Theo cơ quan Công an thì đối tượng Tùng "Hiên" là đối tượng có ảnh hưởng đặc biệt trong các băng nhóm xã hội, đặc biệt trên địa bàn quận Thanh Xuân vì đối tượng này từng có 5 tiền án về các tội Cưỡng đoạt tài sản, Cố ý gây thương tích, Gây rối trật tự công cộng.
Ngày 5/4, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an cho biết đơn vị vừa phối hợp với Công an TP Hà Nội triệt phá đường dây tín dụng đen chuyên nghiệp, hoạt động trong thời gian dài.
Sau khi bàn giao hồ sơ cho Công an Hà Nội, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Thanh Tùng (51 tuổi, tức Tùng "Hiên", ở quận Thanh Xuân, Hà Nội) về tội Không tố giác tội phạm.
Bên cạnh đó, 3 đối tượng khác bị điều tra về hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; một đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và đánh bạc; 2 đối tượng về hành vi đánh bạc. Đồng thời, ban chuyên án đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng khác có liên quan.
Đầu năm, từ nguồn tin, Phòng 3 Cục Cảnh sát hình sự phát hiện nhóm đối tượng cho vay nặng lãi và được lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự đồng ý xác lập chuyên án.
 |
| Đối tượng Nguyễn Tiến Quyết và Trần Thị Thanh Hằng khi bị bắt giữ (Ảnh: CAND). |
Sau thời gian điều tra, trinh sát, ngày 24/3, Cục Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an TP Hà Nội đồng loạt triển khai 21 tổ công tác, khám xét khẩn cấp 9 địa điểm là chỗ ở và nơi làm việc của các Tùng "Hiên" và 6 đối tượng khác.
Qua khám xét, ban chuyên án thu giữ 2 thanh kiếm, một còng số 8, 2 ô tô, 3 két sắt, 11 điện thoại, một máy đếm tiền, 22 sổ đỏ, gần một tỷ đồng, 7 chỉ vàng, 10 nhẫn vàng... Đặc biệt cảnh sát tìm thấy ma túy tại các địa điểm trên và nhiều tài liệu, sổ sách liên quan đến hoạt động tín dụng đen.
Mở rộng điều tra, ban chuyên án xác định Trần Thị Thanh Hằng (39 tuổi) là một trong những đối tượng cầm đầu, cho vay tiền. Nguyễn Tiến Quyết (26 tuổi) giúp sức cho Hằng trong việc đòi nợ khách vay.
Đặc biệt, Quyết là đối tượng đang bị truy nã tại vụ án xảy ra tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I. Khi tổ chức khám xét bất ngờ, ban chuyên án đã bắt được Quyết.
Với Tùng "Hiên", cảnh sát xác định giang hồ này là người cung cấp tiền cho Hằng tổ chức cho vay lãi nặng.
Quá trình điều tra, khai thác phần mềm quản lý cho vay, ban chuyên án cáo buộc từ ngày 1/4/2019 đến nay, các đối tượng đã cho vay hơn 720 hợp đồng, với số tiền cho vay hơn 154 tỷ đồng.
Trong đó, 626 hợp đồng lãi suất 3.000-5.000 đồng/triệu/ngày, tương đương 109,5-182,5%/năm, thu lời bất chính hơn 25 tỷ đồng.
Mở rộng chuyên án, Cục Cảnh sát hình sự còn phát hiện dấu hiệu hành vi Đánh bạc của Nguyễn Xuân Dương (47 tuổi), Hà Trọng Nhuận (62 tuổi) và Nguyễn Hữu Hà (tức Hà "Cam", 56 tuổi).
Về giang hồ Tùng "Hiên", cơ quan chức năng cho biết đối tượng này có 5 tiền án về các tội Cưỡng đoạt tài sản, Cố ý gây thương tích, Gây rối trật tự công cộng.
Tùng có ảnh hưởng đặc biệt trong các băng nhóm xã hội đen trước đây, đặc biệt trên địa bàn quận Thanh Xuân.
 |
| Giang hồ Tùng "Hiên" (Ảnh: CAND). |
Trong hồ sơ, đầu tháng 4/2011, Tùng "Hiên" và Phùng Anh Thái (tức Thái "Côn", 40 tuổi, ở huyện Ba Vì, TP Hà Nội) bị Công an Hà Nội truy nã về tội Gây rối trật tự công cộng. Hai đối tượng này sau đó bỏ trốn vào quận 5, TPHCM.
Đêm 11/2/2012, Tùng "Hiên" và Thái "Côn" gây ra vụ nổ súng bắn người trước vũ trường 030 - X Club (số 21-27 đường Tôn Thất Thiệp, quận 1, TPHCM) làm một người bị thương.
Sau khi ra tù, Tùng "Hiên" sống ẩn dật nhưng vẫn ngầm "bơm" tiền, chỉ đạo đàn em tổ chức cho vay lãi nặng và các hoạt động khác.
Khi ban chuyên án quyết định triệt phá đường dây tín dụng trên, Tùng "Hiên" đang bỏ trốn. Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát xác định Tùng đã lẩn trốn vào Nghệ An, rồi Quảng Bình.
Cục Cảnh sát hình sự và Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Bình tổ chức vây bắt Tùng "Hiên" khi hắn đang lẩn trốn tại một khách sạn ở Quảng Bình.
Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.
