Màn lừa của Út ‘trọc’ khiến cựu Thứ trưởng Nguyễn Văn Hiến bị truy tố
Hà Nội 14 °C
TP Hồ Chí Minh 24 °C
Hải Phòng 14 °C
Đà Nẵng 20 °C
Yên Bái 11 °C
  • Hà Nội Hà Nội 14°C
  • TP Hồ Chí Minh Hà Nội 24°C
  • Hải Phòng Hà Nội 14°C
  • Đà Nẵng Hà Nội 20°C
  • Yên Bái Hà Nội 11°C

Màn lừa của Út ‘trọc’ khiến cựu Thứ trưởng Nguyễn Văn Hiến bị truy tố

Hình sự & tố tụng hình sự
24/03/2020 06:57
T.Nhung
aa
Đinh Ngọc Hệ (tức Út “trọc”) đã cùng đồng phạm thực hiện màn lừa đảo hết sức tinh vi.


VKS Quân sự Trung ương vừa hoàn tất cáo trạng truy tố ông Nguyễn Văn Hiến (cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cựu Đô đốc, Tư lệnh Quân chủng Hải quân) và các bị can liên quan đến sai phạm đất đai xảy ra tại 3 khu đất trên đường Tôn Đức Thắng (phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM).

Trong vụ án này, Đinh Ngọc Hệ (tức Út “trọc”, cựu Phó TGĐ công ty Thái Sơn, Bộ Quốc phòng, cựu Chủ tịch HĐQT, TGĐ công ty CP phát triển đầu tư Thái Sơn, Bộ Quốc phòng) cùng 2 người khác bị truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo buộc, lợi dụng sự chủ quan, kém hiểu biết về pháp luật của một số cán bộ thuộc Quân chủng Hải quân (QCHQ) và những sơ hở, buông lỏng trong quản lý đất đai, Út “trọc” và đồng phạm đã lừa đảo chiếm đoạt quyền sử dụng đất của QCHQ tại khu đất số 7-9, ở đường Tôn Đức Thắng, quận 1, TP.HCM.

Anh88.

Đinh Ngọc Hệ

Cụ thể, năm 2005, Hệ nhờ Vũ Thị Hoan (cháu gọi Hệ bằng cậu), là sinh viên năm thứ nhất đứng tên làm giám đốc, là người đại diện pháp luật để thành lập công ty Yên Khánh.

Hoan làm giám đốc nhưng không có thực quyền, mọi việc đều theo chỉ đạo, điều hành của Hệ.

Út “trọc” còn nhờ người nhà, người thân, bạn bè đứng tên trên danh nghĩa là người đại diện theo pháp luật, cổ đông hoặc thành viên góp vốn nhưng không có tiền góp vốn, để thành lập một số công ty.

Các công ty trên có tư cách pháp nhân, trên danh nghĩa pháp luật là độc lập, nhưng thực tế hoạt động hoàn toàn dưới dự chỉ đạo và điều hành của Hệ.

Phi vụ lừa đảo

Cáo trạng cho rằng, năm 2006, Hệ biết QCHQ có chủ trương chuyển mục đích sử dụng một số khu đất tại TP.HCM sang làm kinh tế, bị can đã chỉ đạo Hoan ký tờ trình đề nghị hợp tác đầu tư kinh doanh.

Thời điểm đó, công ty Yên Khánh mới thành lập, vốn điều lệ chỉ là trên danh nghĩa đăng ký kinh doanh, không có thực, không có cơ cấu tổ chức, nhân sự, chưa thi công dự án nào.

Nhưng Út “trọc” đã chỉ đạo nhân viên thuộc quyền lập tờ trình để Hoan ký, gửi QCHQ xin liên kết đầu tư xây dựng và khai thác tòa nhà cao ốc văn phòng, trung tâm thương mại tại khu đất số 7-9.

Nội dung tờ trình phản ánh không đúng sự thật về năng lực tài chính, chất lượng nguồn nhân lực và các dự án công ty Yên Khánh đã, đang thực hiện liên doanh với đối tác.

Do không thẩm tra năng lực của công ty Yên Khánh, không biết thông tin công ty này đưa ra trong tờ trình là gian dối nên 5/2006, Vũ Khánh Nguyên, giám đốc công ty Hải Thành (đã chết năm 2015) và Hoan ký hợp đồng nguyên tắc liên doanh liên kết, thực hiện dự án tại khu đất số 7-9.

Khu đất này chưa được chuyển đổi sang làm kinh tế nhưng các bị can Bùi Như Thiềm (cựu trưởng phòng kinh tế QCHQ), Đoàn Mạnh Thảo (cựu trưởng phòng tài chính QCHQ) đã tham mưu cho cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tư lệnh QCHQ Nguyễn Văn Hiến ký ủy quyền giao cho Bùi Văn Nga (giám đốc công ty Hải Thành thay ông Vũ Văn Khánh) ký hợp đồng liên doanh làm kinh tế với công ty Yên Khánh tại khu đất số 7-9.

Hai bên ký hợp đồng liên doanh với nội dung thành lập công ty liên doanh TNHH Yên Khánh Hải Thành để thực hiện dự án xây dựng và vận hành một cao ốc đa chức năng tại khu đất số 7-9, thời hạn 49 năm.

Hợp đồng liên doanh này được ông Thiềm và Thảo ký đảm bảo dù thời điểm đó, Bộ trưởng Quốc phòng đã có ý kiến chỉ đạo các đơn vị không được góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất và tài sản trên đất.

Không nghiêm túc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng, Bùi Văn Nga vẫn ký hợp đồng góp vốn với công ty Yên Khánh Hải Thành, xác định công ty Hải Thành góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất số 7-9 là hơn 503 tỷ đồng.

Về phần mình, sau khi có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Út “trọc” chỉ đạo người khác lập hồ sơ thế chấp quyền sử dụng đất số 7-9 để bảo lãnh cho công ty Yên Khánh vay tiền của NH Thương Tín số tiền 52 tỷ đồng.

Số tiền dùng để mua 2 căn nhà ở quận 2, TP.HCM cho bà Nguyễn Thị Quỳnh Như (vợ cả đã ly hôn) và con của Hệ ở; mua cổ phiếu. Số tiền vay này đã được công ty Yên Khánh giải chấp cuối năm 2013.

Sau khi giải chấp tài sản thế chấp là khu đất số 7-9 tại NH Thương Tín, Hệ tiếp tục chỉ đạo việc thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 7-9 để vay vốn của NH BIDV, chi nhánh Thành Đô cho các công ty của Đinh Ngọc Hệ.

Ngân hàng và các công ty thống nhất xác định giá trị khu đất số 7-9 là hơn 717 tỷ đồng, các công ty vay tiền của ngân hàng thế chấp bằng giá trị khu đất.

Cáo trạng chỉ ra rằng, quá trình làm hồ sơ vay vốn NH, tháng 5/2015, công ty Yên Khánh đem hồ sơ thế chấp (trong đó có hợp đồng liên doanh đã ký với công ty Hải Thành ngày 4/9/2006) đến văn phòng công chứng tại quận 3, TP.HCM để công chứng.

Hợp đồng này bị sửa nội dung từ việc công ty Yên Khánh Hải Thành không được thế chấp quyền sử dụng (QSD) đất số 7-9 thành công ty Yên Khánh Hải Thành có quyền thế chấp QSD đất, đồng thời được phép phát mại chuyển nhượng QSD đất không cần điều kiện 49 năm...

Bằng các thủ đoạn gian dối trên, Út “trọc” và đồng phạm đã chiếm đoạt quyền sử dụng đất số 7-9 đường Tôn Đức Thắng, TP.HCM của QCHQ, có giá trị tại thời điểm tháng 2/2020 là hơn 525 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, Đinh Ngọc Hệ không khai nhận hành vi phạm tội của mình. Nhưng cáo buộc cho rằng, các chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra đã đủ cơ sở xác định hành vi phạm tội của Hệ.

bài liên quan
Chủ tịch Tập đoàn Thiên Minh Đức bị khởi tố, bắt tạm giam

Chủ tịch Tập đoàn Thiên Minh Đức bị khởi tố, bắt tạm giam

Vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Chu Thị Thành, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức, về 2 tội danh "Tham ô tài sản" và "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước".
Giám đốc Đại học Huế Lê Anh Phương bị khởi tố, bắt tạm giam

Giám đốc Đại học Huế Lê Anh Phương bị khởi tố, bắt tạm giam

Ngày 18/1, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Huế vừa phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Lê Anh Phương - Giám đốc Đại học Huế, để điều tra hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ.
Bắt tạm giam, khám xét chỗ ở cựu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang

Bắt tạm giam, khám xét chỗ ở cựu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang

Chiều 17/1, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Hậu Giang bắt tạm giam, khám xét chỗ ở đối với ông Nguyễn Văn Tiến, cựu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang để điều tra về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Pharmacity - Đầu tư vào nhân sự, kiến tạo giá trị bền vững

Pharmacity - Đầu tư vào nhân sự, kiến tạo giá trị bền vững

Sáng 09/01/2025, CTCP Dược phẩm Pharmacity và trường đại học Tây Đô (Cần Thơ) chính thức ký kết Biên bản Ghi nhớ Hợp tác (MOU), đánh dấu lần thứ 25 Pharmacity hợp tác với các trường đại học/cao đẳng đào tạo về lĩnh vực Y - Dược trên cả nước. Sự kiện thể hiện cam kết mạnh mẽ của doanh nghiệp trong việc đầu tư vào nguồn nhân lực nhằm mở rộng mạng lưới chiến lược với các cơ sở đào tạo khối ngành sức khỏe, góp phần đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường dược phẩm.
Triệt phá đường dây mua bán thận tại Hà Nội, khởi tố 3 bị can

Triệt phá đường dây mua bán thận tại Hà Nội, khởi tố 3 bị can

Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Nội vừa phối hợp với Phòng 5 - Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an triệt xóa thành công đường dây môi giới mua bán thận, bắt giữ ổ nhóm đối tượng có liên quan.
Công an bắt giữ người cởi trần lái ô tô chặn taxi gây sự ở Bình Dương

Công an bắt giữ người cởi trần lái ô tô chặn taxi gây sự ở Bình Dương

Ngày 15/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Đình Dũng (36 tuổi, quê Thanh Hóa, tạm trú thị trấn Tân Thành, huyện Bắc Tân Uyên) để điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Bình luận

avatar-comment
Mới nhất
Đọc nhiều
Ông Trịnh Mạnh Linh được bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

Ông Trịnh Mạnh Linh được bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

Ông Trịnh Mạnh Linh vừa được Thủ tướng Chính phủ được bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang thăm, tặng quà, chúc Tết tại thị xã Tân Châu, huyện Phú Tân và huyện Chợ Mới

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang thăm, tặng quà, chúc Tết tại thị xã Tân Châu, huyện Phú Tân và huyện Chợ Mới

Ngày 20/1, thừa ủy quyền của Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng (BĐBP), Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV (thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh An Giang). Đại tá Lê Hoàng Việt, Phó Chính ủy BĐBP tỉnh An Giang cùng Đoàn ĐBQH tỉn
Trao 250 suất học bổng và xe đạp cho học sinh Bạc Liêu có hoàn cảnh khó khăn

Trao 250 suất học bổng và xe đạp cho học sinh Bạc Liêu có hoàn cảnh khó khăn

Chiều 20/1, UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức Chương trình “Tết yêu thương - Xuân khuyến học” mừng Đảng, mừng Xuân Ất Tỵ năm 2025.
Tin bài khác
Bắt giữ 2 đối tượng cho vay lãi nặng tại Nghệ An

Bắt giữ 2 đối tượng cho vay lãi nặng tại Nghệ An

Lang Thị Năm đã nhiều lần cho nhiều người dân trên địa bàn huyện Tân Kỳ vay lãi nặng với lãi suất từ 3.000 đồng đến 85.000 đồng/triệu đồng/ngày.
Người đàn ông mất gần nửa tỷ đồng với chiêu lừa đảo không mới

Người đàn ông mất gần nửa tỷ đồng với chiêu lừa đảo không mới

Một người đàn ông bị kẻ giả danh Công an gọi điện và yêu cầu thay đổi điện thoại và cài đặt ứng dụng giả mạo, sau đó lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần 500 triệu đồng.
Triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc giao dịch hơn 200 tỷ/ tháng

Triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc giao dịch hơn 200 tỷ/ tháng

Ngày 20/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với số tiền giao dịch hơn 200 tỷ mỗi tháng.
Tiền Giang: 13 đối tượng bị khởi tố vì đốt pháo hoa trên Quốc lộ 1

Tiền Giang: 13 đối tượng bị khởi tố vì đốt pháo hoa trên Quốc lộ 1

Công an thị xã Cai Lậy (Tiền Giang) vừa khởi tố bị can đối với 13 đối tượng để điều tra hành vi “Gây rối trật tự công cộng” trong vụ đốt pháo hoa trên Quốc lộ 1.
Khởi tố, bắt tạm giam kẻ sát hại 4 người thân trong gia đình ở Hà Nội

Khởi tố, bắt tạm giam kẻ sát hại 4 người thân trong gia đình ở Hà Nội

Tối 19/1, lãnh đạo Công an TP Hà Nội cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Vũ Văn Vương (52 tuổi, ở huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội) để điều tra về tội "Giết người".
Vụ cố ý gây thương tích giữa hai chị em ruột: Xuất hiện thêm tình tiết mới

Vụ cố ý gây thương tích giữa hai chị em ruột: Xuất hiện thêm tình tiết mới

Như Báo PLVN đã đưa tin về vụ án cố ý gây thương tích giữa ông Nguyễn Trọng Việt và chị gái là bà Nguyễn Thị Bích Nhung xảy ra tại Công ty CP dược phẩm QD-Meliphar đang được TAND huyện Thường Tín thụ lý giải quyết. Mới đây, bà Trần Thị Lịch là mẹ của bị hại, cũng là mẹ của bị cáo, đồng thời cũng được xác định là người giám hộ của bị hại đã có đơn xin rút đơn kiến nghị khởi tố.
Nghệ An: Bảo vệ tử vong trong phòng làm việc

Nghệ An: Bảo vệ tử vong trong phòng làm việc

Goị không thấy trả lời, Phó Hiệu trưởng vội leo bờ rào vào để tìm thì phát hiện ông H. đã tử vong tại phòng bảo vệ.
Bắt giám đốc và kế toán chi nhánh công ty trốn thuế 2,1 tỉ ở Thanh Hoá

Bắt giám đốc và kế toán chi nhánh công ty trốn thuế 2,1 tỉ ở Thanh Hoá

Quá trình hoạt động, Trần Vũ Quyết đã chỉ đạo cấp dưới, trong đó có Lê Xuân Sơn là Kế toán chi nhánh chỉ bán và xuất hóa đơn GTGT một lượng nhất định đối với hàng hoá bán ra là đất san lấp, còn đa số bán cho nhiều cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp nhưng không xuất hóa đơn GTGT và không kê khai thuế.
Triệt phá, bắt giữ nhóm đối tượng mua bán bộ phận trên cơ thể người

Triệt phá, bắt giữ nhóm đối tượng mua bán bộ phận trên cơ thể người

Lực lượng chức năng Công an TP Hà Nội vừa triệt phá thành công và bắt giữ một nhóm đối tượng để điều tra về hành vi mua bán bộ phận cơ thể người.
Lời khai của nghi phạm sát hại 4 người thân trong gia đình tại Phú Xuyên

Lời khai của nghi phạm sát hại 4 người thân trong gia đình tại Phú Xuyên

Theo lời khai ban đầu của nghi phạm, đối tượng đã sát hại con gái, sau đó là con trai cùng vợ và giấu thi thể dưới gầm giường, sau đó còn siết cổ chính mẹ đẻ và tự tử nhưng bất thành.
tong bi thu nguyen phu trong trong cong cuoc bao ve chu quyen bien dao cua to quoc

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong công cuộc bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc

(PLM) - Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng vẻ vang của mình, nhất là trên cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Quân ủy Trung ương, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã dành tình cảm đặc biệt đối với cán bộ, chiến sĩ Hải quân. Tổng Bí thư luôn kịp thời quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam trong khắc phục khó khăn, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc; xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại.
ha noi nhieu noi treo co ru truoc ngay quoc tang tong bi thu nguyen phu trong

Hà Nội: Nhiều nơi treo cờ rủ trước ngày Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(PLM) - Dù còn 3 ngày nữa mới diễn ra Quốc tang, nhưng tại một số địa điểm tại Hà Nội cũng như trên cả nước đã treo cờ rủ để tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
tong bi thu nguyen phu trong nha lanh dao ly luan xuat sac

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng – Nhà lãnh đạo, lý luận xuất sắc

(PLM) - Trải qua nhiều cương vị quan trọng do Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, như: Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng từ khoá VII đến khóa XIII; Uỷ viên Bộ Chính trị từ khoá VIII đến khóa XIII; Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Bí thư Thành uỷ Hà Nội; Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Chủ tịch Quốc hội; Chủ tịch nước; Tổng Bí thư từ khoá XI đến khóa XIII, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã có nhiều cống hiến to lớn, quan trọng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta, nhất là trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
tinh cam dac biet cua nhan dan voi tong bi thu nguyen phu trong

Tình cảm đặc biệt của nhân dân với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(PLM) - Hơn nửa thế kỷ hoạt động cách mạng không ngừng nghỉ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cống hiến hết mình, trọn một đời đóng góp cho Đảng, cho nhân dân. Hình ảnh vị lãnh đạo kiên trung, trí tuệ và mẫu mực, tận trung với Đảng, hết lòng vì dân sẽ luôn sống trong trái tim của mỗi người dân Việt Nam.
bo tu phap dung dau cac bo nganh ve chi so cai cach hanh chinh nam 2023

Bộ Tư pháp đứng đầu các bộ, ngành về Chỉ số Cải cách hành chính năm 2023

(PLM) - Sáng ngày 18/7/2024, Tại Hội trường Đa năng - Bộ Tư Pháp đã diễn ra Tọa đàm đánh giá, rút kinh nghiệm về Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 và đánh giá việc thực hiện Đề án 06 trong 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp từ nay đến cuối năm 2024 của Bộ tư Pháp.