Nghệ An: Giám đốc công ty Anh Pháp Việt bị khởi tố về tội buôn lậu
Khi công ty Anh Pháp Việt đang trong quá trình đăng ký thủ tục tái nhập khẩu lô hàng tại cửa khẩu Móng Cái về Việt Nam bị phát hiện, bắt giữ.
Cảnh sát giao thông Nghệ An kịp thời bắt giữ đối tượng giết người trên đường bỏ trốn
Công an Nghệ An bắt giữ 48 đối tượng, thu giữ gần 2,5 tấn pháo nổ
Nghệ An: Thành lập tổ xác minh đơn thư phản ánh tại trường THCS Nghi Xá
Nghệ An: Tiệm cafe Ngói đỏ bất ngờ tan hoang sau một đêm
Nghệ An: Bắt đối tượng chuyên bán lẻ ma túy cho "con nghiện"
Ngày 9/11, thông tin từ Công an Nghệ An, cho biết: Ngày 08/11/2023, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh này đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Hoan (sinh năm 1968) trú tại thôn 6, xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu về tội buôn lậu.
Theo tài liệu của cơ quan điều tra, Công ty TNHH một thành viên Anh Pháp Việt (gọi tắt là Công ty Anh Pháp Việt) do bà Nguyễn Thị Hoan (sinh năm 1968), trú tại thôn 6, xã Diễn Kỷ (Diễn Châu - Nghệ An) làm giám đốc (là người đại diện theo pháp luật cho công ty).
Cơ quan chức năng khám xét nơi làm việc của Giám đốc Cty Anh Pháp Việt.
Vào năm 2021, Công ty Anh Pháp Việt ký hợp đồng xuất khẩu một lô hàng (gỗ trắc) sang Trung Quốc. Quá trình làm thủ tục, Công ty này kê khai hồ sơ xuất khẩu không phù hợp với số lượng lô hàng xuất khẩu.
Do Cửa khẩu Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc không đủ điều kiện để giám sát nhập khẩu gỗ nên lô hàng bị trả lại.
Ngày 18/3/2022, khi công ty Anh Pháp Việt đang trong quá trình đăng ký thủ tục tái nhập khẩu lô hàng tại cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh về Việt Nam thì bị phát hiện, bắt giữ. Qua kiểm tra, số lượng hàng hóa trên phương tiện vận chuyển không đúng với số lượng hàng hóa công ty này đã đăng ký thủ tục xuất khẩu và thủ tục tái nhập khẩu.
Thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Hoan.
Quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã tiến hành điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi vi phạm của công ty Anh Pháp Việt và các cá nhân có liên quan.
Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, ngày 07/11/2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã tiến hành khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Hoan về tội buôn lậu để điều tra theo quy định của pháp luật.
