Với thủ đoạn dùng chứng thư ngân hàng giả để “nổ” mình có nhiều tiền, Thanh Minh Hùng, đối tượng lừa làm hộ chiếu sang Mỹ cho Vũ “nhôm” đã hứa hẹn và lừa đảo nhiều người, chiếm đoạt số tiền 5 tỉ đồng.
VKSND tối cao vừa phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can đối với Thanh Minh Hùng (SN 1963, trú tại Lê Văn Sỹ, Quận 3, TP Hồ Chí Minh) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Theo kết quả điều tra ban đầu, Thanh Minh Hùng đã đưa cho các ông Hoàng Đức Hải, ông Đặng Đình Huy xem chứng thư ngân hàng giả, nội dung các chứng thư thể hiện trong tài khoản của Công ty cổ phần Sài Gòn do Thanh Minh Hùng làm Tổng giám đốc có số tiền rất lớn, hứa hẹn sẽ làm thủ tục phát hành bảo lãnh của ngân hàng để ông Hải, ông Huy vay vốn.
Kẻ đứng sau âm mưu đào tẩu của Phan Văn Anh Vũ tiếp tục bị khởi tố (ảnh minh họa)
Thanh Minh Hùng hứa sẽ trực tiếp cho ông Hải, ông Huy vay vốn để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình... qua đó tạo sự tin tưởng để nhận và chiếm đoạt của ông Đặng Đình Huy và Hoàng Đức Hải số tiền 12.000 Euro và 4,228 tỉ đồng.
Trước đó, Báo Bảo vệ pháp luật đã đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an có kết luận điều tra, đề nghị VKSND tối cao truy tố hai bị can Hoàng Hữu Châu (SN 1963), hiện cư trú tại phường 11, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh và Thanh Minh Hùng (TP. Hồ Chí Minh) về tội "Lừa đảo và chiếm đoạt tài sản".
Hai bị can bị Hoàng Hữu Châu và Thanh Minh Hùng bị đề nghị truy tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt của Phan Văn Anh Vũ hàng trăm ngàn USD trong việc hứa hẹn làm hộ chiếu quốc tịch Mỹ cho Phan Văn Anh Vũ và người thân trong gia đình Vũ.
Theo kết luận điều tra, từ năm 2010, Vũ "nhôm" ngỏ ý nhờ Châu làm cách nào để có được hộ chiếu quốc tịch Anh hoặc Mỹ cho Vũ và cả gia đình, Châu nhận lời. Năm 2014, Châu quen biết với Thanh Minh Hùng. Hùng nói với Châu là Hùng có người quen có thể làm được hộ chiếu có quốc tịch Mỹ cho người Việt Nam trong một tháng với giá 700.000 USD và phải đặt cọc trước 50%.
Hoàng Hữu Châu đã nói với Vũ là đã tìm được người để lo hộ chiếu cho Vũ và các con thông qua kênh ngoại giao với tổng số tiền là 2,2 triệu USD.
Tại cơ quan điều tra, Phan Văn Anh Vũ khai nhận, tháng 5/2017, Châu gặp Vũ lấy 700.000 USD. Việc giao nhận tiền không có giấy tờ gì. Sau đó, Châu yêu cầu gia đình Vũ mỗi người nộp 8 hình thẻ.
Đồng thời, Châu trực tiếp mang tờ khai cấp hộ chiếu quốc tịch Mỹ cùng dụng cụ đến lấy dấu vân tay vợ chồng Vũ và ba người con tại Đà Nẵng. Châu hứa đến tháng 8/ 2017 sẽ giao hộ chiếu và thu nốt số tiền còn lại.
Sau đó, Vũ nhiều lần yêu cầu Châu giao hộ chiếu nhưng Châu khất lần và nêu ra nhiều lý do để trì hoãn.
Tại cơ quan điều tra Hoàng Hữu Châu khai nhận, sau khi nhận tiền của Vũ, Châu gặp Hùng để nhận tờ khai và các dụng cụ lăn tay. Sau khi lấy dấu vân tay, ảnh thẻ và làm các tờ khai của gia đình Vũ, Châu đã chuyển hết cho Hùng.
Theo lời khai của Thanh Minh Hùng: Hùng có người quen ở bên Mỹ nói có thể làm được hộ chiếu có quốc tịch Mỹ với giá từ 600.000 - 700.000 USD Mỹ, nên Hùng mới khoe với Châu thông tin này. Sau khi nhận lời làm hộ chiếu cho Vũ, Hùng dặn Châu thu được càng nhiều tiền của Vũ càng tốt. Hùng gọi điện sang Mỹ cho Hải yêu cầu gửi mẫu hồ sơ về. Sau đó, Hùng đã nhận các tờ khai từ một người phụ nữ không rõ lai lịch và giao cho Châu.
Khi nhận lại hồ sơ là các tờ khai, ảnh thẻ và 5.000 USD, Hùng đã giữ lại 1.000 USD để chi tiêu cá nhân, còn 4.000 USD đưa cho Hải thông qua người phụ nữ không rõ danh tính kia.
Tại cơ quan điều tra, Hùng thừa nhận mình và Hải đều không quen biết một cơ quan hay tổ chức nào làm được hộ chiếu có quốc tịch Mỹ cho người Việt Nam. Hùng vẫn nhận lời làm bừa để kiếm tiền.
Cơ quan điều tra cho rằng các bị can Hoàng Hữu Châu và Thanh Minh Hùng chỉ chiếm đoạt của Vũ số tiền 150.000 USD. Trong đó, Châu chiếm đoạt 145.000 USD, còn Hùng chiếm đoạt 5.000 USD.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã chính thức khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ba đối tượng liên quan đến vụ việc “bị đánh đến thân tàn ma dại, thương tích 0%”, để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên vừa chính thức khởi tố ông Trịnh Phan Thiên, Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Ngọc Thiên Global, cùng thuộc cấp về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc phát hành trái phiếu trái quy định.
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Minh Hiến (SN 1991, trú tỉnh Điện Biên) về tội “Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy”, đồng thời vô hiệu hóa hệ thống 103 website do đối tượng quản lý, đăng tải hàng nghìn video khiêu dâm, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến thuần phong mỹ tục và đạo đức xã hội.
Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thái Nguyên đang điều tra vụ án “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” xảy ra năm 2024 và 2025 tại dự án nhà ở xã hội khu dân cư Đại Thắng, phường vạn Xuân, tỉnh Thái Nguyên.
Do cần tiền để sử dụng vào mục đích cá nhân, Ngô Đức Quân đã nảy sinh ý định giả danh cán bộ công an nhằm uy hiếp tinh thần gia đình nạn nhân để chiếm đoạt tài sản.
Báo cáo cho thấy toàn bộ số thịt lợn nhiễm vi rút dịch tả lợn châu Phi vận chuyển về Công ty Đồ hộp Hạ Long được thu gom từ tỉnh ngoài, không có giấy chứng nhận kiểm dịch vận chuyển theo quy định.
Lực lượng chức năng Công an TP Hải Phòng vừa tiến hành bắt giữ Đoàn Sỹ Duy, sinh năm 1990, trú tại phường Kiến An, TP Hải Phòng nghi vấn có hành vi sản xuất, tàng trữ, mua bản pháo nổ trái phép.
Tại cơ quan Công an chủ cơ sở khai nhận để sợi mì có độ mềm dai vượt trội, màu sắc bắt mắt và lâu hỏng, ông đã không ngần ngại sử dụng các loại hóa chất công nghiệp.
Cơ quan An ninh điều tra (Công an Hà Tĩnh) tống đạt quyết định khởi tố bị cán đối với Phan Thị Thu Hường, Giám đốc và Võ Văn Hoài, Kế toán trưởng Trung tâm huấn luyện và thi đấu Thể dục, Thể thao tỉnh Hà Tĩnh.
Công an xã Hạ Hoà đã kịp thời phát hiện và xử lý đối tượng Nguyễn Văn Hưng đã nạp 24 triệu đồng để tham gia đánh bạc trực tuyến dưới hình thức tài xỉu, xóc đĩa qua mạng.
Sau 3 ngày khẩn trương truy bắt, lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ phạm nhân Huỳnh Văn Đời khi đối tượng đang lẩn trốn trong khu vực sản xuất thuộc khuôn viên Trại giam Phước Hòa.
Cơ quan Công an khuyến cáo người dân không tự ý tàng trữ, sử dụng các loại dụng cụ mô phỏng vũ khí, súng bắn đạn nhựa, đạn nhựa hoặc tổ chức các hoạt động mang tính mô phỏng chiến đấu khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.
Các đối tượng đã lợi dụng mạng xã hội để thực hiện các thủ đoạn tinh vi nhằm chiếm đoạt tiền đặt cọc mua ô tô và tiền ủng hộ bão lụt từ hàng trăm nạn nhân trên cả nước.
Ngày 4/6, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang và Thường trực Tỉnh ủy An Giang về tình hình triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương; công tác tổ chức bộ máy; quốc phòng, an ninh
Công an tỉnh Tiền Giang đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ một chủ doanh nghiệp kinh doanh lúa gạo nghi bị lừa đảo trên không gian mạng với số tiền trên 420 tỷ đồng.
Gần 1 tháng nay trên tuyến tỉnh lộ 337 và Quốc lộ 279 đoạn từ xã Thống Nhất đến cảng Làng Khánh (TP Hạ Long), thường xuyên xuất hiện hàng chục xe tải lớn chở đất chạy rầm rập suốt ngày đêm, cuốn theo bụi mù mịt.
Chiều 17/3, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thanh Tú, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.
