Nguy cơ mất trắng tiền đặt cọc mua căn hộ

Vừa qua, bà Hoàng Thị H đã phản ánh tới Báo Pháp luật Việt Nam về việc bà Nguyễn Thị Quế có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản khi không thực hiện hợp đồng mua bán như cam kết, nhận cọc bán căn hộ không thuộc quyền sở hữu của mình.

Trình bày trong đơn, bà Hoàng Thị H (Thanh Trì, Hà Nội) cho biết, ngày 04/05/2023 giữa bà và bà Nguyễn Thị Quế địa chỉ thường trú tại Căn hộ 1603 CT1 – 103 KĐTM Văn Khê, La Khê, Hà Đông (Hà Nội) có thỏa thuận hợp đồng đặt cọc số tiền 100.000.000 VND (một trăm triệu đồng) mua căn hộ 2809 CH 1603- CT1- 102 – KĐTM Văn Khê, La Khê, Hà Đông (Hà Nội) với giá trị 3.000.000.000 VND (ba tỉ đồng).

Bà Quế cam kết căn hộ này không tranh chấp với bất kỳ cá nhân, tổ chức nào, không có thừa kế gia đình và có đầy đủ giấy tờ chứng minh tài sản thuộc quyền sở hữu của mình. Kể từ ngày 04/05 đến ngày 04/06, bà Quế sẽ làm thủ tục công chứng, chuyển nhượng tại cơ quan có thẩm quyền, khi làm xong thủ tục bà H tiến hành thanh toán nốt số tiền còn lại.

Từ sau khi chuyển số tiền một trăm triệu đồng và ký hợp đồng đặt cọc, bà H đã nhiều lần yêu cầu bà Quế thực hiện công chứng và sang tên giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở. Tuy nhiên, thay vì thực hiện đúng như cam kết, bà Quế tìm mọi lý do thoái thác việc thực hiện giao dịch và thông báo rằng ngôi nhà đó không thuộc quyền sở hữu của mình. Sau một thời gian nhận thấy bà Quế liên tục trốn tránh, bà H đã yêu cầu được hoàn lại số tiền đã đặt cọc nhưng không nhận được câu trả lời của bà Quế. Sau tìm hiểu, bà H mới “tá hỏa” khi phát hiện ra căn nhà đó đang thuộc quyền sở hữu của một người khác.

Theo bà H, việc bà Quế đã lừa dối việc cam kết căn nhà đó thuộc quyền sở hữu của mình để nhận số tiền cọc 100.000.000 VND, khi bị phát hiện không hoàn trả lại số tiền cọc ban đầu là có chủ ý nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản. Hiện tại, bà H đã gửi đơn khiếu nại lên các cơ quan có thẩm quyền vì cho rằng hành vi này của bà Quế đã có dấu hiệu phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại điều 174 – Bộ luật hình sự năm 2015.

Để tìm hiểu rõ thông tin, phóng viên đã nhiều lần liên hệ với bà Nguyễn Thị Quế, tuy nhiên bà Quế từ chối gặp và từ chối trao đổi. Phóng viên cũng tìm đến nơi ở của bà Quế thì hàng xóm cho biết bà đã bán nhà và chuyển đi nơi khác hiện không rõ tung tích.

Để có căn cứ chính xác, phóng viên đã liên hệ đặt lịch làm việc với Công an quận Hà Đông nhưng đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi.

Cũng theo bà H, sau khi làm đơn tố giác, bà H đã được cán bộ điều tra của Công An quận Hà Đông mời lên lấy lời khai hai lần, nhưng đến nay đã hơn một tháng vẫn chưa nhận được động thái tích cực nào từ cơ quan chức năng liên quan. Bà H có đề xuất mong muốn được cơ quan công an mời mình và bà Quế lên để cùng nhau đối chất để sớm làm sáng tỏa sự việc, nhưng việc này không được.

Luật sư Hà Trọng Đại, Công ty Luật TNHH Hà Trọng Đại và Cộng sự nhận định hành vi nhận 100.000.000 đồng tiền đặt cọc, để chuyển nhượng căn hộ 2809 CH 1603-CT1-102-KĐTM Văn Khê, La Khê, Hà Đông (Hà Nội) cho bà H, trong khi tài sản chuyển nhượng không thuộc quyền sở hữu, sử dụng của bà Quế, đến này không hoàn lại tiền đặt cọc cho bà H, có dấu hiệu vi phạm pháp luật về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Khoản 2 Điều 174 Bộ Luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 bởi các lý do:

Dấu hiệu nhận biết và căn cứ để cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” là việc người thực hiện hành vi phạm tội sử dụng các thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản của bị hại. Theo đó, thủ đoạn gian dối là đưa ra những thông tin giả (không đúng sự thật) nhưng làm cho người khác tin đó là thật và giao tài sản cho người phạm tội, việc đưa ra thông tin giả có thể được thể hiện bằng nhiều cách khác nhau như: bằng lời nói, văn bản, hành động và các hình thức các như giả vờ vay, mượn, thuê để chiếm đoạt tài sản.

Đối với phản ánh của bà H nêu trên, bà Quế đã sử dụng hình thức gian dối là đưa ra thông tin không đúng sự thật thông qua nội dụng của hợp đồng đặt cọc (cam kết tài sản chuyển nhượng thuộc quyền sở hữu của mình, có đầy đủ các giấy tờ liên quan để chứng minh…) nhằm làm bà H tin tưởng giao tài sản của mình là 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng) tiền đặt cọc cho bà Quế.

Bản thân bà Quế là người có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, biết mình không phải là đại diện hay nhân viên của một đơn vị môi giới bất động sản, không có chức năng kinh doanh bất động sản, tự ý đặt cọc giao dịch bất động sản không thuộc quyền sở hữu, sử dụng của mình là hành vi gian dối, từ đó cố ý nhận tiền đặt cọc của bà H, rồi chiếm đoạt số tiền nêu trên đến nay không trả lại là hành vi vi phạm pháp luật. Trong trường hợp, các thông tin được bà H phản ảnh trên đây là đúng sự thật, thì có cơ sở để cho rằng, bà Quế có cấu thành hành vi của tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ngoài ra, pháp luật cũng quy định rõ, giá trị của tài sản bị chiếm đoạt phải từ 2.000.000 đồng trở lên thì người thực hiện mới bị truy cứu trách nhiệm hình sự, trong trường hợp này, số tiền mà bà Quế đang chiếm đoạt của bà H là 100.000.000 đồng phù hợp với quy định của pháp luật về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” trên đây. Đối với hành vi chiếm đoạt 100.000.000 đồng của bà Quế đối với bà H, bà Quế có thể sẽ phải đối mặt với khung hình phạt từ 02 đến 07 năm tù giam theo quy định của pháp luật hình sự.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin.