Hình sự & tố tụng hình sự

Nhóm người Trung Quốc cho vay lãi suất cao qua app lãnh án tù

Hình sự & tố tụng hình sự

18/08/2020 17:02

Nhóm người Trung Quốc dùng các app Vaytocdo, Moreloan, VD online cho vay với lãi suất 912,5%/năm, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Tuyên Quang: Phạt 8,4 triệu đồng đối với nam thanh niên mặc váy "bốc đầu" xe máy

Triệt phá đường dây ma túy, cho vay nặng lãi, tổ chức đánh bạc ở Tây Ninh

Bắt giữ đối tượng cho vay với lãi suất cắt cổ hàng chục tỷ đồng

Doanh nhân Lê Thái Thiện lên tiếng vụ bị tố chiếm đoạt tài sản và cho vay lãi

Ngày 18/8, TAND TP HCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt hai bị cáo người người Trung Quốc gồm Tu Long (28 tuổi) và Yuan Deng Hui (27 tuổi) cùng 1 năm 6 tháng tù cùng tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Các bị cáo Lâm Cẩm Quyền (30 tuổi, ngụ quận 5), Lài Thế Hùng (29 tuổi, ngụ quận Bình Tân), Chề Ngọc Trinh (25 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) cùng 1 năm tù về cùng tội danh trên.

04b688124abab6e4efab — Các bị cáo tại tòa.

Đối với người cầm đầu là Jiang Miao đã bỏ trốn, hiện công an đang truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Theo cáo trạng, từ tháng 4/2019 đến tháng 10/2019, Jiang Miao và một người phụ nữ Trung Quốc tên là Niu Li Li (chưa rõ lai lịch) đã thuê Tu Long, Yuan Deng Hui quản lý các công ty Beta, Vinfin và Đại Phát đăng ký kinh doanh linh kiện điện tử, phần mềm máy tính...

Jiang Miao còn thuê Lâm Cẩm Quyền, Lài Thế Hùng và Chề Ngọc Trinh làm phiên dịch, mở tài khoản ngân hàng để nhận tiền từ những người vay.

Jiang Miao và Niu Li Li cung cấp cho các bị cáo các ứng dụng trên điện thoại di động (app) để cho vay mang tên: “vaytocdo”, “Moreloan” và “VD online”.

Các app này được quảng cáo trên internet, mạng xã hội để người có nhu cầu liên hệ. Sau khi tải ứng dụng trên về điện thoại, người vay tạo một tài khoản, điền thông tin cá nhân và cho ứng dụng này truy cập vào danh bạ của mình. Chính vì vậy, các bị cáo nắm được hết các số điện thoại của người thân, bạn bè, đồng nghiệp của người vay để sau này nhân viên gọi đòi nợ.

Các bị cáo cho vay với lãi suất 2,5%/ngày, tương đương 912,5%/năm và mở nhiều tài khoản ngân hàng để người vay chuyển tiền trả nợ, tất toán khoản vay, thu lợi bất chính hơn 658 triệu đồng.

Tags:

bài liên quan

Tài chính - Ngân hàng 25/09/2025 11:04

NHNH nâng quy mô chương trình tín dụng lĩnh vực nông, lâm, thủy sản lên mức 185.000 tỷ

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có văn bản số 8333/NHNN-TD chỉ đạo các Tổ chức tín dụng tiếp tục triển khai cho vay đến khi doanh số đạt 185.000 tỷ đồng.

Pháp luật về kinh tế 07/09/2025 08:19

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra, kiểm soát các ngân hàng chỉ huy động mà không cho vay hoặc cho vay ít

Ngày 6/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2025, thảo luận về nhiều nội dung quan trọng.

Tài chính - Ngân hàng 22/06/2025 17:05

Nâng mức cho vay không có tài sản bảo đảm từ 300 triệu đến 5 tỷ đồng

Nghị định số 156/2025/NĐ-CP nâng mức cho vay tối đa không có tài sản bảo đảm đối với cá nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác, hộ kinh doanh, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và chủ trang trại từ 300 triệu đến 5 tỷ đồng.

Pháp luật về kinh tế 10/06/2025 06:40

Nghiên cứu gói tín dụng cho vay đối với người trẻ tuổi có nhu cầu mua nhà

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 294/TB-VPCP ngày 9/6/2025 kết luận của Thường trực Chính phủ tại cuộc họp về tình hình thị trường bất động sản.

Pháp luật về kinh tế 29/05/2025 13:21

Cho vay đặc biệt: Cần quy định cụ thể tiêu chí và có cơ chế giám sát

Theo đại biểu Quốc hội, quy định mức lãi suất cho vay đặc biệt 0%/năm nếu không gắn với điều kiện áp dụng cụ thể, có thể dẫn tới lạm dụng chính sách, tạo ra rủi ro, làm sai lệch môi trường cạnh tranh giữa các tổ chức tín dụng và tăng áp lực lên ngân sách quốc gia.

Xét xử 24/05/2025 12:47

Cho vay hơn 6.700 tỉ đồng qua app, thu lợi bất chính trên 222 tỉ đồng

Từ năm 2018 đến tháng 1/2024, các đối tượng trong đường dây cho vay nặng lãi qua app này đã thực hiện cho vay trên 6.700 tỉ đồng với hơn 210 nghìn lượt vay trên toàn quốc.

Mới nhất

Đọc nhiều

10:17 | 26/12/2025

Phê duyệt Đề án đào tạo nhân lực chất lượng cao cho người dân tộc thiểu số đến năm 2045

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long vừa ký phê duyệt Đề án đào tạo nhân lực chất lượng cao cho người dân tộc thiểu số trong các ngành trọng điểm...

09:43 | 26/12/2025

Biến động tài sản từ 1 tỷ đồng trở lên phải giải trình, áp dụng từ 01/7/2026

Từ ngày 01/7/2026, theo Luật Phòng chống tham nhũng sửa đổi 2025, mọi biến động tài sản từ 01 tỷ đồng trở lên sẽ phải giải trình. Bài viết sẽ làm rõ các điều khoản và quy trình liên quan đến việc theo dõi và xác minh tài sản.

08:23 | 26/12/2025

Đã khởi tố 10 bị can liên quan đến Dự án Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2

Thông tin về vụ án xảy ra tại Dự án Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố 10 bị can.

Tin bài khác

Hình sự & tố tụng hình sự 26/12/2025 08:23

Đã khởi tố 10 bị can liên quan đến Dự án Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2

Thông tin về vụ án xảy ra tại Dự án Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết, đến thời điểm hiện tại, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố 10 bị can về 4 tội danh.

Hình sự & tố tụng hình sự 26/12/2025 06:28

Quảng Ninh: Đội CSGT Đường bộ số 2 liên tiếp phát hiện đối tượng tàng trữ trái phép ma túy

Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 2 thuộc Phòng CSGT - Công an tỉnh Quảng Ninh đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn một số đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy.

Hình sự & tố tụng hình sự 26/12/2025 06:26

Tuyên án 14 bị cáo trong vụ mua bán nửa tấn ma tuý

14 bị cáo trong đường dây mua bán trái phép gần 500kg cần sa liên tỉnh, xuyên quốc gia vừa bị đưa ra xét xử và nhận các bản án thích đáng.

Hình sự & tố tụng hình sự 26/12/2025 06:25

Bộ Công an thông tin về tiến độ xử lý một số vụ án, vụ việc được dư luận quan tâm

Ngày 25/12/2025, tại cuộc họp thông báo kết quả Phiên họp thứ 29 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo), Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an, Người phát ngôn Bộ Công an đã cung cấp tới các cơ quan thông tấn, báo chí thông tin về tiến độ điều tra, xử lý một số vụ án, vụ việc đang được Bộ Công an tập trung chỉ đạo.

Hình sự & tố tụng hình sự 25/12/2025 15:56

Đồng Nai: Xử lý trường hợp cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Công an xã Bình Minh lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông N.Q.K (sinh năm 1975, trú tại xã Bình Minh, tỉnh Đồng Nai) về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo.

Hình sự & tố tụng hình sự 25/12/2025 15:41

An Giang: Xô xát trong khi làm việc trên biển, một người tử vong

Chiều ngày 24/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa tống đạt các Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Phạm Nguyễn Hoài Thanh về tội “Giết người” xảy ra ngày 13/12/2025 tại vùng biển Tây Nam.

Hình sự & tố tụng hình sự 25/12/2025 11:47

“Số phận” của 32 bất động sản trong vụ “Shark Thủy” lừa đảo chiếm đoạt hơn 7.677 tỷ đồng sẽ giải quyết ra sao

Mới đây, VKSND tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Ngọc Thủy (hay thường gọi là “Shark Thủy”) Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Cty CP tập đoàn Egroup (Cty Egroup), Cty CP Đầu tư và phân phối Egame (Cty Egame) cùng 28 bị can khác về tội Nhận hối lộ, Đưa hối lộ và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình sự & tố tụng hình sự 25/12/2025 10:31

Kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo, giả danh Công an

Công an phường Việt Hưng, TP Hà Nội vừa phối hợp Ngân hàng PG Bank - Chi nhánh Đức Giang kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo giả danh Công an để chiếm đoạt 50 triệu đồng.

Hình sự & tố tụng hình sự 25/12/2025 09:49

Quảng Trị: Phát hiện xe khách vận chuyển trái phép gần 1 tấn Rắn hổ mang

112 kiện hàng bên trong là 676 cá thể Rắn hổ mang (loại một mắt kính) tổng trọng lượng là 924,2kg không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Hình sự & tố tụng hình sự 25/12/2025 06:21

Chi hơn một tỷ đồng 'chạy án' cho bị can trong đường dây rửa tiền 67.000 tỷ

Cấu kết chi tiền tỷ để tác động cơ quan chức năng hòng "gỡ tội" cho đồng phạm trong đại án rửa tiền, nhóm 5 đối tượng tại Đà Nẵng bị khởi tố về các tội đưa hối lộ, môi giới hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

XEM THÊM

Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với 2 tỉnh An Giang, Kiên Giang

Ngày 4/6, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang và Thường trực Tỉnh ủy An Giang về tình hình triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương; công tác tổ chức bộ máy; quốc phòng, an ninh

tien giang dieu tra vu chu doanh nghiep gao nghi bi lua hon 420 ty dong

Hoạt động tư pháp 15:01 | 04/06/2025

Nhóm người Trung Quốc cho vay lãi suất cao qua app lãnh án tù

Các bị cáo tại tòa.