Lợi và vợ Phan Thị Tuyết Loan đã mở 14 tài khoản tại các ngân hàng để thực hiện việc trung chuyển tiền đánh bạc theo chỉ đạo của Hùng và Thịnh.
Sau 1 tuần xét xử, ngày 11/9, TAND TP HCM tuyên án với các bị cáo trong vụ án đánh bạc hơn 600 tỷ đồng. Bị cáo La Tùng Thịnh (55 tuổi), cầm đầu đường dây bị tuyên phạt 9 năm tù về tội Tổ chức đánh bạc.
 |
| Các bị cáo tại phiên tòa. |
Cùng tội danh này, các bị cáo Cung Thị Thanh Thảo (38 tuổi), Lạc Thiên Long (43 tuổi) và Lư Vĩnh Lợi (55 tuổi) lĩnh án từ 5 đến 7 năm 6 tháng tù. Liên quan vụ án, 22 bị cáo khác bị tuyên phạt tội đánh bạc với mức án từ 18 tháng tù (cho hưởng án treo) đến 3 năm 6 tháng tù.
Theo hồ sơ vụ án, một số đối tượng người nước ngoài câu kết với các đối tượng tại Việt Nam lập ra các nhóm tổ chức đánh bạc thông qua internet nên thu hút đông đảo người tham gia.
Để tham gia, các đối tượng người nước ngoài yêu cầu những người tham gia mở tài khoản cá nhân tại các ngân hàng Việt Nam để chuyển trả tiền thắng cược và trung chuyển tiền. Khoảng đầu năm 2014, La Tùng Thịnh quen biết một người tên Hùng và cho đối tượng này mượn 4 tài khoản để sử dụng.
Đến tháng 4/2014, Hùng tiếp tục đề nghị Thịnh mở thêm tài khoản và tìm thêm nhiều người mở tài khoản. Thịnh đã mở thêm 7 tài khoản, nhờ vợ là Trần Quới Hoan mở 6 tài khoản…
Hàng ngày, Hùng nhắn tin hoặc gọi điện thoại cho Thịnh báo số tiền cần rút trong tài khoản và chuyển vào các tài khoản khác để Thịnh đến ngân hàng thực hiện rút và chuyển tiền. Mỗi tháng, Thịnh được Hùng trả công từ 5-7 triệu đồng.
Toàn bộ các tài khoản nói trên đều là tài khoản đại diện cho các website cá cược để nhận tiền từ những người Việt Nam tham gia cá cược.
Ngoài ra, từ tháng 11/2014, Thịnh còn bàn với Lư Vĩnh Lợi mở tài khoản đưa cho Hùng sử dụng để nhận, chuyển tiền cá cược. Lợi và vợ Phan Thị Tuyết Loan đã mở 14 tài khoản tại các ngân hàng để thực hiện việc trung chuyển tiền đánh bạc theo chỉ đạo của Hùng và Thịnh.
Nhà chức trách xác định từ tháng 4/2015 đến tháng 11/2016, tổng số tiền cá cược đã chuyển vào tài khoản trên 244 tỷ đồng. Số tiền rút ra chỉ có 43 tỷ đồng. Còn tại 14 tài khoản của Lư Vĩnh Lợi và vợ, có gần 112 tỷ đồng được chuyển vào, trong đó đã rút ra hơn 42 tỷ đồng…
Tổng cộng, số tiền trung chuyển vào tài khoản của 4 đối tượng tổ chức đánh bạc và người thân trong vụ án này được xác định là trên 620 tỷ đồng.
Trong đó, La Tùng Thịnh được xác định là hưởng lợi 208 triệu đồng, Lư Vĩnh Lợi 140 triệu đồng, Lạc Thiên Long 144 triệu đồng và Cung Thị Thanh Thảo 90 triệu đồng. Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng xác định 22 bị cáo bị truy tố về tội đánh bạc, trong đó có nhiều bị cáo là sinh viên, kỹ sư, bác sĩ thú y...
Những người này đã lập tài khoản thành viên tại các trang web cá cược nói trên và mở tài khoản ngân hàng để tham gia đánh bạc. Các bị cáo này đã nhiều lần cá độ với số tiền lớn, nhưng chỉ chứng minh được các bị cáo này sử dụng tiền cá độ từ 5 đến 60 triệu đồng để đánh bạc.
