Nhóm đối tượng lừa đảo 3.000 nạn nhân, chiếm đoạt 25 tỷ đồng sa lưới
Công an TP Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông) vừa bắt giữ nhóm đối tượng lừa đảo hơn 3.000 nạn nhân, chiếm đoạt khoảng 25 tỷ đồng.
Đắk Nông: Truy tố đối tượng dùng súng bắn con riêng của vợ tử vong
Gây án ở Lâm Đồng trốn truy nã sang Đắk Nông thì bị tóm gọn
Đắk Nông: Khởi tố, tạm giam đối tượng lừa đảo bán máy cày trên mạng xã hội
Đắk Nông: Khởi tố, bắt tạm giam hiệu trưởng nghi chiếm đoạt 800 triệu đồng tiền thu của học sinh
Đắk Nông: Khởi tố đối tượng trồng, chế biến cần sa tại vườn nhà
Tin nên đọc
Tối 6/5, một lãnh đạo Công an TP Gia Nghĩa tỉnh (Đắk Nông) xác nhận, đơn vị đã ban hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 7 đối tượng gồm: Võ Vi Ny (SN 1992), Trần Văn Thể (SN 1995), Võ Thị Hàn Ni (SN 1999, cùng trú tại huyện Hóc Môn), Nguyễn Thị Minh Thùy (SN 2000, trú quận 12), Phạm Thị Bích Thảo (SN 1995, trú quận Bình Tân, TP.HCM), Võ Vi Nô (SN 1988, trú TX Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) và Nguyễn Thị Tuyết Trinh (SN 1989, trú huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) để điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan CSĐT còn khởi tố thêm 2 đối tượng Võ Vi Ny và Võ Vi Nô về hành vi đưa hối lộ.
Tang vật của vụ án bị Công an thu giữ.Ảnh: N.H
Theo nguồn tin trên, nhóm đối tượng trên hoạt động rất chuyên nghiệp, có tổ chức và phân công vai trò, trách nhiệm rất rõ ràng theo kịch bản đã xây dựng để cài bẫy "con mồi".
Nhóm đối tượng hoạt động tại nhiều tỉnh, thành phố với phương thức, thủ đoạn tinh vi nhằm đánh vào lòng tin của người dân, chủ yếu là người lớn tuổi và bệnh nhân.
Theo kết quả điều tra ban đầu, với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Võ Vi Ny đã tự thành lập các công ty gồm: Hồng Phúc, Bảo Phong, Việt Nhật, không đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật.
Ny lấy tên Trần Anh Tuấn và tự xưng là giám đốc rồi tuyển dụng hơn 60 nhân viên và thành lập ra các bộ phận để giúp việc.
Sau đó, Ny thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản gồm các bộ phận: Tìm kiếm và mua thông tin bị hại; gọi điện tiếp cận và cài bẫy bị hại; kế toán và kho…
Ny và Nguyễn Thị Tuyết Trinh xây dựng kế hoạch, kịch bản chi tiết để chỉ đạo nhân viên thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân trên không gian mạng.
Nhân viên do Ny tuyển dụng sẽ gọi điện thoại cho khách hàng giới thiệu đang làm việc tại “Công ty Hồng Phúc”, “Công ty Bảo Phong” hoặc “Công ty Việt Nhật” và cho biết công ty đang liên kết với một số bệnh viện có uy tín để tiếp cận và giới thiệu chương trình “tặng” thực phẩm chức năng cho bệnh nhân và chỉ phải đóng phí vận chuyển (số tiền này có giá trị gần bằng với giá trị của sản phẩm được tặng).
Sau khi đồng ý, khách hàng sẽ nhận được sản phẩm kèm theo hóa đơn và 1 phiếu ghi nội dung “Chúc mừng bạn đã đủ điều kiện tham gia chương trình trúng thưởng 100% với giá trị giải thưởng lên đến 100 triệu đồng”.
Qua hệ thống, biết khách hàng nhận được hàng thì nhân viên sẽ điện thoại thông báo khách hàng đã trúng thưởng một sản phẩm giá trị đến 100 triệu đồng.
Nếu khách hàng đồng ý nhận thưởng thì nhân viên sẽ yêu cầu khách hàng đóng một số tiền nhất định để xác nhận thông tin người nhận thưởng, lấy mã số xuất kho, thuế hải quan, phí để vận chuyển…
Mỗi lần đóng tiền thì số tiền sẽ tăng dần và khách hàng sẽ được tặng thêm một phần quà.
Khi khách hàng không có khả năng đóng thêm tiền thì nhân viên sẽ gọi điện thông báo hủy bỏ kết quả trúng thưởng do không thực hiện hết các thủ tục để nhận quà và chiếm đoạt số tiền đã đóng.
Các đối tượng tại cơ quan công an TP Gia Nghĩa. Ảnh: N.H
Với thủ đoạn trên, từ tháng 9/2022 đến tháng 4/2023, Ny cùng các đối tượng trên đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khoảng 3.000 người dân trên địa bàn toàn quốc (chủ yếu là người lớn tuổi, người mắc bệnh xương khớp, tiểu đường...) với tổng số tiền chiếm đoạt khoảng 25 tỷ đồng.
Trong quá trình điều tra, xác minh ban đầu, Võ Vi Ny đã chủ động liên hệ với cán bộ Tổ công tác Công an TP Gia Nghĩa để gợi ý “đưa tiền bồi dưỡng” 300 triệu đồng và bồi thường cho bị hại theo đơn tố giác để được bỏ qua.
Ngay sau đó, các cán bộ trong Tổ công tác đã báo cáo lãnh đạo Công an TP Gia Nghĩa để xử lý Võ Vi Ny và Võ Vi Nô về hành vi đưa hối lộ.
Nhận thấy đây là sự việc rất nghiêm trọng, làm ảnh hưởng tới tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn, Công an TP Gia Nghĩa đã huy động gần 30 cán bộ, chiến sĩ chia làm nhiều mũi công tác phối hợp với công an địa phương đồng loạt làm việc với hơn 50 đối tượng và khám xét khẩn cấp 7 địa điểm tại TP.HCM và tỉnh Đắk Lắk...
Qua đó, cơ quan công an đã thu giữ 157 điện thoại di động, 38 máy tính xách tay, 1 máy tính bảng, 1 máy tính để bàn, 3 CPU, 3 máy in, 1 máy đếm tiền, 2 con dấu, nhiều sổ sách, tài liệu liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 764 triệu đồng và gần 30 tấn hàng hóa phục vụ việc lừa đảo và nhiều đồ vật, tài sản, tài liệu có liên quan.
Công an TP Gia Nghĩa thông báo, ai là nạn nhân của các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn như trên liên hệ để phối hợp điều tra, làm rõ.
Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP Gia Nghĩa đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.
Pháp luật Plus sẽ tiếp tục thông tin khi có diễn biến mới.
