“Lộ” đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, 74 “nhà đầu tư” giả lộ diện

Công an tỉnh Điện Biên thông tin, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 38 bị can. Trong đó, có các đối tượng chủ mưu về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự, với khung hình phạt cao nhất đến tù chung thân.

Đây là các đối tượng trong đường dây tội phạm lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia vừa bị Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với các lực lượng chức năng Bộ Công an Việt Nam và Công an Lào triệt phá.

Đối tượng Hoàng Văn Trung.

Đường dây trên do Hoàng Văn Trung (SN 1994, trú tại Cao Bằng) cùng 3 đối tượng người nước ngoài cầm đầu. Tháng 2/2025, từ tín hiệu bất thường trên mạng xã hội, lực lượng chức năng lần ra dấu vết của tổ chức tội phạm đang hoạt động tại Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng (Lào).

Nhận định đây là loại tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, có yếu tố xuyên quốc gia, thủ đoạn tinh vi, hoạt động có tổ chức và được điều hành từ bên ngoài lãnh thổ Việt Nam, đầu tháng 6/2025, Công an tỉnh Điện Biên xác lập chuyên án do Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo, phối hợp với lực lượng Công an Lào triệt phá toàn bộ đường dây trên lãnh thổ nước bạn.

Theo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Điện Biên, thủ đoạn của các đối tượng cực kỳ tinh vi. Chúng dựng lên một “sàn giao dịch vàng ảo” mang tên ATFX, thuê người đóng giả, lập tài khoản mạng xã hội đầy hình ảnh sang chảnh, giàu có. Sau khi làm quen, kết bạn, thậm chí tán tỉnh nạn nhân, chúng lôi kéo họ vào các “phi vụ đầu tư” béo bở.

Những khoản lãi ban đầu chỉ vài triệu đồng/ ngày, được chuyển trả đều đặn để củng cố niềm tin. Khi nạn nhân “cắn câu”, số tiền đầu tư được bơm lên nhanh chóng từ 10 triệu, 50 triệu đồng đến vài trăm triệu đồng.

Các đối tượng trong đường dây lừa đảo.

Nhưng khi nạn nhân yêu cầu rút tiền, các “nhà đầu tư” lộ nguyên hình, viện cớ “lỗi kỹ thuật”, “kiểm tra tài khoản”, “xác minh bổ sung”… rồi uy hiếp, đe dọa nạn nhân bằng hình ảnh, tin nhắn nhạy cảm thu thập được trước đó. Nhiều người bị vắt kiệt tài sản, trắng tay vì tin vào “cú click chuột” trên sàn ảo.

Sau nhiều tháng mật phục, thu thập chứng cứ, hồi 12h30 phút ngày 5/7, từ trung tâm chỉ huy ở Điện Biên, Ban Chuyên án phát lệnh tổng tấn công.

Chỉ trong 24 giờ, lực lượng chức năng 2 nước đã bắt giữ 74 đối tượng, trong đó có 59 đối tượng là người Việt Nam; thu giữ 314 điện thoại di động, 292 máy tính All-in-One, 36 bộ máy tính để bàn, 1.000 sim Lào, máy chiếu, 13 hộ chiếu, hàng nghìn USD, nhân dân tệ và kíp Lào, cùng hai thùng tài liệu lớn chứa hàng trăm kịch bản lừa đảo được chuẩn bị sẵn.

Rạng sáng 9/7, toàn bộ 74 đối tượng cùng tang vật được áp giải an toàn qua Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang, đưa về Công an tỉnh Điện Biên để tiếp tục điều tra, làm rõ.