Nghệ An: Bắt nhóm thanh niên cho vay nặng lãi 180%/ năm

Nghệ An mở thử nghiệm phố đi bộ tại TP Vinh

Nghệ An: Bắt tạm giam nữ Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên

Nghệ An: Thu hồi hơn 7.000 ha đất của nông, lâm trường giao địa phương quản lý

GPMB cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Nghệ An đạt 99,94%

Nghệ An: Bắt giữ đối tượng có 2 tiền án cầm đầu sới bạc

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An vừa triệt phá thành công chuyên án chuyên tổ chức cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, tạm giữ hình sự 4 đối tượng. Bước đầu các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo thông tin từ CQĐT, từ giữa tháng 3/2022, qua công tác nghiệp vụ cơ bản Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phát hiện một số đối tượng có dấu hiệu hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn các huyện Quỳ Châu, Quế Phong với phương thức thủ đoạn hết sức tinh vi.

Theo điều tra, đối tượng cầm đầu đường dây này được xác định là Nguyễn Đình Vương, SN 1995, trú tại thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An. Vương là đối tượng đã từng có một tiền sự về hành vi chứa chấp, sử dụng trái phép chất ma túy. Tay sai đắc lực của Vương gồm có: Lê Anh Lực, SN 1993; Nguyễn Quang Tuyến, SN 1993, cùng trú tại thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong và Nguyễn Lâm Vận, SN 1989, trú tại phường Quán Bàu (Tp Vinh - Nghệ An).

Vương sử dụng phần mềm, thuê Tuyến mỗi tháng 6 triệu đồng để quản lý phần mềm và sổ sách cho vay. Riêng Lực và Vận được Vương phân công nghiệm vụ chuyên đi đòi nợ. Để gây sức ép cho các con nợ đến hạn không trả, các đối tượng thường đến nhà hoặc cơ quan của bị hại, sử dụng chiêu trò để gây sức ép, manh động hơn. Thậm chí, nhiều trường hợp đã bị các đối tượng này ném mắm tôm vào nhà hoặc đánh đập nhiều lần.

Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, vào lúc 18h30 ngày 30/3/2022 tại thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp Công an huyện Quế Phong bắt giữ thành công 4 đối tượng trên về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Bước đầu, CQĐT xác định từ năm 2020 đến nay, Nguyễn Đình Vương đã cho hơn 400 bị hại vay, với tổng số tiền khoảng 20 tỷ đồng, qua đó thu lợi bất chính gần 10 tỷ đồng.

Theo khai nhận ban đầu của đối tượng, các khách hàng khi có nhu cầu vay sẽ được hỗ trợ thực hiện các thủ tục nhanh chóng với mức lãi suất cho vay từ 3.000 - 5.000 đồng/triệu/ngày (108-180%/năm)

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Đình Vương, cơ quan Công an phát hiện, thu giữ tang vật gồm: 70 triệu đồng tiền mặt; 12 điện thoại di động; 1 bộ máy tính là phương tiện để quản lý vay nợ; 5 dao, kiếm, gậy, típ sắt các loại; nhiều chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu và sổ sách giấy tờ vay nợ.

Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an huyện Quế Phong tiếp tục điều tra, mở rộng.