Khi vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đưa ra xét xử thì tài sản đảm bảo liên quan đến vụ án đã bị bán đấu giá cho một vụ án trước đó được tách ra cũng từ vụ cũ liên quan. Không còn tài sản liên quan đến vụ việc, quyền lợi của hơn 200 bị hại sẽ xử lý ra sao? Và việc không thể khắc phục hậu quả, bị cáo có nguy cơ chịu án nặng?
Theo cáo trạng và hồ sơ thể hiện, năm 2004, Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ Sài Gòn Cây Cảnh (gọi tắt là Công ty SGCC) được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh, ngành nghề: Kinh doanh nhà, mua bán cây cảnh, vốn điều lệ là 4 tỷ đồng. Công ty gồm 2 thành viên góp vốn là Nguyễn Thị Chí Sương và Nguyễn Văn Tình (Tình và Sương là vợ chồng).
Sau nhiều lần thay đổi loại hình công ty, bổ sung ngành nghề kinh doanh, thành viên góp vốn,… đến ngày 5/1/2010, Công ty SGCC gồm 4 cổ đông góp vốn theo tỷ lệ: Nguyễn Văn Tình (50%), Nguyễn Thị Chí Sương (8%), Đặng Đức Trung (30%), Hoàng Quốc Võ (12%). Trong đó, Tình giữ chức Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc.
Cáo trạng của Viện KSND tỉnh Đồng Nai.
Ngày 26/7/2007, UBND tỉnh Đồng Nai có văn bản số 5762/UBND-CNN về việc chấp thuận địa điểm cho Công ty SGCC lập thủ tục đầu tư Khu dân cư (KDC) theo quy hoạch tại xã Tam Phước, Biên Hòa, Đồng Nai trên diện tích 157 ha (trong đó có 10,2 ha là đất của cá nhân vợ chồng Tình, Sương đã mua trước đó và đã được cấp GCNQSDĐ). Ngày 16/12/2007, UBND tỉnh Đồng Nai có Quyết định số 4621/QĐ-UBT về việc phê duyệt phương án tổng thể bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án KDC Tam Phước cho Công ty SGCC.
Ngày 18/11/2008, UBND tỉnh Đồng Nai tiếp tục có văn bản về việc điều chỉnh tên chủ đầu tư và gia hạn văn bản thỏa thuận dự án KDC Tam Phước, yêu cầu Công ty SGCC khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư và tổ chức thực hiện dự án theo quy định. Ngày 28/11/2008, UBND tỉnh Đồng Nai có Quyết định số 4027/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 KDC Tam Phước.
Tiếp đến, ngày 12/3/2009, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành các Quyết định số 626, 627/QĐ-UBND về việc thu hồi đất để bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện dự án KDC Tam Phước.
Mặc dù dự án đã được phê duyệt tỷ lệ 1/500, nhưng hồ sơ pháp lý của dự án vẫn chưa đầy đủ, chưa có quyết định giao đất, chưa có giấy phép đầu tư xây dựng nên chưa hội đủ các điều kiện để huy động vốn ứng trước của khách hàng. Nhưng, vì cần tiền để thực hiện dự án nên Tình đã ký hợp đồng với hai công ty môi giới, kêu gọi nhiều khách hàng tham gia “hợp đồng góp vốn”, bằng hình thức nhận nền đất tại dự án.
Phiên tòa xét xử vợ chồng Tình, Sương vừa diễn ra ngày 20/8.
Song song đó, thông qua mối quan hệ, Tình và Sương có quen biết ông Lê Đình Tài, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Hà Linh (có trụ sở tại huyện Trảng Bom) nên nhờ Tài đứng ra liên hệ với cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai để xin giấy phép.
Tuy nhiên, cũng vì cần tiền nên trong khoảng thời gian từ ngày 18/11/2007 tới ngày 2/8/2009, Tình, Sương có vay mượn Tài và Trần Thị Hải Yến (vợ Tài) số tiền hơn 52,7 tỷ đồng, lãi suất theo tỷ lệ khác nhau, hình thức ký giấy vay nhận và chuyển khoản. Đổi lại, vợ chồng Tình, Sương thế chấp tài sản nhà, đất, dự án trên cho vợ chồng Tài. Việc vay mượn này có điều khoản ràng buộc: Nếu bên vay không trả thì sẽ bị bên cho vay phát mãi tài sản để thu hồi nợ.
Đến ngày 2/8/2009, tổng số tiền vay và lãi, vợ chồng Tình, Sương đã nợ vợ chồng Tài khoảng 61,4 tỷ đồng. Do không trả tiền theo đúng cam kết, vợ chồng Tài đã tố cáo Tình, Sương ra cơ quan pháp luật.
Tách án, tài sản đảm bảo chỉ giải quyết cho 1 vụ
Sau khi khởi tố vụ án, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã tách ra làm 2 vụ, gồm vụ “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đối tượng bị truy tố là vợ chồng Tình, Sương.
Sau nhiều cấp xét xử, ngày 21/5/2015, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã xét xử và ban hành bản án số 274/2015/HSPT, giữ nguyên mức án ở án sơ thẩm của TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt Tình 18 năm tù, Sương 14 năm tù về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” (của vợ chồng Tài – PV). Đồng thời, hủy công nhận việc bàn giao tài sản là 112.059 m² nhà, đất thuộc KDC Tam Phước như bản án sơ thẩm đã tuyên cho ông Tài.
Các bản án liên quan vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Theo hồ sơ vụ việc, sau khi bản án phúc thẩm trên có hiệu lực, ngày 25/6/2015, cơ quan chức năng đã kê biên toàn bộ 10,2 ha đất thuộc các thửa 180; 236; 237; 237b; 237c; 707; 286 và các công trình trên đất nằm trong dự án KDC Tam Phước của Công ty SGCC để đưa ra bán đấu giá, và đã bán thành công.
Sau đó, khi các bị cáo đang chấp hành án tù về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, thì ngày 28/3/2018, VKSND tỉnh Đồng Nai tiếp tục truy tố 2 bị can Tình và Sương về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” (liên quan việc huy động vốn tại dự án KDC Tam Phước của hơn 200 người với số tiền hơn 173 tỷ đồng). Đến ngày 15/8/2019, vụ án được TAND tỉnh Đồng Nai đưa ra xét xử.
Điều đáng chú ý là tài sản liên quan đến vụ án thứ nhất cũng là tài sản đảm bảo cho vụ án thứ 2 trong cùng 1 vụ án có liên quan đã được tách ra như đã nêu.
Nhiều “góc khuất” chưa được làm sáng tỏ?
Trong nhiều ngày phiên tòa diễn ra, luật sư Trần Việt Cường (Đoàn Luật sư tỉnh Nam Định) và luật sư Trần Văn Tạo (Đoàn Luật sư TP HCM) bào chữa cho vợ chồng bị cáo Tình, Sương đã đưa ra nhiều luận cứ cho thấy, vụ án có nhiều dấu hiệu khuất tất, vi phạm tố tụng.
Cụ thể, theo luật sư Cường phân tích, việc tách ra làm 2 vụ án đã gây hậu quả nghiêm trọng: Bởi, tài sản để khắc phục hậu quả là 10,2ha đất dành cho 2 tội danh “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, nhưng sau khi thi hành bản án “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” thì tài sản đảm bảo thi hành án đối với vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” không còn.
“Thân chủ của tôi chắc chắn bị kết tội nặng vì không có tài sản khắc phục hậu quả, hơn nữa khoảng 200 người đã góp vốn lấy đất sẽ không lấy được tài sản”, luật sư Cường nói.
Luật sư Cường cho rằng, vụ án có rất nhiều khuất tất, chưa được làm rõ.
Luật sư Cường cũng cho rằng, cáo trạng của VKS tỉnh Đồng Nai có sự xác định nhầm lẫn cá nhân Tình, Sương với pháp nhân Công ty SGCC. Giữa Tình và Sương là thành viên của Công ty SGCC. Công ty có 4 thành viên gồm Tình, Sương, Đặng Đức Trung (góp vốn 30%) và Hoàng Quốc Võ (12%). Theo Luật Doanh nghiệp quy định, những người bị khởi tố, bắt giam thì không được quyền đại diện pháp nhân, một trong những người còn lại của công ty sẽ là người đại diện pháp nhân.
Tuy nhiên, HĐXX không mời đại diện pháp nhân Công ty SGCC tham gia tố tụng là sai nghiêm trọng về mặt pháp luật, có thể làm thay đổi bản chất vụ án. “Đến nay Công ty SGCC vẫn chưa bị giải thể, tôi đã 2 lần làm đơn đề nghị đưa pháp nhân Công ty SGCC vào tham gia xét xử sơ thẩm nhưng không được chấp thuận, mặc dù công ty đã có Giấy ủy quyền cho người tham dự tại tòa”, luật sư Cường nói.
Hơn nữa, Công ty SGCC có trụ sở đăng ký hoạt động tại quận 2, TP HCM, mọi giao dịch diễn ra ở văn phòng công ty này, nhưng khi điều tra Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố và xét xử ở Đồng Nai, theo luật sư Cường điều này trái với quy định Khoản 4 Điều 110 Bộ luật TTHS và Khoản 2 Điều 171 Bộ luật TTHS năm 2003.
Chị Lê Thị Kim khẳng định, ký hợp đồng góp vốn đầu tư xây dựng qua Công ty Sài Gòn Cây Cảnh, không ký với cá nhân Tình, Sương.
Cũng liên quan đến vụ án này, nhiều khách hàng là bị hại góp vốn mua đất tại dự án KDC Tam Phước cũng khẳng định, họ góp vốn lấy đất tại dự án đều thông qua hợp đồng góp vốn, chứ không phải hợp đồng mua bán. Tất cả các giao dịch trên đều được ký trực tiếp qua pháp nhân là Công ty SGCC, không phải ký với cá nhân Tình, Sương.
Luật sư Cường cho rằng, tang vật của vụ án chưa được đưa ra xét xử là 10,2ha đất, cũng là tài sản đảm bảo để thi hành án, thế nhưng giờ đã không còn, bị cáo Tình, Sương chắc chắn không thể trả nợ cho mọi người. Không còn tài sản liên quan đến vụ việc, quyền lợi của hơn 200 bị hại sẽ xử lý ra sao? Và việc không thể khắc phục hậu quả, bị cáo có nguy cơ chịu án tăng nặng?
Chiều ngày 01/7, TAND tỉnh Đồng Nai đã tiếp tục phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Văn Minh cùng 6 bị cáo khác liên quan vụ tham ô tài sản, gây thất thoát số tiền gần 79 tỉ đồng tại Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và dịch vụ tổng hợp Đồng Nai.
Chỉ vì đi đòi lại con dấu và giấy tờ của công ty bị người khác chiếm dụng, một nhân viên bỗng dưng trở thành can phạm trong vụ án “công nhiên chiếm đoạt tài sản”. Đáng nói, vụ án kéo dài suốt 4 năm khiến cuộc sống bấp bênh, thấp thỏm.
Theo phản ánh, sau khi xét xử, Chủ tọa phiên tòa tuyên bố hoãn tuyên án và hẹn sẽ tuyên sau. Tuy nhiên, đến nay đã gần 4 tháng nhưng HĐXX vẫn không tuyên và không có thông báo gửi đến đương sự cho biết khi nào mở lại phiên tòa.
Thời gian qua, huyện Phú Hòa là “điểm nóng” về tình trạng vi phạm trật tự xây dựng ở tỉnh Phú Yên. Đáng nói, các sai phạm này kéo dài và “nở rộ” trước sự “ngó lơ” của chính quyền, ngành chức năng.
Thanh tra Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành 9 quyết định xử phạt hành chính đối với các cơ sở hành nghề y tế tư nhân, dược phẩm và an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố.
Đó là khẳng định của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp Thường trực Chính phủ với các bộ, ngành về tình hình triển khai các dự án quan trọng của Tập đoàn Dầu khí và Tập đoàn Điện lực Việt Nam để bảo đảm cung ứng đủ điện.
UBND tỉnh Bắc Giang vừa có văn bản chấn chỉnh, yêu cầu sau ngày 30/03/2025, nhà ở nhiều tầng, kết hợp cho thuê trọ, cơ sở kinh doanh không đảm bảo về PCCC sẽ phải tạm đình chỉ và dừng hoạt động.
Ông Lý Vỹ Triều Dương - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bạc Liêu thông tin, 9 tháng đầu năm 2024, ngành du lịch tỉnh tiếp tục phát triển với tổng thu ước đạt khoảng 3.420 tỷ đồng, đạt 82,9% kế hoạch, tăng 9,1% so cùng kỳ.
Chiều 17/10, Báo Pháp luật Việt Nam tổ chức chương trình gặp mặt, tri ân các cá nhân, tập thể, doanh nghiệp cùng đồng hành với Báo trong hành trình hỗ trợ các tỉnh phía Bắc bị thiệt hại bởi bão số 3.
Sau khi gây án, Huỳnh Trung Quân đã lấy tiền, trang sức và điện thoại của nạn nhân, sau đó phi tang thi thể xuống mương nước và về nhà người thân ẩn náu thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.
Nguyễn Trọng Khỏe đăng tải trên trang mạng xã hội facebook, zalo cá nhân các bài viết, hình ảnh hoạt động tuyển dụng, đưa người Việt Nam đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản và một số nước châu âu theo diện du học sinh, kỹ sư...
Thông qua mạng xã hội Facebook, Công an thị xã Hoàng Mai phát hiện tại nhà Nguyễn Đình Lương (sinh năm 1971), trú tại phường Quỳnh Xuân (thị xã Hoàng Mai - Nghệ An) diễn ra việc đốt pháo nổ trong quá trình tổ chức đám cưới.
Tại khu vực kiểm tra, nam hành khách đã lấy ra trong người 7 miếng kim loại màu vàng, nghi là vàng, trong đó 5 miếng để xung quanh cạp quần và 2 miếng để trong đế giày.
Được giao nhiệm vụ quản lý tài sản của TPBank, Nguyễn Văn Linh nhận thấy vàng của ngân hàng chỉ được kiểm tra 2 lần/năm nên đã chiếm đoạt 246 lượng vàng SJC rồi đem bán lấy tiền đầu tư mua tiền ảo USDT, ngoại hối (Forex), xổ số Vietlott...
(PLM) - Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng vẻ vang của mình, nhất là trên cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Quân ủy Trung ương, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã dành tình cảm đặc biệt đối với cán bộ, chiến sĩ Hải quân. Tổng Bí thư luôn kịp thời quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam trong khắc phục khó khăn, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc; xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại.
(PLM) - Dù còn 3 ngày nữa mới diễn ra Quốc tang, nhưng tại một số địa điểm tại Hà Nội cũng như trên cả nước đã treo cờ rủ để tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
(PLM) - Trải qua nhiều cương vị quan trọng do Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, như: Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng từ khoá VII đến khóa XIII; Uỷ viên Bộ Chính trị từ khoá VIII đến khóa XIII; Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Bí thư Thành uỷ Hà Nội; Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Chủ tịch Quốc hội; Chủ tịch nước; Tổng Bí thư từ khoá XI đến khóa XIII, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã có nhiều cống hiến to lớn, quan trọng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta, nhất là trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
(PLM) - Hơn nửa thế kỷ hoạt động cách mạng không ngừng nghỉ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cống hiến hết mình, trọn một đời đóng góp cho Đảng, cho nhân dân. Hình ảnh vị lãnh đạo kiên trung, trí tuệ và mẫu mực, tận trung với Đảng, hết lòng vì dân sẽ luôn sống trong trái tim của mỗi người dân Việt Nam.
(PLM) - Sáng ngày 18/7/2024, Tại Hội trường Đa năng - Bộ Tư Pháp đã diễn ra Tọa đàm đánh giá, rút kinh nghiệm về Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 và đánh giá việc thực hiện Đề án 06 trong 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp từ nay đến cuối năm 2024 của Bộ tư Pháp.
26 °C
33 °C
28 °C
