Lập sàn giao dịch tiền ảo để lừa 10 nghìn tỷ đồng

Ngày 9/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam với 5 bị can để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền khoảng 10.000 tỷ đồng.

Trong vụ án này, các bị can bị khởi tố gồm: Nguyễn Quốc Hùng (41 tuổi), Bùi Thị Thanh Nga (34 tuổi, là bạn gái của Hùng, đều trú tại TP Hà Nội), Hồ Long Trí (45 tuổi, trú TP HCM), Đinh Hữu Hay (34 tuổi, quê Bình Định) và Thân Văn Hiệp (43 tuổi, trú tại TP Biên Hòa).

Cơ quan điều tra xác định, vào tháng 2/2023, Nguyễn Quốc Hùng thuê nhóm ẩn danh trên Telegram viết 1 phần mềm Dự án đồng tiền ảo có tên Matrix Chaine trên nền tảng ví điện tử “SafePal”, nền tảng B2B Smart Trade với giá khoảng hơn 500 triệu đồng. Nga góp vốn 400 triệu đồng. Sau đó Hùng và Nga lôi kéo nhiều người chơi đồng tiền Matrix Chaine.

Các đối tượng lập sàn giao dịch tiền ảo để lừa 10 nghìn tỷ đồng.

Để tăng lợi nhuận, Hùng và Nga tổ chức các sự kiện, các hội nhóm đưa ra các mục tiêu, cam kết lợi nhuận nhằm kêu gọi, lôi kéo nhiều người tham gia. Ngoài ra, nhóm này tuyển người, đào tạo thành các “Leader” vùng, thành lập các văn phòng, tổ chức hội thảo, đưa ra cam kết hoa hồng và lợi nhuận siêu khủng để dụ dỗ, lừa đảo nhiều người tham gia nạp tiền chơi để chiếm đoạt.

Ở khu vực miền Nam do Hồ Long Trí; miền Trung và Tây Nguyên do Đinh Hữu Hay, khu vực tỉnh Đồng Nai do Thân Văn Hiệp quản lý. Mỗi người tham gia dự án phải đóng 1 USDT (tương đương khoảng 26.000 đồng) vào ví nền tảng.

Cơ quan công an cũng xác định, bằng thủ đoạn trên, từ đầu năm 2023 đến cuối năm 2024, Hùng và Nga đã xây dựng được cộng đồng, lôi kéo hàng chục nghìn người trên cả nước tham gia với hơn 138.000 tài khoản đăng ký. Qua đó, đã nạp số tiền tương đương khoảng hơn 10.000 tỷ đồng rồi chiếm đoạt.

Ngày 19/5, Phòng cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Cục Cảnh sát hình sự – Bộ Công an; Công an TP Hà Nội, TP HCM, Hưng Yên… đã khống chế bắt giữ, áp giải và khám xét nơi ở, làm việc của các đối tượng, thu giữ nhiều tang vật, vật chứng liên quan phục vụ công tác điều tra.

Hiện Công an tỉnh Đồng Nai đang điều tra mở rộng vụ án này.