Hà Nội 26 °C
TP Hồ Chí Minh 33 °C
Hải Phòng 28 °C
Đà Nẵng 28 °C
Yên Bái 23 °C
  • Hà Nội Hà Nội 26°C
  • TP Hồ Chí Minh Hà Nội 33°C
  • Hải Phòng Hà Nội 28°C
  • Đà Nẵng Hà Nội 28°C
  • Yên Bái Hà Nội 23°C

Lập công ty “ma”, thu lời bất chính hàng chục tỷ đồng

Hình sự & tố tụng hình sự
19/01/2024 17:41
Đỗ Quyên
aa
Thông qua 12/26 công ty “ma”, Vinh và đồng phạm xuất trên 3.700 hóa đơn giá trị gia tăng cho nhiều doanh nghiệp, tổng trị giá ghi khống hơn 1.200 tỷ đồng.


Theo thông tin từ Công an quận 10, TP HCM, đơn vị vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn trị giá trên 1.200 tỷ đồng. Đồng thời, đơn vị khởi tố, bắt 5 bị can để điều tra về tội Mua bán trái phép hóa đơn do đối tượng Nguyễn Xuân Vinh (47 tuổi, trú phường 13, quận 10,TP HCM) cầm đầu.

img-194920240118210006

Các đối tượng trong đường dây mua bán hóa đơn trái phép bị bắt giữ

Theo Công an quận 10, Vinh và đồng phạm thành lập, quản lý, điều hành 26 công ty “ma” trên địa bàn quận 10 và các địa bàn lân cận, nhằm mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng, thu lời bất chính. Cụ thể, từ năm 2020 đến nay, thông qua 12/26 công ty “ma”, Vinh và đồng phạm xuất trên 3.700 hóa đơn giá trị gia tăng cho hàng trăm doanh nghiệp, với tổng trị giá ghi khống hơn 1.200 tỷ đồng, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Theo Công an quận 10, thủ đoạn của nhóm này là mua lại pháp nhân công ty do người khác thành lập hoặc thu gom chứng minh nhân dân của nhiều cá nhân. Sau đó lợi dụng chính sách thông thoáng trong đăng ký thành lập doanh nghiệp để mạo danh lập ra các công ty "ma” mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng, che giấu tung tích, lai lịch bản thân.

2172470_596f964971e0c802422969e9fe03b30d

Tống đạt các quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với các bị can

Quá trình khai báo thuế, Vinh và đồng phạm khai khống giá trị hàng hóa mua vào gần bằng giá trị hàng hóa bán ra nhằm mục đích không để cơ quan chức năng nghi ngờ, phát hiện.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận 10, TP HCM tiếp tục điều tra mở rộng.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình và phối hợp với các cơ quan chức năng, Công an quận 10, TP HCM phát hiện trên địa bàn có một số đối tượng lợi dụng cơ chế thông thoáng trong thành lập, đăng ký doanh nghiệp để thành lập hàng hoạt công ty “ma” thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn GTGT, thu lợi bất chính nên đã chỉ đạo xác lập chuyên án để tập trung lực lượng, biện pháp đấu tranh.

bài liên quan
Tăng cường liên kết đầu tư, đẩy mạnh giao thương giữa các tỉnh phía Nam

Tăng cường liên kết đầu tư, đẩy mạnh giao thương giữa các tỉnh phía Nam

Ngày 11/10, tại UBND TP Phú Quốc, Bộ Công Thương phối hợp UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội nghị ngành Công Thương các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam lần thứ X năm 2024.
Quảng Bình có tân Giám đốc Công an tỉnh

Quảng Bình có tân Giám đốc Công an tỉnh

Đại tá Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông được bổ nhiệm giữ chức vụ giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình.
Tây Ninh: Nhanh trí tạo va chạm giao thông, tài xế thoát khỏi lưỡi dao của đối tượng cướp tài sản

Tây Ninh: Nhanh trí tạo va chạm giao thông, tài xế thoát khỏi lưỡi dao của đối tượng cướp tài sản

Trên đường sang Campuchia, đối tượng Phạm Thanh Sang dùng dao khống chế tài xế xe taxi để cướp ví tiền. Người tài xế nhanh trí phanh gấp, tạo va chạm với ô tô đi sau khiến Sang phải bỏ chạy.
Bình Thuận: Bắt giữ 2 đối tượng trộm xe đạp điện đang đi tiêu thụ

Bình Thuận: Bắt giữ 2 đối tượng trộm xe đạp điện đang đi tiêu thụ

Đang đi tiêu thụ chiếc xe đạp điện vừa trộm được của người dân thì 2 đối tượng H.N.Q và T.Đ.B bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.
Tây Ninh: Tóm gọn kẻ cướp giật 70 tờ vé số của cụ bà 75 tuổi

Tây Ninh: Tóm gọn kẻ cướp giật 70 tờ vé số của cụ bà 75 tuổi

Thấy bà Tâm đạp xe đi bán vé số quanh khu vực huyện Tân Châu (tỉnh Tây Ninh), Hòa tiếp cận giả vờ hỏi mua rồi giật toàn bộ 70 tờ vé số của bà cụ.
Khởi tố, bắt tạm giam nhóm đối tượng "mở tiệc" ma tuý tại nhà riêng

Khởi tố, bắt tạm giam nhóm đối tượng "mở tiệc" ma tuý tại nhà riêng

Một nhóm gồm 5 đối tượng vừa bị lực lượng chức năng Công an tỉnh Thanh Hoá tiến hành khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy.
Mới nhất
Đọc nhiều
Thành phố Dĩ An tặng 2 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

Thành phố Dĩ An tặng 2 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

Hoạt động mang nhiều ý nghĩa thiết thực, thắm tình đoàn kết trong lễ ký kết giao ước kết nghĩa giữa TP Dĩ An (tỉnh Bình Dương) và huyện Nghi Lộc (tỉnh Nghệ An).
Bình Dương: Tạm giữ thầy giáo dâm ô nữ sinh cấp 2

Bình Dương: Tạm giữ thầy giáo dâm ô nữ sinh cấp 2

Ngày 12/10, Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương đang tạm giữ một thầy giáo để điều tra hành vi dâm ô người dưới 16 tuổi.
Hà Nội: Sở GD&ĐT cấm học sinh dùng điện thoại trong lớp học

Hà Nội: Sở GD&ĐT cấm học sinh dùng điện thoại trong lớp học

Tùy thực tế, các lớp sẽ quản lý điện thoại trước khi vào tiết học đầu tiên và gửi lại học sinh sau giờ tan trường. Học sinh sẽ được dùng điện thoại để học tập nếu giáo viên cho phép.
Tin bài khác
Bình Dương: Tạm giữ thầy giáo dâm ô nữ sinh cấp 2

Bình Dương: Tạm giữ thầy giáo dâm ô nữ sinh cấp 2

Ngày 12/10, Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương đang tạm giữ một thầy giáo để điều tra hành vi dâm ô người dưới 16 tuổi.
Bắt hai đối tượng truy nã sau 9 năm lẩn trốn tại Lào

Bắt hai đối tượng truy nã sau 9 năm lẩn trốn tại Lào

Sau 9 năm lẩn trốn sang Lào, hai đối tượng truy nã về tội “Vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng và quản lý lâm sản” vừa bị Công an huyện Tương Dương (tỉnh Nghệ An) phối hợp với các đơn vị chức năng bắt giữ thành công.
Nghệ An: Triệt xóa ổ nhóm cho vay lãi nặng lên đến 365%/năm

Nghệ An: Triệt xóa ổ nhóm cho vay lãi nặng lên đến 365%/năm

Quá trình đấu tranh bước đầu xác định, chỉ tính từ đầu năm 2024 đến thời điểm bị bắt giữ, ổ nhóm trên đã cho gần 100 người ở các tỉnh, thành khác nhau như Nghệ An, Hà Tĩnh, thành phố Hà Nội, Phú Yên….. vay số tiền khoảng hơn 4 tỷ đồng với lãi suất cao đến 365%/năm, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.
Đắk Lắk: Xuất hiện nhóm biến tướng tà đạo hoạt động mê tín dị đoan

Đắk Lắk: Xuất hiện nhóm biến tướng tà đạo hoạt động mê tín dị đoan

Cách thức tiếp cận của những đối tượng này là chia sẻ những tài khoản Facebook của các đối tượng ở nước ngoài về hoạt động tôn giáo một cách logic để dụ dỗ, mê hoặc.
Hà Nội: Bắt khẩn cấp đối tượng cố ý hủy hoại hàng trăm cây đào thế của người dân huyện Mê Linh

Hà Nội: Bắt khẩn cấp đối tượng cố ý hủy hoại hàng trăm cây đào thế của người dân huyện Mê Linh

Bước đầu đối tượng khai nhận, do quá ghen tức với các hộ dân khác có vườn đào đẹp và có giá trị cao, sợ Tết đào của mình xấu sẽ không bán được nên đã nảy sinh ý định hủy hoại.
Điều tra vụ tàng trữ trái phép chất ma túy tại Côn Đảo

Điều tra vụ tàng trữ trái phép chất ma túy tại Côn Đảo

Ngày 11/10, Đồn Biên phòng Côn Đảo, thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đang điều tra làm rõ vụ việc liên quan đến hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy của đối tượng Trương Thanh Phú (sinh năm 1997, cư trú tại TP. Hồ Chí Minh).
Triệt xoá đường dây pháo lậu "khủng", tạm giữ 12 đối tượng

Triệt xoá đường dây pháo lậu "khủng", tạm giữ 12 đối tượng

Lực lượng chức năng vừa triệt xóa đường dây sản xuất, vận chuyển, mua bán pháo nổ, thu giữ trên 100 kg pháo và các nguyên liệu sản xuất pháo...
Đột kích cơ sở kinh doanh Karaoke, massage G7: Giải cứu 58 nạn nhân nữ

Đột kích cơ sở kinh doanh Karaoke, massage G7: Giải cứu 58 nạn nhân nữ

Cơ sở kinh doanh Karaoke G7 là tổ hợp các hình thức kinh doanh Karaoke, massage do Nguyễn Văn Đức là người đứng tên và điều hành hoạt động. Để thu hút khách đến hát, chủ cơ sở này đã sử dùng nhiều thủ đoạn để tuyển nhiều nhân viên nữ có độ tuổi từ 14 đến 30 tuổi. Hằng ngày, nhân viên buộc phải ăn mặc hở hang để phục vụ khách.
Gia Lai: Siêu trộm liên tiếp ăn xe máy của người dân sa lưới

Gia Lai: Siêu trộm liên tiếp ăn xe máy của người dân sa lưới

Từ giữa tháng 7/2024 đến nay, trên địa bàn các xã Kon Gang, Đak Krong, Đak Sơ Mei( huyện Đak Đoa) thường xuyên xảy ra tình trạng bị kẻ gian lấy trộm xe mô tô.
Triệt xóa đường dây mua bán ma túy "khủng"  từ Hà Nội vào Thanh Hóa tiêu thụ

Triệt xóa đường dây mua bán ma túy "khủng" từ Hà Nội vào Thanh Hóa tiêu thụ

Theo cơ quan công an, Nguyễn Quỳnh Trang và các đối tượng trên địa bàn thành phố Thanh Hóa, huyện Triệu Sơn, Quảng Xương… đã thường xuyên câu kết với nhau để mua bán ma túy. Sau khi tổng hợp các “đơn hàng”, Trang sẽ giao cho Dương Xuân Kiều, Bùi Nhật Hân và Nguyễn Thị Lý sử dụng xe ô tô cá nhân để mang ma túy cho các đối tượng trên địa bàn huyện Triệu Sơn tiêu thụ.
tong bi thu nguyen phu trong trong cong cuoc bao ve chu quyen bien dao cua to quoc

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong công cuộc bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc

(PLM) - Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng vẻ vang của mình, nhất là trên cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Quân ủy Trung ương, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã dành tình cảm đặc biệt đối với cán bộ, chiến sĩ Hải quân. Tổng Bí thư luôn kịp thời quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam trong khắc phục khó khăn, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc; xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại.
ha noi nhieu noi treo co ru truoc ngay quoc tang tong bi thu nguyen phu trong

Hà Nội: Nhiều nơi treo cờ rủ trước ngày Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(PLM) - Dù còn 3 ngày nữa mới diễn ra Quốc tang, nhưng tại một số địa điểm tại Hà Nội cũng như trên cả nước đã treo cờ rủ để tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
tong bi thu nguyen phu trong nha lanh dao ly luan xuat sac

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng – Nhà lãnh đạo, lý luận xuất sắc

(PLM) - Trải qua nhiều cương vị quan trọng do Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, như: Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng từ khoá VII đến khóa XIII; Uỷ viên Bộ Chính trị từ khoá VIII đến khóa XIII; Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Bí thư Thành uỷ Hà Nội; Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Chủ tịch Quốc hội; Chủ tịch nước; Tổng Bí thư từ khoá XI đến khóa XIII, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã có nhiều cống hiến to lớn, quan trọng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta, nhất là trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
tinh cam dac biet cua nhan dan voi tong bi thu nguyen phu trong

Tình cảm đặc biệt của nhân dân với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(PLM) - Hơn nửa thế kỷ hoạt động cách mạng không ngừng nghỉ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cống hiến hết mình, trọn một đời đóng góp cho Đảng, cho nhân dân. Hình ảnh vị lãnh đạo kiên trung, trí tuệ và mẫu mực, tận trung với Đảng, hết lòng vì dân sẽ luôn sống trong trái tim của mỗi người dân Việt Nam.
bo tu phap dung dau cac bo nganh ve chi so cai cach hanh chinh nam 2023

Bộ Tư pháp đứng đầu các bộ, ngành về Chỉ số Cải cách hành chính năm 2023

(PLM) - Sáng ngày 18/7/2024, Tại Hội trường Đa năng - Bộ Tư Pháp đã diễn ra Tọa đàm đánh giá, rút kinh nghiệm về Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 và đánh giá việc thực hiện Đề án 06 trong 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp từ nay đến cuối năm 2024 của Bộ tư Pháp.