Hình sự & tố tụng hình sự

Nhóm đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia do người nước ngoài cầm đầu, chiếm đoạt hơn 120 tỷ đồng

Hình sự & tố tụng hình sự

09/06/2020 06:00

Nhật Quang

Theo dõi phapluatplus.vn trên

Một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản do đối tượng cầm đầu là người nước ngoài đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Bắt nhóm thanh niên chuyên lập Faebook ảo, lừa đảo chiếm đoạt tiền qua mạng xã hội

Thủ tướng chỉ thị tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo

Dùng thủ đoạn gian dối để lừa đảo chiếm đoạt 16 xe ô tô

Thanh Hoá: Vừa ra tù chưa lâu, "nữ quái" lại lừa đảo chiếm đoạt tài sản học sinh tiểu học

Theo thông tin từ Cơ quan chức năng Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế, Phòng cảnh sát hình sự Công an Thừa Thiên - Huế cho biết đã bắt giữ 11 người cùng ở TP. HCM, trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia. Trong nhóm này có 7 người mang quốc tịch Nigeria.

Theo nội dung vụ việc, vào cuối tháng 4/2020, Công an Thừa Thiên - Huế nhận trình báo của bà H. (trú TP Huế) về việc bị một người nước ngoài lừa mất số tiền 3,9 tỷ đồng.

Một trong số nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại cơ quan Công an.

Vào cuộc điều tra, công an phát hiện số tiền của bà H. được chuyển sang nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau và được rút ở các cây ATM trên địa bàn TP.HCM. Từ thông tin điều tra một tổ công tác thuộc Công an Thừa Thiên - Huế vào phối hợp với Công an TP.HCM phá án.

Theo đó, 11 đối tượng trong đường dây bị bắt giữ, trong đó có 4 người Việt Nam gồm: Ngô Hãi Nghi, Vũ Ái Linh, Phạm Ngọc Duy, Đào Đăng Vũ. 7 người còn lại mang quốc tịch Nigeria.

Khám xét nơi ở của nhóm này công an thu giữ 71 tài khoản ngân hàng, hơn 53 CMND giả cùng nhiều điện thoại, xe máy. Cảnh sát xác định kẻ cầm đầu đường dây lừa đảo này là Dalaxy Dave (quốc tịch Nigeria) đang lẩn trốn ở Campuchia.

Theo cơ quan công an, thủ đoạn của nhóm này là dùng vỏ bọc quân nhân Mỹ rổi thông qua kết bạn, nhắn tin làm quen. Khi tạo được niềm tin chúng gửi quà tặng quà có giá trị hoặc rủ các bị hại đầu tư, góp vốn kinh doanh ở nước ngoài để chiếm đoạt.

Ngoài ra, chúng còn hack các tài khoản Facebook để lừa đảo, giả danh cán bộ công an gọi điện đe dọa ép bị hại gửi tiền... Bằng thủ đoạn trên nhóm này đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 120 tỷ đồng của nhiều người.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế tiền hành điều tra làm rõ.

Tags:

lừa đảo CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN đối tượng NGƯỜI NƯỚC NGOÀI xuyên quốc gia pháp luật Việt Nam phapluatplus

bài liên quan

Pháp luật về kinh tế 05/02/2026 08:46

Hà Nội điều chỉnh hệ số giá đất, áp dụng từ năm 2026

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn thành phố, thực hiện theo Điều 8 Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội.

Điều tra 04/02/2026 15:42

Triệt phá đường dây buôn bán thuốc lá điện tử doanh thu hàng tỷ đồng

Công an TP HCM vừa triệt phá thành công một đường dây buôn bán thuốc lá điện tử quy mô lớn, hoạt động tinh vi cả trực tiếp lẫn trên không gian mạng, doanh thu lên đến hàng tỷ đồng.

Tố tụng hình sự 02/02/2026 15:40

Cặp vợ chồng đạo chích bị bắt với hàng chục chiếc điện thoại trong người

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Gia Lai đã tạm giữ hình sự hai vợ chồng đối tượng là Nguyễn Quang Tuấn và Nguyễn Thị Chung để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản điện thoại di động tại chợ An Lương.

Hình sự 02/02/2026 15:27

Cảnh báo thủ đoạn giả mạo cơ quan, đơn vị để lừa đảo tặng quà “Hỗ trợ tết”, “Trợ cấp tết”

Những ngày giáp Tết năm 2026, các nhóm tội phạm lừa đảo trên không gian mạng đã mạo danh các cơ quan Nhà nước để tung tin giả về các gói “Hỗ trợ Tết”, “Tặng quà Tết”, “Trợ cấp thất nghiệp dịp Tết” nhằm chiếm đoạt tài sản.

Mới nhất

Đọc nhiều

20:21 | 05/02/2026

TP Hồ Chí Minh: Triệt phá đường dây buôn bán thuốc lá điện tử có giá trị hàng tỷ đồng

Đường dây buốn bán thuốc lá điện tử có giá trị hàng tỷ đồng với phương thức hoạt động tinh vi nhằm che giấu hành vi phi pháp đã bị lực lượng chức năng triệt phá.

20:20 | 05/02/2026

Bộ Quốc phòng lần đầu tổ chức thi đánh giá năng lực

Bộ Quốc phòng sẽ tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực (QDA) để sử dụng kết quả tuyển sinh vào 23 trường khối quân đội trong năm 2026.

20:20 | 05/02/2026

Triệt phá cơ sở sản xuất hơn 60.000 lít giấm giả tại Nghệ An

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Nghệ An triệt phá cơ sở sản xuất hơn 60.000 lít giấm giả.

Tin bài khác

Hình sự 05/02/2026 20:20

Triệt phá cơ sở sản xuất hơn 60.000 lít giấm giả tại Nghệ An

Tăng cường đấu tranh chống hàng giả, đặc biệt đối với mặt hàng lương thực, thực phẩm, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An vừa phát hiện, xử lý một cơ sở sản xuất giấm giả với quy mô lớn.

Hình sự & tố tụng hình sự 05/02/2026 13:49

Á khôi sắc đẹp bị tạm giữ vì môi giới mại dâm

Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Nội vừa tiến hành tạm giữ Bùi Thị Phương Linh (SN 2004, xã Phúc Sơn, TP Hà Nội; Á khôi của một cuộc thi sắc đẹp) để điều tra về hành vi Môi giới mại dâm.

Hình sự 05/02/2026 10:31

Phát hiện xe ô tô giấu gần 7 cây vàng khi đi qua cửa khẩu

Lực lượng Bộ đội Biên phòng Nghệ An vừa phát hiện một vụ vận chuyển vàng trái phép qua biên giới. Đối tượng cùng tang vật tạm giữ khi khi đang lưu thông qua khu vực cửa khẩu.

Hình sự & tố tụng hình sự 05/02/2026 10:21

An Giang: Bắt tạm giam đối tượng sử dụng mạng xã hội xúc phạm các tổ chức, cá nhân

Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an tỉnh An Giang thi hành các Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Cẩm Chi về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Hình sự & tố tụng hình sự 05/02/2026 10:18

Giám đốc ngân hàng chiếm đoạt trên 5 tỷ đồng của nhiều bị hại ra đầu thú

Sáng 5/2, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, qua công tác tuyên truyền, vận động, Ngô Minh Sang (SN 1989, cư trú phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) vừa đến Cơ quan Công an đầu thú. Được biết, Sang là đối tượng đang lẩn trốn quyết định truy nã về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Hình sự 05/02/2026 09:43

Bắt giữ đối tượng cướp giật tài sản ngân hàng tại Lào Cai

Công an Lào Cai đã nhanh chóng khống chế bắt giữ 1 thanh niên lấy 1 tập tiền tại Phòng giao dịch Hợp Minh thuộc Ngân hàng Agribank chi nhánh Yên Bái rồi bỏ chạy.

Hình sự & tố tụng hình sự 05/02/2026 06:27

Vận động đối tượng truy nã ra đầu thú sau nhiều tháng lẩn trốn

Trước đó, ngày 24/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Đà Nẵng đã ban hành Quyết định truy nã đối với bị can Trịnh Ngọc Đạt Dương.

Hình sự & tố tụng hình sự 05/02/2026 06:25

Khởi tố tài xế bất cẩn khi mở cửa xe ô tô gây tai nạn chết người

Trong quá trình mở cửa xe ô tô, một tài xế đã bất cẩn không quan sát dẫn đến việc gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến một người tử vong.

Hình sự & tố tụng hình sự 04/02/2026 20:11

Giám đốc công ty bị bắt vì sản xuất, buôn bán hơn 200 tấn lúa giống giả

Ngày 4/2, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Nguyễn Huy Vũ - Giám đốc một công ty nông nghiệp để điều tra về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là giống cây trồng”.

Hình sự & tố tụng hình sự 04/02/2026 15:47

Hình ảnh các bị cáo trong vụ buôn lậu 546kg vàng trị giá hơn 1.208 tỷ đồng

Sáng nay (4/2), TAND TP Hà Nội đưa 11 bị cáo trong vụ buôn lậu vàng trị giá hơn 1.208 tỷ đồng ra xét xử về tội Buôn lậu, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

XEM THÊM

Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với 2 tỉnh An Giang, Kiên Giang

Ngày 4/6, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang và Thường trực Tỉnh ủy An Giang về tình hình triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương; công tác tổ chức bộ máy; quốc phòng, an ninh

tien giang dieu tra vu chu doanh nghiep gao nghi bi lua hon 420 ty dong

Hoạt động tư pháp 15:01 | 04/06/2025

Nhóm đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia do người nước ngoài cầm đầu, chiếm đoạt hơn 120 tỷ đồng

Một trong số nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại cơ quan Công an.