trưởng phòng, Sở giao thông vận tải, cựu Giám đốc Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi
17. Phạm Ngọc Thủy: Phó giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi
 |
| Chân dung các bị can liên quan đến vụ án. |
Tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng:
1. Nguyễn Thị Hằng: Phó tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn
2. Đỗ Thị Mai: Kế toán trưởng Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn
3. Hoàng Thị Tuyết Hạnh: Kế toán Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn
4. Nguyễn Hồng Sơn: Cựu Trưởng phòng kinh doanh, Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn
5. Trần Hữu Định: Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Á Group
| Hơn 2.000 tỉ đồng để ngoài sổ sách ở Tập đoàn Phúc Sơn Theo kết luận điều tra, ở tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, CQĐT xác định bị can Nguyễn Văn Hậu gây thiệt hại tài sản nhà nước tổng số tiền 504 tỉ đồng tiền thuế. Kết quả điều tra vụ án xác định Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Thăng Long bán tổng cộng 1.317 lô đất tại 4 dự án bất động sản cho 799 khách hàng, thu tổng số tiền 3.540 tỉ đồng. Trong đó, chỉ có 1.400 tỉ đồng thu theo hợp đồng để hạch toán, kê khai, báo cáo thuế. Hơn 2.000 tỉ đồng không kê khai, hạch toán sổ sách. |
