Dùng chiêu thức thông báo khách hàng cần trả cước phí sau khi nhận quà từ nước ngoài gửi về, nhiều nạn nhân sập bẫy mất cả tiền tỷ.
Ngày 17/11, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC46) Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị tếp nhận rất nhiều thông tin nạn nhân bị lừa chiếm đoạt tài sản trong thời gian ngắn vừa qua.
Qua điều tra ban đầu, các đối tượng lừa đảo thường sử dụng là dùng sim rác điện thoại, để thông báo khách hàng chuyển tiền, cước phí hải quan để nhận tiền hoặc quà từ nước ngoài gửi về. Dù đã quá quen với thủ thuật này, các nạn nhân vẫn bị đánh lừa và chuyển tiền vào tài khoản để nhận khoản tiền thưởng không có thật.
Điển hình là chị P.T.K.N (Đà Nẵng) có kết bạn với 1 nước ngoài qua mạng xã hội. Sau đó, người này báo có hứa gửi quà tặng giá trị lớn cho chị N. Không lâu sau đó, số điện thoại 0163.972.8134 gọi cho chị N. tự xưng là nhân viên của một hãng vận chuyển. Người này thông báo có món quà lớn đang nằm ở hải quan sân bay và hỏi cặn kẽ thông tin của chị N.
 |
| Nạn nhân mất tiền tỉ khi đối tượng lừa đảo thông báo nhận món quà giá trị từ nước ngoài gửi về. (Ảnh minh họa). |
Người này yêu cầu chị chuyển tiền phí vận chuyển để nhận quà. Thấy 2 thông tin đều khớp, chị N. tưởng thật, dù không biết thủ tục hải quan nên vội vã chuyển tiền. Chuyển gần 1,4 tỷ đồng cho đối tượng lừa đảo, chị N. chờ mãi không thấy quà đâu. Quay lại hỏi người bạn nước ngoài, thì chị N. tá hỏa vì không tìm thấy nick nữa.
Trường hợp anh N.C (Đà Nẵng) lại kết bạn một phụ nữ qua facebook. Người phụ nữ cho biết đang sống ở nước ngoài, chồng bị ung thư mới mất. Quá đau buồn, chị dùng số tiền 4,7 triệu USD để làm từ thiện. Sau khi gửi 2 triệu USD từ thiện qua Indonesia, chị này muốn gửi về Việt Nam 2 triệu đô để làm từ thiện.
Người phụ nữ này nhã ý nhờ anh N.C làm trung gian nhận tiền và anh C. đồng ý và cung cấp thông tin, địa chỉ để nhận hàng từ thiện và tiền của người phục nữ lạ. Một tuần sau, có người dùng số 0164.215.9410 gọi đến cho anh C. và cũng sử dụng thủ thuật như trên.
Người này xưng là nhân viên hải quan và thông báo hàng đã về sân bay nhưng qua soi chiếu phát hiện có số tiền gửi kèm rất lớn, buộc phải giữ lại. Đồng thời yêu cầu anh C. nộp phạt mới cho thông quan. Tưởng thật, anh chuyển tiền vào tài khoản mà “nhân viên hải quan” cung cấp. với số tiền 1,6 tỷ đồng sau 4 lần chuyển tiền vào tài khoản Sacombank.
Sau nhiều lần liên lạc lại nhưng không thấy "nhân viên hải quan" bắt máy, anh C. mới biết bị lừa. Dù thông báo với cơ quan công an để ngăn chặn tiền đã gửi, nhưng toàn bộ số tiền anh C. đã bị rút sạch tại một cây ATM ở Campuchia.
Theo cơ quan chức năng, từ tháng 8/2017 đến nay, hàng chục trường hợp bị chiếm đoạt tiền sau khi nghe điện thoại và làm theo hướng dẫn của đối tượng. Tuy nhiên, công việc xác minh và ngăn chặn gặp rất nhiều khó khăn.
Các số điện thoại mà nạn nhân cung cấp, phần lớn đều là sim Viettel, Mobilefone không chính chủ hoặc chủ thuê bao ở tỉnh thành khác. Sau khi lừa được nạn nhân, các đối tượng bỏ sim điện thoại này, dùng qua sim khác…
Vấn nạn sim rác vẫn đang “hoành hành” khắp nơi, tuy nhiên công tác quản lý vẫn hết sức lỏng lẻo nên đối tượng dễ dàng mua hàng chục sim để dùng mà không cần đăng ký thông tin với nhà mạng.Trong quá trình điều tra xác minh, lấy lý do “bí mật cá nhân” nhà mạng không phối hợp cùng cơ quan chức năng.
 |
| Đối tượng Phạm Quốc Thịnh (áo cam) tại trụ sở cơ quan điều tra. |
Chỉ vài trường hợp cơ quan chức năng mới phát hiện được các đối tượng lừa đảo. Đơn cử, vào ngày 17/10, Phòng cảnh sát kinh tế (PC46) Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Quốc Thịnh (23 tuổi, phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) về tội “Sử dụng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
Thông tin ban đầu, từ tháng 4/2015 đến 2/2017, đối tượng Thịnh cùng bạn ra Đà Nẵng để nhờ người quen làm thẻ ATM tại ngân hàng Agribank để thực hiện hành vi lừa đảo.
Sau đó, Thịnh sử dụng tài khoản email lập tại website 10minutemail.net để đăng ký tên miền, hosting. Có được tên miền, Thịnh đã lấy mã về tự tự chỉnh sửa đăng tin lừa đảo trúng thưởng lên các trang website do mình lập ra: như: thongbaosukien24h.com, thongbaonhanqua.com…
Ngoài ra, hecker này còn tự tìm hiểu và sử dụng phần mềm Fplus tải từ mạng để gửi tin nhắn trúng thưởng qua Facebook cho nhiều người. Phần mềm này có chức năng tự tìm kiếm, kết bạn trên Facebook và tự động gửi tin nhắn đến danh sách bạn bè.
Chưa dừng lại, đối tượng này còn sử dụng 10 số điện thoại là sim rác của các nhà mạng để người bị hại gọi đến hoặc điền các thông tin vào thì Thịnh sẽ liên lạc để thông báo trúng thưởng. Các tin nhắn đến người bị hại như trúng thưởng xe máy SH, phiếu quà tặng trị giá 100 triệu đồng và 1 năm sử dụng xăng miễn phí.
Để nhận thưởng, những người mắc bẫy phải gửi tiền qua tài khoản ATM do Thịnh mở trước đó. Đến cuối tháng 7/2017, Thịnh sợ bị cơ quan công an phát hiện nên tiến hành vứt 1 laptop, 3 thẻ ATM, 5 sim điện, 1 điện thoại Nokia xuống sông Vĩnh Điện (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) để phi tang chứng cứ.
Theo cơ quan điều tra, bằng thủ đoạn trên từ tháng 4/2015 đến nay, nam thanh niên đã lừa đảo, chiếm đoạt số tiền gần 1 tỉ đồng. Có trên 50 người đã bị lừa chủ yếu là người dân vùng nông thôn và miền núi, người bị lừa nhiều nhất là 30 triệu.
