Lập sàn giao dịch “ma” lừa hơn 11 tỷ đồng

Ngày 23/9, TAND TP Hà Nội đã tiến hành tuyên án với các bị cáo trong đường dây lừa đảo của Mr Pips Phó Đức Nam về tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hồ sơ vụ án thể hiện, từ năm 2022, Bùi Trung Đức cùng nhiều đồng phạm (chưa rõ nhân thân) lập 27 công ty, tuyển dụng nhân viên làm việc tại các bộ phận, bổ trợ lẫn nhau, dụ dỗ nhà đầu tư (bị hại) chuyển tiền đầu tư và chiếm đoạt tổng cộng hơn 11 tỷ đồng. Số tiền này Trung hưởng hơn 1,3 tỷ còn lại trả hoa hồng, lương thưởng.

Trong nhóm của Đức có bộ phận nhân sự, checkbill và pháp lý - được Mr Pips Phó Đức Nam giao điều phối dòng tiền qua tài khoản ngân hàng sau khi nhận tiền từ các bị hại. Ngoài ra, bộ phận này làm công tác tuyển dụng cho văn phòng tại Campuchia.

Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân, các bị cáo cấu kết với nhau để tạo lập, quản lý, điều hành các trang web có tên tiếng Anh giống với tên các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế để người dân hiểu nhầm là tham gia đầu tư chứng khoán quốc tế.

Nhưng thực tế các trang web trên đã được lập trình sẵn, gắn với tài khoản ngân hàng do các bị cáo quản lý, không có tính năng đối ứng ra thị trường thế giới.

Khách hàng chơi thị trường ngoại hối (forex) trên trang web thực chất là chơi với chủ sàn. Khi khách hàng thua thì chủ sàn được hưởng tiền đó.

Tiền của khách hàng nạp vào đều nằm trong các tài khoản của 27 công ty "ma" do Bùi Trung Đức và nhiều đồng phạm điều hành.

Trong vụ án này, HĐXX xác định bị cáo Bùi Trung Đức giữ vai trò chủ mưu nên phải chịu mức án nặng nhất. Do đó, TAND TP Hà Nội quyết định tuyên phạt bị cáo Bùi Trung Đức (SN 1992, trú TP.HCM) mức án 18 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cùng tội danh, bị cáo Thái Anh Đào (SN 2001, trú TP.HCM) lĩnh 15 năm tù; Lê Trung Ái (SN 1994, trú tỉnh Bình Định cũ) lĩnh 15 năm tù. Hơn 15 bị cáo còn lại chịu các mức án từ 10-15 năm tù.