Hà Nội 17 °C
TP Hồ Chí Minh 26 °C
Hải Phòng 18 °C
Đà Nẵng 20 °C
Yên Bái 14 °C
  • Hà Nội Hà Nội 17°C
  • TP Hồ Chí Minh Hà Nội 26°C
  • Hải Phòng Hà Nội 18°C
  • Đà Nẵng Hà Nội 20°C
  • Yên Bái Hà Nội 14°C

Lập công ty “ma”, thu lời bất chính hàng chục tỷ đồng

Hình sự & tố tụng hình sự
19/01/2024 17:41
Đỗ Quyên
aa
Thông qua 12/26 công ty “ma”, Vinh và đồng phạm xuất trên 3.700 hóa đơn giá trị gia tăng cho nhiều doanh nghiệp, tổng trị giá ghi khống hơn 1.200 tỷ đồng.


Theo thông tin từ Công an quận 10, TP HCM, đơn vị vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn trị giá trên 1.200 tỷ đồng. Đồng thời, đơn vị khởi tố, bắt 5 bị can để điều tra về tội Mua bán trái phép hóa đơn do đối tượng Nguyễn Xuân Vinh (47 tuổi, trú phường 13, quận 10,TP HCM) cầm đầu.

img-194920240118210006

Các đối tượng trong đường dây mua bán hóa đơn trái phép bị bắt giữ

Theo Công an quận 10, Vinh và đồng phạm thành lập, quản lý, điều hành 26 công ty “ma” trên địa bàn quận 10 và các địa bàn lân cận, nhằm mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng, thu lời bất chính. Cụ thể, từ năm 2020 đến nay, thông qua 12/26 công ty “ma”, Vinh và đồng phạm xuất trên 3.700 hóa đơn giá trị gia tăng cho hàng trăm doanh nghiệp, với tổng trị giá ghi khống hơn 1.200 tỷ đồng, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Theo Công an quận 10, thủ đoạn của nhóm này là mua lại pháp nhân công ty do người khác thành lập hoặc thu gom chứng minh nhân dân của nhiều cá nhân. Sau đó lợi dụng chính sách thông thoáng trong đăng ký thành lập doanh nghiệp để mạo danh lập ra các công ty "ma” mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng, che giấu tung tích, lai lịch bản thân.

2172470_596f964971e0c802422969e9fe03b30d

Tống đạt các quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với các bị can

Quá trình khai báo thuế, Vinh và đồng phạm khai khống giá trị hàng hóa mua vào gần bằng giá trị hàng hóa bán ra nhằm mục đích không để cơ quan chức năng nghi ngờ, phát hiện.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận 10, TP HCM tiếp tục điều tra mở rộng.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình và phối hợp với các cơ quan chức năng, Công an quận 10, TP HCM phát hiện trên địa bàn có một số đối tượng lợi dụng cơ chế thông thoáng trong thành lập, đăng ký doanh nghiệp để thành lập hàng hoạt công ty “ma” thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn GTGT, thu lợi bất chính nên đã chỉ đạo xác lập chuyên án để tập trung lực lượng, biện pháp đấu tranh.

bài liên quan
Bắt giữ nhóm đối tượng có hành vi "sản xuất, buôn bán, tàng trữ pháo nổ" trái phép

Bắt giữ nhóm đối tượng có hành vi "sản xuất, buôn bán, tàng trữ pháo nổ" trái phép

Công an tỉnh Quảng Ninh vừa ra Quyết định bắt giữ nhóm đối tượng có hành vi “ sản xuất, buôn bán, tàng trữ pháo nổ” trái phép trên địa bàn.
Bộ Tài chính ủng hộ nhập khẩu bông rơi chải thô

Bộ Tài chính ủng hộ nhập khẩu bông rơi chải thô

Doanh nghiệp sợi OE không thể sử dụng bông rơi chải kỹ để làm nguyên liệu vì giá thành sản phẩm sẽ rất cao, không thể cạnh tranh trên thị trường quốc tế.
TP HCM tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, đầu tàu trong liên kết phát triển với vùng ĐBSCL

TP HCM tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, đầu tàu trong liên kết phát triển với vùng ĐBSCL

Ngày 18/12, tại TP Long Xuyên (tỉnh An Giang), diễn ra phiên toàn thể với chủ đề “Nguồn vốn đầu tư và nguồn nhân lực cho liên kết bền vững vùng ĐBSCL – TP HCM và cả nước” thuộc Diễn đàn Mekong Connect 2024.
Thông tin mới về vụ tài xế xe tải bị hành hung ở Bình Phước

Thông tin mới về vụ tài xế xe tải bị hành hung ở Bình Phước

Ngày 17/12, Công an thành phố Đồng Xoài (Bình Phước) đã mời Bùi Văn Hoàng Anh (35 tuổi, ngụ Bình Dương), người hành hung tài xế xe tải trên đường ĐT 741 lên làm việc.
Ngăn chặn nhóm học sinh mua nguyên liệu về tự chế pháo nổ trái phép

Ngăn chặn nhóm học sinh mua nguyên liệu về tự chế pháo nổ trái phép

Nhóm học sinh trình bày đã đặt mua qua mạng các đồ vật để tự sản xuất, chế tạo pháo nổ tại nhà. Tuy nhiên, khi chưa kịp sử dụng đã bị công an phát hiện, ngăn chặn.
Mới nhất
Đọc nhiều
Hà Giang: Khởi tố nhóm đối tượng cho vay lãi nặng

Hà Giang: Khởi tố nhóm đối tượng cho vay lãi nặng

Nhóm đối tượng này cho vay tiền với lãi suất 109 - 127%/năm, thu lợi bất chính từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng.
Phú Thọ khởi công xây dựng cầu Phong Châu mới trị giá 635 tỷ đồng

Phú Thọ khởi công xây dựng cầu Phong Châu mới trị giá 635 tỷ đồng

Chiều 21/12, Bộ Giao thông Vận tải khởi công xây dựng cầu Phong Châu mới dài 652 m trên quốc lộ 32C, thay thế cầu Phong Châu cũ bị hư hỏng trong bão Yagi.
Bắc Giang: Bắt giữ các đối tượng vận chuyển, tàng trữ 11 tấn pháo nổ trái phép

Bắc Giang: Bắt giữ các đối tượng vận chuyển, tàng trữ 11 tấn pháo nổ trái phép

Lực lượng chức năng vừa phát hiện, bắt giữ các đối tượng tham gia vận chuyển, tàng trữ khoảng 11 tấn pháo trái phép.
Tin bài khác
Hà Giang: Khởi tố nhóm đối tượng cho vay lãi nặng

Hà Giang: Khởi tố nhóm đối tượng cho vay lãi nặng

Nhóm đối tượng này cho vay tiền với lãi suất 109 - 127%/năm, thu lợi bất chính từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng.
Bắc Giang: Bắt giữ các đối tượng vận chuyển, tàng trữ 11 tấn pháo nổ trái phép

Bắc Giang: Bắt giữ các đối tượng vận chuyển, tàng trữ 11 tấn pháo nổ trái phép

Lực lượng chức năng vừa phát hiện, bắt giữ các đối tượng tham gia vận chuyển, tàng trữ khoảng 11 tấn pháo trái phép.
Tìm bị hại trong vụ án lừa đảo do Phó Đức Nam cầm đầu

Tìm bị hại trong vụ án lừa đảo do Phó Đức Nam cầm đầu

Để phục vụ điều tra vụ án Mr. Pips Phó Đức Nam... lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Công an Hà Nội đề nghị "ai là bị hại, liên hệ Phòng cảnh sát hình sự để phối hợp giải quyết".
Chiếm đoạt 500 tỷ đồng qua lừa đầu tư ngoại hối

Chiếm đoạt 500 tỷ đồng qua lừa đầu tư ngoại hối

Dưới vỏ bọc là Công ty TNHH Thương mại và Tư vấn đầu tư Master Group do Hồ Bích Ngọc đứng đại diện pháp luật...đã cùng đồng phạm dụ dỗ khách hàng tham gia 3 sàn ngoại hối RichSmart, Topmax và GFS lừa đảo nhiều người đầu tư.
Triệt phá đường dây lừa đảo tham gia đầu tư sàn giao dịch chứng khoán, bắt giữ 8 đối tượng

Triệt phá đường dây lừa đảo tham gia đầu tư sàn giao dịch chứng khoán, bắt giữ 8 đối tượng

Theo cơ quan công an, các đối tượng được tách biệt thành 2 bộ phận, gồm: đưa thông tin gian dối để lừa đảo gọi mời tham gia đầu tư vào sàn giao dịch chứng khoán và tạo các tài khoản, công ty để che giấu dòng tiền, tránh rủi ro khi bị cơ quan chức năng phát hiện, 2 bộ phận này hoạt động đồng thời, song song và có sự phối hợp nhịp nhàng trong cả quá trình lừa đảo.
Gia Lai: Bắt khẩn cấp hai anh em giết người rồi giấu thi thể dưới suối

Gia Lai: Bắt khẩn cấp hai anh em giết người rồi giấu thi thể dưới suối

Bực tức vì Thuêm không trả lời mình, trong lúc nhậu Ten đã dùng dao chém nhiều nhát vào người của Thuêm, thấy vậy Toc không những không can ngăn anh mà còn dùng gậy gỗ đánh tiếp khiến Thuêm tử vong, rồi đưa thi thể nạn nhân xuống suối và dùng đá đè lên che giấu.
Công an Hà Nội phối hợp Interpol truy nã quốc tế bị can Lê Khắc Ngọ

Công an Hà Nội phối hợp Interpol truy nã quốc tế bị can Lê Khắc Ngọ

Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) ra quyết định truy nã quốc tế bị can Lê Khắc Ngọ (34 tuổi, trú Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm).
Hoãn phiên tòa xét xử 2 cựu hiệu trưởng Trường đại học Đồng Nai

Hoãn phiên tòa xét xử 2 cựu hiệu trưởng Trường đại học Đồng Nai

Ngày 19/12, Hội đồng xét xử (HĐXX) đã quyết định hoãn phiên tòa xét xử vụ án tham ô tài sản và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Trường Đại học Đồng Nai, do một số người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vắng mặt.
Tại sao mạng người lại rẻ rúng đến vậy?

Tại sao mạng người lại rẻ rúng đến vậy?

Khi nghe tin về vụ phóng hỏa quán cà phê ở Hà Nội khiến 11 người chết, nhiều người không khỏi bàng hoàng, phẫn nộ. Càng đáng căm phẫn hơn khi nguyên nhân chỉ xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ nhặt.
Khởi tố Phó giám đốc bệnh viện ở Thanh Hóa liên quan đến trục lợi bảo hiểm quy mô lớn

Khởi tố Phó giám đốc bệnh viện ở Thanh Hóa liên quan đến trục lợi bảo hiểm quy mô lớn

Ông Nguyễn Đức Hiệp, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa bị khởi tố vì liên quan đến vụ án trục lợi bảo hiểm quy mô lớn.
tong bi thu nguyen phu trong trong cong cuoc bao ve chu quyen bien dao cua to quoc

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong công cuộc bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc

(PLM) - Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng vẻ vang của mình, nhất là trên cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Quân ủy Trung ương, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã dành tình cảm đặc biệt đối với cán bộ, chiến sĩ Hải quân. Tổng Bí thư luôn kịp thời quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam trong khắc phục khó khăn, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc; xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại.
ha noi nhieu noi treo co ru truoc ngay quoc tang tong bi thu nguyen phu trong

Hà Nội: Nhiều nơi treo cờ rủ trước ngày Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(PLM) - Dù còn 3 ngày nữa mới diễn ra Quốc tang, nhưng tại một số địa điểm tại Hà Nội cũng như trên cả nước đã treo cờ rủ để tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
tong bi thu nguyen phu trong nha lanh dao ly luan xuat sac

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng – Nhà lãnh đạo, lý luận xuất sắc

(PLM) - Trải qua nhiều cương vị quan trọng do Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, như: Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng từ khoá VII đến khóa XIII; Uỷ viên Bộ Chính trị từ khoá VIII đến khóa XIII; Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Bí thư Thành uỷ Hà Nội; Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Chủ tịch Quốc hội; Chủ tịch nước; Tổng Bí thư từ khoá XI đến khóa XIII, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã có nhiều cống hiến to lớn, quan trọng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta, nhất là trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
tinh cam dac biet cua nhan dan voi tong bi thu nguyen phu trong

Tình cảm đặc biệt của nhân dân với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(PLM) - Hơn nửa thế kỷ hoạt động cách mạng không ngừng nghỉ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cống hiến hết mình, trọn một đời đóng góp cho Đảng, cho nhân dân. Hình ảnh vị lãnh đạo kiên trung, trí tuệ và mẫu mực, tận trung với Đảng, hết lòng vì dân sẽ luôn sống trong trái tim của mỗi người dân Việt Nam.
bo tu phap dung dau cac bo nganh ve chi so cai cach hanh chinh nam 2023

Bộ Tư pháp đứng đầu các bộ, ngành về Chỉ số Cải cách hành chính năm 2023

(PLM) - Sáng ngày 18/7/2024, Tại Hội trường Đa năng - Bộ Tư Pháp đã diễn ra Tọa đàm đánh giá, rút kinh nghiệm về Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 và đánh giá việc thực hiện Đề án 06 trong 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp từ nay đến cuối năm 2024 của Bộ tư Pháp.