Nam Định: Khởi tố thêm 3 đối tượng trong vụ làm giả tài liệu cơ quan, tổ chức

Làm giả tài liệu tại Văn phòng công chứng, xử lý nghiêm công chứng viên

Nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Phù Sa Đỏ bị tố làm giả tài liệu, sử dụng con dấu trái phép?

Mới đây, ngày 09/12, PC01 Công an tỉnh Nam Định đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Thị Hoa (SN 1989, trú tại TDP Ga Đặng Xá, thị trấn Mỹ Lộc, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định, là nhân viên Kế toán); Trần Thị Hoan (SN 1976, trú tại thôn Cầu Giữa, xã Mỹ Hà, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định là nhân viên thu ngân); Đỗ Minh Tiến (SN 1987, trú tại 11/20/71 Phù Nghĩa, phường Hạ Long, TP Nam Định, tỉnh Nam Định, là nhân viên Văn phòng kiêm Kế toán), là đồng phạm với Trần Đình Giao về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” quy định tại Điều 341 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Ngày 11/12/2022, VKSND tỉnh Nam Định đã phê chuẩn các quyết định nêu trên.

Ngày 09/12, PC01 cũng đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can đối với Trần Đình Giao về tội “Vi phạm các quy định về sử dụng đất đai”, xảy ra tại xã Minh Thuận, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định từ tháng 10/2019, theo quy định tại Điều 228 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Ngày 11/12, VKSND tỉnh Nam Định đã phê chuẩn các quyết định trên.

Ngày 09/12, PC01 cũng ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự vụ “Trốn thuế”, xảy ra tại Công ty cổ phần dịch vụ tang lễ Hoàng Long năm 2020, 2021 theo quy định tại Điều 200 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Hiện cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định đang tiếp tục điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định nhận được đơn thư tố giác về ông Trần Đình Giao (SN 1963, trú tại thôn Văn Hưng, xã Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc), là chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dịch vụ (Cty CPDV) tang lễ Hoàng Long về các tội danh: có hành vi trốn thuế trong thời gian ông Giao điều hành hoạt động của Cty CP tang lễ Hoàng Long năm 2020 và năm 2021; lợi dụng chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của Cty đã giả mạo giấy tờ, bằng cách sử dụng chữ ký số mang tên bà Quy là Người đại diện theo pháp luật của Cty Hoàng Long để kê khai báo cáo thuế, kê khai bảo hiểm trong thời gian ông Giao điều hành hoạt động của Cty CPDV tang lễ Hoàng Long.

Ngoài ra, ông Giao còn bị tố giác tội: Tự ý ban hành văn bản ép người dân phải mua bộ tiểu quách của công ty; Tự tạo thêm khoản phí “tiễn biệt” thu trái phép của người dân; Ép văn phòng đại diện của công ty và gia đình nhà hiếu sử dụng xe tang lễ của Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Quỳnh Giao (là Cty của con gái ông Giao); Tự ý xây dựng công trình trái phép trên đất của công ty; Tự ý điều hành công ty trái pháp luật; Tự ý khắc con dấu và sử dụng con dấu trái pháp luật; Không công nhận cổ đông mới của công ty, không chia lợi tức, không công khai minh bạch tài chính, chèn ép các cổ đông hiện hữu…

Ngày 06/10, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Đình Giao về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” quy định tại Điều 341 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Ngày 07/10, VKSND tỉnh Nam Định đã phê chuẩn các quyết định trên…