Hình sự & tố tụng hình sự

Mất 800 triệu đồng vì làm theo hướng dẫn “lấy lại tiền chuyển khoản nhầm cho shipper”

Hình sự

12/02/2025 13:27

Công an TP Hà Nội vừa tiếp nhận đơn trình báo của một người phụ nữ bị lừa gần 800 triệu đồng vì chiêu trò “lấy lại tiền chuyển nhầm tài khoản thanh toán tiền cho shipper”.

Theo đơn trình báo, ngày 5/2/2025, chị Đ.N (trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) nhận được cuộc gọi tự xưng shipper báo giao hàng. Do không có nhà, chị đã nhờ shipper để hàng vào lễ tân và nhắn số tài khoản để chuyển tiền. Sau khi chị N chuyển tiền theo số tài khoản, nam shipper liên lạc lại báo do sơ suất đã gửi nhầm số tài khoản của đơn vị giao hàng nên sẽ báo trung tâm để hướng dẫn chị lấy lại tiền.

Mất 800 triệu đồng vì làm theo hướng dẫn “lấy lại tiền chuyển khoản nhầm cho shipper”

Nhóm đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo qua mạng số tiền trên 1000 tỷ đồng vừa bị cơ quan công an triệt phá.

Đồng thời nhờ chị N chuyển lại giúp vào số tài khoản cá nhân của tài xế theo một đường link facebook cùng cú pháp “Tôi muốn hủy đăng ký chạy ship và hoàn lại 1032k do ship gửi nhầm số tài khoản”. Chị N đã làm theo hướng dẫn.

Ít phút sau, một tài khoản mesenger ghi là “GIAOHANGTIETKIEM” gọi cho chị N, giới thiệu là nhân viên chăm sóc khách hàng, hướng dẫn chị N chia sẻ màn hình mesenger và hướng dẫn các thao tác qua đường link: chatlink.wchatlink.com.

Sau một thời gian thao tác, do thấy sự phức tạp nên chị N không đồng ý tiếp tục nhưng ngay sau đó bên shipper liên hệ lại xin lỗi và nhờ giúp việc chuyển hoàn tiền nên chị này tiếp tục thực hiện các hướng dẫn qua mesenger.

Cùng với đó, nhân viên chăm sóc khách hàng tiếp tục yêu cầu chị N cung cấp số và vào tài khoản ngân hàng làm theo hướng dẫn.

Chị N nhận 1 tin nhắn từ link đã xác nhận thành công vui lòng điền mã kích hoạt. Từ đường link gửi cho chị N một đoạn thông tin thông báo mã kích hoạt thủ công tính năng bồi thường gồm 9 số và hướng dẫn gửi yêu cầu cung cấp thông tin chuyển đổi qua một giao diện Union pay Việt Nam.

Khi thực hiện trên app ngân hàng, chị N đã nhận ra dấu hiệu của việc điền thông tin chuyển tiền nhưng nhân viên khẳng định không phải và tiếp tục hướng dẫn. Sau khi tài khoản bị trừ số tiền gần 400 triệu đồng chị N mới biết mình bị lừa chuyển khoản.

Tuy nhiên, đầu dây bên kia vẫn bình tĩnh hướng dẫn, khẳng định chị N làm sai thao tác và để lấy lại số tiền nêu trên chị N phải lần nữa làm theo hướng dẫn của hắn. Lần này, mọi thông tin thao tác không khác như lần trước. Tuy nhiên, nhân viên hướng dẫn chị N chỉ cần nạp 5 chữ số của mã pin, còn chữ số cuối thì giữ ngón tay trong vòng 3s. Khi chị N thực hiện thì cũng là lúc lệnh chuyển tiền thành công nốt số tiền còn lại. Tổng số tiền 2 lần là gần 800 triệu đồng.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, ngày 11/2, chị N đã đến Phòng Cảnh sát Hình sự CATP Hà Nội để trình báo.

Hiện cơ quan Công an đã tiếp nhận, thụ lý tin báo và điều tra làm rõ.

Tags:

bài liên quan

Hình sự & tố tụng hình sự 20/03/2025 20:56

Thợ kim hoàn chế tác vàng để lừa đảo

Do không có tiền chi tiêu cá nhân, bị cáo Giỏi nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các cửa hàng kinh doanh vàng với phương thức cực kỳ tinh vi.

Hành chính 20/03/2025 20:59

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo kết bạn trên Facebook, mời gọi đầu tư và tham gia App kiếm tiền online

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bình Phước vừa đưa ra cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo qua mạng xã hội với chiêu trò “kết bạn, giới thiệu đầu tư dự án hoặc tham gia App kiếm tiền online” nhằm chiếm đoạt tài sản.

Pháp luật về kinh tế 20/03/2025 13:57

Lừa đảo mua bán xe: Vì sao chỉ xử lý tội danh làm giấy tờ giả mà không xét hành vi chiếm đoạt tài sản?

Thời gian gần đây, tình trạng lừa đảo trong giao dịch mua bán xe diễn ra ngày càng tinh vi, gây thiệt hại lớn cho người mua. Một trong những chiêu trò phổ biến là sử dụng xe thật để làm giả giấy tờ, sau đó đem bán với số tiền lên đến hàng tỷ đồng. Tuy nhiên, điều đáng nói là trong nhiều trường hợp, kẻ lừa đảo chỉ bị xử lý với tội danh “làm giả giấy tờ” mà không bị truy cứu về hành vi chiếm đoạt tài sản, dù số tiền đã bị lấy đi và không hoàn trả.

Hình sự & tố tụng hình sự 20/03/2025 11:24

'Đổ thạch' - trò đỏ đen mới trên các sàn livestream lừa hàng tỉ đồng những người hám giàu

Công an TP Hà Nội đã tiếp nhận đơn trình báo của một nạn nhân bị lừa hơn 2,2 tỷ đồng khi tham gia các sàn livestream “đổ thạch” trên mạng xã hội Facebook, gióng lên hồi chuông cảnh báo về một “trò đỏ đen mới” có thể khiến người chơi “bay ngay” vài triệu, vài chục triệu tới cả tỉ đồng.

Hình sự & tố tụng hình sự 19/03/2025 07:37

Chuyển khoản 800 triệu đồng xong mới biết mình bị lừa

Sau khi chuyển số tiền 800 triệu đồng đến các tài khoản do một đối tượng cung cấp người phụ nữ mới tá hoả phát hiện mình bị lừa và đã trình báo Công an.

Hình sự & tố tụng hình sự 17/03/2025 11:54

Điều tra vụ giả danh thầy mo lừa bán 'bùa yêu’ cho hàng trăm người

Cơ quan ANĐT Công an Hòa Bình phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao phát thông báo tìm bị hại trong vụ giả danh thầy mo “làm bùa yêu miễn phí” trên không gian mạng nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Mới nhất

Đọc nhiều

09:01 | 22/03/2025

Đã xác định được thủ phạm gây ra vụ cháy rừng ở Tuyên Quang

Sáng ngày 22/3, trao đổi với Báo Pháp luật Việt Nam, một lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang cho biết đám cháy rừng tại huyện Yên Sơn cơ bản đã được khống chế.

08:25 | 22/03/2025

CSGT dùng xe đặc chủng kịp thời đưa người đàn ông đột quỵ đến viện

Khi tổ công tác đang làm việc thì xe bán tải bất ngờ dừng lại. Một phụ nữ từ trên xe mở cửa ghế lái xe bán tải chạy đến tổ công tác của CSGT hốt hoảng kêu cứu.

08:22 | 22/03/2025

Đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng chống bệnh Sởi

UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã phải tập trung, quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng, chống bệnh Sởi.