Hình sự & tố tụng hình sự

Nghe cuộc điện thoại, đại gia Hà Nội suýt mất hơn 700 triệu đồng

Hình sự & tố tụng hình sự

17/12/2020 13:15

Tin lời các cán bộ công an, kiểm sát giả trên điện thoại, ông Thông đã chuyển hơn 700 triệu đồng vào tài khoản chúng yêu cầu. Cảnh sát kịp thời bắt giữ các đối tượng, trả lại tài sản cho nạn nhân.

Ám ảnh bóng ma đa cấp thời 4.0: Cảnh báo những chiêu lừa đảo

Hà Nội: Nhờ lấy lại tài khoản facebook, cô gái bị lừa đảo chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng

Lào Cai: Đối tượng lừa đảo 21 tỷ đồng rồi bán nhà, đi khỏi địa phương

Hải Dương: Bắt giữ 2 đối tượng giả danh cơ quan công quyền, lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Hải Dương: Bắt giữ đối tượng gây ra hàng loạt vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Đầu tháng 7/2019, ông Thông (ở Hoàng Mai, Hà Nội) đến cơ quan công an trình báo về việc ông bị một số đối tượng giả danh cán bộ công an, viện kiểm sát lừa đảo, chiếm đoạt số tiền 736 triệu đồng.

Anh190. — *Nguyễn Văn Nhật, Trần Ngọc Lâm và Ngô Anh Tuấn tại tòa.*

Theo trình báo của bị hại, trưa 3/7/2019, ông nhận được cuộc điện thoại từ một đối tượng nữ tự xưng là cán bộ bưu điện, thông báo ông có giấy mời của Tòa án Hà Nội, yêu cầu ông đến làm việc do liên quan khoản vay 40 triệu đồng tại Ngân hàng ACB.

Ông Thông thắc mắc thì người phụ nữ này nói sẽ chuyển cuộc gọi đến đường dây nóng của Công an Hà Nội để ông trình báo. Lập tức, từ đầu dây bên kia, một đối tượng nam tự xưng là trung úy cơ quan cảnh sát điều tra yêu cầu ông Thông cung cấp thông tin cá nhân.

Quá trình nói chuyện qua điện thoại, vị "trung úy" này nói ông Thông đang đứng tên một tài khoản khác tại Ngân hàng Bắc Á, trong tài khoản có 6 tỷ đồng. Theo lời "trung úy", tài khoản của ông Thông thường xuyên giao dịch với các đối tượng mua bán ma túy; ông sẽ bị bắt tạm giam 4 tháng để điều tra.

Đối tượng này còn chuyển cuộc gọi cho ông Thông với một người khác tự xưng là viện phó viện KSND Tối cao. Trước những lời đe dọa của các đối tượng, do hoảng sợ, ông Thông đã chuyển 736 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng đứng tên Ngô Anh Tuấn.

Tiếp nhận trình báo, cơ quan điều tra đã khẩn trương vào cuộc xác minh, lần lượt bắt giữ 3 nghi phạm Nguyễn Văn Nhật (SN 1995, ở Hoằng Hóa, Thanh Hóa), Trần Ngọc Lâm (SN 1993, ở Hoằng Hóa, Thanh Hóa) và Ngô Anh Tuấn (SN 1996, ở Tiền Hải, Thái Bình).

Quá trình điều tra, cơ quan công an làm rõ, từ giữa năm 2019, thông qua quan hệ xã hội, Nguyễn Văn Nhật quen biết đối tượng tên "Anh" (chưa rõ nhân thân, quốc tịch Đài Loan). Đối tượng Anh đặt vấn đề thuê Nhật mở tài khoản cá nhân tại các ngân hàng ở Việt Nam với giá 2 triệu đồng/1 tài khoản. Nhật đồng ý và trực tiếp mở 2 tài khoản, đồng thời rủ thêm Tuấn, Lâm mở tài khoản.

Ngay sau khi ông Thông chuyển tiền, đối tượng Anh gọi điện thông báo cho Nhật. Ba đối tượng Nhật, Lâm và Tuấn đã đến ngân hàng để rút tiền. Trong lúc Tuấn làm thủ tục thì Nhật và Lâm đứng ngoài cảnh giới. Khi đang đợi nhận tiền, Tuấn và Lâm bị công an bắt giữ cùng toàn bộ tang vật.

Về phía Nhật, trong lúc đứng đợi, đối tượng về phòng để lấy sạc pin điện thoại. Khi quay lại, không thấy đồng bọn, Nhật nghi ngờ cả 2 đã bị bắt nên bỏ trốn. Tuy nhiên, đối tượng đã bị bắt giữ sau đó không lâu.

Do vụ việc được phát hiện kịp thời nên ông Thông đã nhận lại toàn bộ số tiền trên.

Ngoài vụ việc trên, cơ quan tố tụng còn xác định, Nguyễn Văn Nhật tham gia giúp sức cho các đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tiền của 3 người khác tổng cộng hơn 1,7 tỷ đồng, hiện chưa khắc phục hậu quả.

Ngày 16/12/2020, đưa ba bị cáo trên ra xét xử, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Văn Nhật 13 năm tù, Trần Ngọc Lâm và Ngô Anh Tuấn cùng 7 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Tags:

lừa đảo điện thoại qua mạng đối tượng lĩnh án pháp luật Việt Nam pháp luật plus phapluatplus.vn

bài liên quan

Hình sự & tố tụng hình sự 06/12/2025 19:39

Người đan ông mất gần 600 triệu đồng khi đăng ký xuất khẩu lao động trên mạng

Một người đàn ông vừa trình báo Công an phường Khương Đình, TP. Hà Nội về việc bị lừa mất số tiền gần 600 triệu đồng khi tiến hành đăng ký xuất khẩu lao động trên mạng.

Hành chính 06/12/2025 16:27

Phú Thọ: Xử phạt người đăng tải video AI sai sự thật liên quan lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện tài khoản TikTok đăng tải các video với nội dung phát ngôn, bình luận không có thật của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước liên quan chính sách thu nộp thuế với hộ kinh doanh nhỏ lẻ, được tạo dựng bằng công nghệ AI nhằm gây hoài nghi và làm nhiễu loạn thông tin trong dư luận.

Hình sự & tố tụng hình sự 06/12/2025 14:15

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới qua Zalo – giả danh người quen, dụ đầu tư tiền ảo để chiếm đoạt gần 100 triệu đồng

Trong thời gian gần đây, công an nhiều địa phương liên tục phát đi cảnh báo về các chiêu thức lừa đảo công nghệ cao ngày càng tinh vi.

Hình sự & tố tụng hình sự 06/12/2025 16:23

Công an tỉnh Bắc Ninh bắt và bàn giao đối tượng truy nã đỏ của Interpol cho Hàn Quốc

Công an tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an bàn giao một đối tượng truy nã đỏ của Interpol cho cơ quan chức năng Hàn Quốc.

Hình sự & tố tụng hình sự 07/12/2025 10:45

Cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến hoạt động xuất nhập cảnh

Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh, Công an tỉnh Bắc Ninh đưa ra cảnh báo, thời gian qua, lợi dụng nhu cầu xuất cảnh của người dân để du lịch thăm thân, thăm quan, làm việc…một số đối tượng đã sử dụng nhiều thủ đoạn liên quan đến hoạt động xuất nhập cảnh để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân.

Tố tụng hình sự 06/12/2025 10:33

Triệt xoá đường dây lừa đầu tư tiền số để chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt xóa đường dây tội phạm hoạt động trên không gian mạng với quy mô đặc biệt lớn, xuyên quốc gia, do Mai Văn Tới (SN 2001, trú tại xã Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá) cầm đầu.

Mới nhất

Đọc nhiều

12:15 | 07/12/2025

Đón trên 19 triệu lượt khách quốc tế, du lịch Việt Nam đạt thêm kỷ lục mới

Trong 11 tháng, Việt Nam đón gần 19,2 triệu lượt khách quốc tế, phá vỡ mọi kỷ lục đón khách cao nhất từ trước đến nay.

10:49 | 07/12/2025

'Concert Quốc gia' - nhịp đập của một Việt Nam

Thành công của những concert gần đây cho thấy âm nhạc chính luận có thể vừa truyền cảm hứng, vừa kết nối cộng đồng.

10:46 | 07/12/2025

Hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách về công nghiệp văn hóa

Công nghiệp văn hóa đang trở thành một trong những động lực mới cho tăng trưởng kinh tế và tăng cường “sức mạnh mềm” quốc gia.

Tin bài khác

Hình sự 07/12/2025 07:53

Công an xã Suối Hai kịp thời ngăn chặn cụ bà 78 tuổi chuyển tiền cho nhóm lừa đảo

Công an xã Suối Hai vừa kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo giả danh công an nhằm chiếm đoạt tài sản của một cụ bà trên địa bàn.

Hình sự & tố tụng hình sự 07/12/2025 06:56

Đập tan đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, quy mô hàng nghìn tỷ đồng tại Thanh Hoá

Công an tỉnh Thanh Hóa đã đấu tranh làm rõ đây là vụ án đặc biệt lớn có số lượng bị hại lên đến hàng nghìn người trên phạm vi cả nước.

Hình sự & tố tụng hình sự 06/12/2025 19:36

Campuchia – Việt Nam tăng cường hợp tác phòng, chống ma túy

Ủy ban Quốc gia Phòng, chống ma túy Campuchia và Viện Nghiên cứu & Ứng dụng Phòng chống Ma túy PSD vừa ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026–2028, tập trung vào nâng cao nhận thức cộng đồng, đào tạo, truyền thông phòng ngừa và chuyển giao phương pháp điều trị tái nghiện dựa trên liệu pháp tâm lý.

Hình sự 06/12/2025 19:29

Bắt đối tượng cầm đầu dự án tiền ảo KittyRun chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Công an Tuyên Quang vừa bắt giữ kẻ cầm đầu dự án tiền ảo 'KittyRun' chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng, khi y đang đang lẩn trốn tại một chung cư ở Hà Nội.

Hình sự & tố tụng hình sự 06/12/2025 19:25

Bắt giữ các đối tượng đánh nhau, gây rối trật tự công cộng lúc nửa đêm

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự 09 đối tượng liên quan đến vụ đánh nhau trên đường Trần Kim Xuyến lúc nửa đêm.

Hình sự & tố tụng hình sự 06/12/2025 16:42

Bắt giữ nam thanh niên vừa ra tù lại “ngựa quen đường cũ” liên tiếp gây ra 3 vụ trộm cắp tài sản

Theo cơ quan công, Trịnh Bá Thảo vừa chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương vào tháng 10/2025, lại “ngựa quen đường cũ” gây ra hoàng loạt vụ trộm cắp.

Hình sự & tố tụng hình sự 06/12/2025 10:43

Bắt khẩn cấp công chức cấp xã ở Lâm Đồng liên quan vụ chiếm đoạt tiền cứu trợ mưa lũ

Hành vi vi phạm pháp luật của Khoan bị phát hiện khi cơ quan chức năng kiểm tra, đối chiếu dữ liệu liên quan đến tài khoản Quỹ Cứu trợ của xã Phan Sơn.

Hình sự & tố tụng hình sự 06/12/2025 10:32

Bộ Công an chính thức phát lệnh truy nã bị can Nguyễn Văn Đài về tội chống phá Nhà nước

Bộ Công an cho biết Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã chính thức ra Quyết định truy nã đối với bị can Nguyễn Văn Đài sau khi hoàn tất các thủ tục khởi tố theo quy định của pháp luật.

Hình sự 06/12/2025 09:45

Khởi tố 5 đối tượng mua bán, thu thập trái phép thông tin tài khoản ngân hàng

Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố 5 đối tượng trẻ tuổi về hành vi thu thập, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng.

Hình sự & tố tụng hình sự 06/12/2025 08:42

An Giang khởi tố, bắt tạm giam đối tượng có hành vi Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép

Ngày 04/12/2025, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã tống đạt Quyết định tạm giam đối với Nguyễn Thanh Duy để điều tra về hành vi “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.

XEM THÊM

Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với 2 tỉnh An Giang, Kiên Giang

Ngày 4/6, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang và Thường trực Tỉnh ủy An Giang về tình hình triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương; công tác tổ chức bộ máy; quốc phòng, an ninh

tien giang dieu tra vu chu doanh nghiep gao nghi bi lua hon 420 ty dong

Hoạt động tư pháp 15:01 | 04/06/2025

Nghe cuộc điện thoại, đại gia Hà Nội suýt mất hơn 700 triệu đồng

Nguyễn Văn Nhật, Trần Ngọc Lâm và Ngô Anh Tuấn tại tòa.