Hình sự & tố tụng hình sự

Mở hàng nghìn tài khoản ngân hàng bên Trung Quốc để “buôn tiền” trái phép

Hình sự & tố tụng hình sự

17/03/2016 09:04

Dưới vỏ bọc là Công ty TNHH đầu tư phát triển thương mại Minh Ngọc, Wang Hui và các đồng bọn người Trung Quốc đã "rủ" nhau “buôn tiền” trái phép.

Mua bán "chất trắng", cặp tình nhân “dắt nhau” vào tù

Nhân viên bệnh viện “phù phép” hồ sơ để chiếm đoạt tiền bảo hiểm

"Hợp đồng tác chiến" trộm cắp xe máy nhanh như chớp

Bị phát hiện trộm đồ, điên cuồng trút "mưa dao" vào người phụ nữ

Ngày 16/3, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử bị cáo Wang Hui (SN1988, quốc tịch Trung Quốc) về tội “Kinh doanh trái phép”.

Liên quan đến vụ án còn có 6 bị cáo khác đều mang quốc tịch Trung Quốc gồm Zou Jun (SN1984); Cui Jing Jing (SN1987); Huang Xiao Yan (SN1984); Ma Liang (SN1989); Yang Huan (SN1992) và Teng Bao Yi (SN1994). Tất cả những bị cáo này đều bị xử về tội “Kinh doanh trái phép”.

Các bị cáo trước vành móng ngựa.

Theo cáo trạng truy tố, tháng 2/2014, Wang Hui được đối tượng Joe (chưa rõ nhân thân) thuê sang Việt Nam làm quản lý các nhân viên nhận chuyển tiền qua hệ thống vệ tinh toàn cầu.

Dưới sự điều hành của Joe, Wang Hui “ẩn mình” dưới danh nghĩa là nhân viên Công ty TNHH đầu tư phát triển thương mại Minh Ngọc (địa chỉ ở phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) do Nguyễn Thị Hải (SN1990, trú ở Thanh Hóa) làm giám đốc và là người đại diện pháp luật. Được biết công ty này chưa đăng ký kinh doanh tiền tệ.

Wang Hui đã tuyển hàng chục người Việt Nam làm nhân viên chuyển tiền hàng ngày từ Joe. Để thuận lợi hơn nữa cho các hoạt động trái phép của mình, Wang Hui tuyển dụng thêm 6 đối tượng người Trung Quốc. Những người này đều giữ vai trò quan trọng trong công ty và được trả một mức lương hậu hĩnh hơn hẳn những người Việt Nam cùng làm công việc trên.

Qua đó, Joe cung cấp cho Wang Hui 1.409 tài khoản ngân hàng mở bên Trung Quốc. Joe cũng phân định rõ cho Wang Hui biết những tài khoản nào chuyên dùng để nhận tiền và những tài khoản nào thực hiện công việc ngược lại. Trong quá trình làm việc, Wang Hui giám sát chặt chẽ và yêu cầu các nhân viên mọi tài khoản giao dịch đều không được vượt quá mức 4.000 nhân dân tệ.

Trường hợp cả tài khoản chuyển đi và tài khoản nhận tiền vượt mức 4.000 Nhân dân tệ, Wang Hui lập tức yêu cầu nhân viên chuyển sang số tài khoản nội bộ do các đối tượng thiết lập từ trước, cũng mở tại ngân hàng bên Trung Quốc.

Với sự hoạt động tinh vi kể trên, trung bình một ngày nhóm này thực hiện 300 giao dịch chuyển tiền đến và đi, trong đó số tiền chuyển đến nhiều nhất là 800 triệu đồng, số tiền chuyển đi nhiều nhất là 336 triệu đồng, ít nhất là 336.000 đồng.Theo thống kê, từ tháng 6/2014 đến tháng 2/2015, Wang Hui và đồng bọn giao dịch nhận số tiền hơn 807 tỷ đồng và chuyển tiền đi thành công hơn 565 tỷ đồng.

Đầu tháng 2/2015, ổ nhóm kinh doanh trái phép núp bóng Công ty TNHH đầu tư phát triển thương mại Minh Ngọc bị Công an Hà Nội triệt phá, 7 đối tượng Trung Quốc do Wang Hui cầm đầu bị bắt giữ.

Đến nay, nữ giám đốc Công ty Minh Ngọc Nguyễn Thị Hải vẫn đang bỏ trốn. Do đó, cơ quan tố tụng quyết định tách rút hồ sơ điều tra, xử lý sau.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX quyết định phạt Wang Hui 15 tháng tù về tội “Kinh doanh trái phép”.

Đồng phạm của Wang Hui là: Zou Jun, Cui Jing Jing, Huang Xiao Yan, Ma Liang, Yang Huan và Teng Bao Yi, đều bị mức án 14 tháng 12 ngày tù, cùng tội về tội “Kinh doanh trái phép”.

Tags:

pháp luật Việt Nam pháp luật plus buôn tiền kinh doanh trái phép toa an xét xử tuyên phạt nhóm người Trung Quốc

bài liên quan

Pháp luật về kinh tế 02/12/2025 06:00

Hai pháp nhân không tìm được tiếng nói chung, cần có một quyết định phán quyết của toà

Các doanh nghiệp đều cho rằng mình có đầy đủ các giấy tờ hợp pháp liên quan đến khu đất, chính quyền không đủ thẩm quyền giải quyết thì cần có một bản án của toà.

Dân sự & tố tụng dân sự 09/11/2025 10:02

Báo Pháp luật Việt Nam tiếp tục mang mái ấm đến với người dân Phú Thọ

Ngày 8/11, Tổng biên tập Báo Pháp luật Việt Nam, cùng các cán bộ, phóng viên, nhà tài trợ, tiếp tục đến với xã Liên Minh - Phú Thọ, để trao tặng hai căn nhà cho hộ dân còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.

Tư vấn pháp luật 07/11/2025 11:26

Thượng tôn pháp luật – Động lực của đổi mới và phát triển

Trong kỷ nguyên hội nhập sâu rộng, thượng tôn pháp luật không chỉ là nền tảng của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, mà còn là động lực thúc đẩy đổi mới, kiến tạo phát triển bền vững.

Hình sự & tố tụng hình sự 07/11/2025 06:24

Xét xử vụ án Công ty Cổ phần mía đường Hòa Bình

Trong vụ án, phần lớn các bị cáo đều khẳng định bản thân không phạm tội như cáo trạng xác định, các bị cáo không vụ lợi, nhiều bị cáo kêu oan.

Mới nhất

Đọc nhiều

21:59 | 05/12/2025

Cuộc sống vợ chồng trong giai đoạn khó khăn: Khi áp lực tiền bạc, làm mệt mỏi những trái tim

Trong nhiều năm trở lại đây, câu chuyện về đời sống hôn nhân khi gia đình rơi vào khó khăn kinh tế đang trở thành chủ đề nhận được nhiều sự quan tâm.

20:41 | 05/12/2025

Quốc hội thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi)

Chiều 5/12, với đa số đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi).

20:14 | 05/12/2025

Danh tính các nạn nhân trong vụ hoả hoạn khiến 6 người thương vong

Sau khi khống chế đám cháy và đưa các nạn nhân thiệt mạng ra khỏi ngôi nhà bị cháy, danh tính các nạn nhân đã được cơ quan chức năng xác định.

Tin bài khác

Hình sự & tố tụng hình sự 05/12/2025 06:16

Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, chiếm đoạt gần 140 tỷ đồng

Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an vừa bắt giữ nhóm đối tượng hoạt động ở Campuchia dưới vỏ bọc là Công ty Đông Phương, thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Hình sự 04/12/2025 16:39

Khởi tố Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Phúc Hoàng Nguyên

Công an Lạng Sơn khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Đình Nam – Tổng giám đốc Phúc Hoàng Nguyên – do nghi lừa bán nhà tại dự án chưa hoàn thiện pháp lý.

Hình sự & tố tụng hình sự 04/12/2025 16:04

Triệt phá nhóm trẻ vị thành niên gây 10 vụ trộm xe vì nghiện game

Mới đây Công an Hà Nội đã triệt phá một ổ nhóm trộm cắp tài sản gồm nhiều thiếu niên tuổi đời còn rất nhỏ. Hành vi phạm tội bắt nguồn từ nhu cầu để có tiền chơi game và sự ảnh hưởng lệch chuẩn từ các video dạy phá khóa lan tràn trên mạng. Sự việc này đã gióng lên hồi chuông báo động, cho thấy mức độ trẻ hóa tội phạm và những lỗ hổng trong quản lý, định hướng trẻ vị thành niên.

Hình sự & tố tụng hình sự 04/12/2025 10:48

Ngày mai xét xử kẻ đốt quán cà phê khiến 11 người tử vong ở Hà Nội

Theo dự kiến ngày mai, TAND Hà Nội xét xử Cao Văn Hùng - kẻ đổ xăng, đốt quán cà phê ở đường Phạm Văn Đồng khiến 11 người tử vong và nhiều người khác bị thương.

Hình sự & tố tụng hình sự 04/12/2025 06:33

Giả mạo thanh tra Bộ Công an, con cháu cán bộ để chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng

Hồ Thị Linh đã tự giới thiệu bản thân đang công tác tại Thanh tra – Bộ Công an, là con gái một lãnh đạo Công an tỉnh Khánh Hòa và là cháu của một thứ trưởng Bộ Công an.

Hình sự & tố tụng hình sự 04/12/2025 06:32

Lừa đảo bằng thủ đoạn mạo danh cơ quan quân sự

Công an xã Thiên Cầm (Hà Tĩnh) đã nhanh chóng xác minh, làm rõ và kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn mạo danh Ban Chỉ huy Quân sự xã để yêu cầu chuyển khoản thanh toán số tiền lớn.

Hình sự & tố tụng hình sự 04/12/2025 06:28

Bị bắt sau 8 năm trốn truy nã dù đã thay đổi hoàn toàn danh tính

Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng Đường Ngọc Như đã “thay đổi thân phận”, đổi quốc tịch Lào, đổi tên thành THIPPHAPHONE và ngày tháng năm sinh đồng thời cắt đứt liên lạc với người thân, bạn bè.

Hình sự & tố tụng hình sự 03/12/2025 17:04

Bắt giám đốc doanh nghiệp chỉ đạo nhân viên khai thác cát sỏi trái phép trên sông Vàng

Dù bị khởi tố và đang bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, giám đốc một doanh nghiệp ở TP Đà Nẵng vẫn chỉ đạo nhân viên khai thác cát trái phép.

Hình sự & tố tụng hình sự 03/12/2025 15:40

CSGT Hà Nội kịp thời ngăn chặn vụ đánh nhau tại phường Hà Đông

Khi đang làm nhiệm vụ, Trung tá Nguyễn Việt Anh thấy 1 nam thanh niên bị vây đánh, ngay lập yêu cầu 02 đối tượng dừng lại, bảo vệ an toàn cho nạn nhân.

Hình sự & tố tụng hình sự 03/12/2025 15:01

Mâu thuẫn lúc xem đánh cờ tướng, một người bị đâm nguy kịch

Mâu thuẫn lúc xem đánh cờ tướng, Bùi Việt Đức đã cầm dao đâm ông S. thủng gan, phổi.

XEM THÊM

Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với 2 tỉnh An Giang, Kiên Giang

Ngày 4/6, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang và Thường trực Tỉnh ủy An Giang về tình hình triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương; công tác tổ chức bộ máy; quốc phòng, an ninh

tien giang dieu tra vu chu doanh nghiep gao nghi bi lua hon 420 ty dong

Hoạt động tư pháp 15:01 | 04/06/2025